Código de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) número de anuncio: 2022 – 025 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) (en adelante, “la empresa”), la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 15.00 horas del martes 12 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa, y las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. En la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen stock Exchange”) y los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: martes 12 de abril de 2022, a las 15.00 horas; Votación en línea: 12 de abril de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 12 de abril de 2022; La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen tendrá lugar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema szse y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación szse o el sistema de votación en Internet durante el período de votación en línea mencionado anteriormente.
Los accionistas de la sociedad ejercerán seriamente su derecho de voto, y el mismo derecho de voto sólo podrá optar por la votación in situ o la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o la votación en el sistema de Internet, y no podrá repetirse la votación. En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ o a través de un sistema comercial o de Internet, prevalecerá la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A finales del 6 de abril de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa a1406, edificio 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La propuesta examinada en esta reunión será examinada y aprobada en la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 15ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. El procedimiento de presentación de la propuesta es legal y la información está completa.
2. La Conferencia examinará las siguientes propuestas:
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 “propuesta para poner fin a la oferta privada de acciones a en 2020”
Caso
2.00 sobre la firma entre la sociedad y el destinatario de la suscripción
Acuerdo de terminación del Acuerdo de suscripción y proyecto de ley sobre transacciones conexas
3.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
4.00 debate sobre el plan de la empresa para 2022 sobre la oferta privada de acciones
Número de casos: (10)
4.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
4.02 modo de emisión y tiempo de emisión √
4.03 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
4.04 número de emisiones √
4.05 objeto de emisión y modo de suscripción √
4.06 período de restricción
4.07 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la emisión
4.08 utilización de los fondos recaudados √
4.09 lugar de inclusión en la lista √
4.10 validez de la resolución √
5.00 sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Proyecto de ley
6.00 sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso del oro
7.00 acciones condicionadas a la firma entre la sociedad y el destinatario previsto
Propuesta de acuerdo de suscripción
8.00 retorno al contado sobre la dilución de las acciones no públicas de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la presentación de informes, la adopción de medidas correctivas y el compromiso de las partes interesadas
9.00 no es necesario preparar la oferta anterior para esta oferta no pública de acciones de la empresa
Proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados
10.00 sobre el rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
11.00 debate sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta privada de acciones de las empresas
Caso
12.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar los asuntos no relacionados con 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
Nota: las propuestas (1) – (8), (11) se refieren a las transacciones con partes vinculadas, por lo que el accionista asociado Shenzhen chuangtong Investment and Development Co., Ltd. Y su persona de acción concertada chuangtong Jiali Industrial Co., Ltd. Deben abstenerse de votar; Todas las propuestas deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los agentes de los accionistas).
De conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas y el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., las propuestas anteriores se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los resultados del recuento individual de los votos se revelarán oportunamente (los inversores pequeños y medianos se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
3. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado se detalla en la publicación por la empresa el 26 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos (anuncio no. 2022 – 016) y Otros anuncios pertinentes.
Métodos de registro de reuniones
1. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, edificio a1406, edificio 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, 18 Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen;
2. Tiempo de registro: 7 de abril de 2022, 10: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 16: 00 PM; 3. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación y otros procedimientos de registro; Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la sociedad, el certificado de participación de la unidad, el certificado del representante legal o el poder notarial autorizado del representante legal y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes;
El agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.;
La inscripción de los accionistas extranjeros en virtud de las cartas y faxes de los certificados anteriores se notificará o enviará por fax a la empresa a más tardar a las 16.00 horas del 7 de abril de 2022 (Sírvase indicar las palabras “Junta General de accionistas”), y la confirmación por teléfono no será aceptada.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión:
Contactos: He Qiang, Li Ling
Tel.: 0755 – 86555281
Fax: 0755 – 81790919
Dirección de contacto: a1406 Building 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, no. 18, High Tech Zone, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City
Código postal: 518000
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, firmada por los directores participantes y sellada por la Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
25 de marzo de 2022
Anexo I:
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362213, abreviatura de votación: votación por mayoría.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 12 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 12 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 12 de abril de 2022.
2. Los accionistas votan en línea a través del sistema de votación de Internet
