Código de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) número de anuncio: lin2022 – 37 Código de bonos: 163049 abreviatura de bonos: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 15 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 15 de abril de 2022, 10.00 horas
Lugar de celebración: Sala de conferencias de la quinta zona industrial de shangsha, ciudad de Chang ‘an, Dongguan, Provincia de Guangdong (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 15 de abril de 2022
Hasta el 15 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No está involucrado. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Informe anual de los directores independientes 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021
7 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8 sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022
10 Proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas en 2022
Proyecto de ley de votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
11.01 Deng Xinhua √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por la 15ª reunión del 11º Consejo de Administración y la 10ª reunión del 11º Consejo de supervisión, celebrada el 25 de marzo de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange el 26 de marzo de 2022. Com. Cn. Un anuncio publicado en. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 93, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1 – 114, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 7
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd., Yichang Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Pharmaceutical Co., Ltd., ruyuan Yao Autonomous County Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Enterprise Management Co., Ltd., ruyuan yangzhiguang Aluminium Development Co., Ltd. Y otros accionistas asociados con los accionistas antes mencionados
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de las sociedades registradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) y pueden confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 2022 / 4 / 11
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Procedimientos de registro
Los accionistas que asistan a la reunión deberán llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identificación personal, y el agente encargado también deberá llevar la tarjeta de identificación personal y la Carta de autorización. Los accionistas corporativos deben registrarse en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa con copia de la licencia comercial, poder notarial del representante legal y tarjeta de identidad de los asistentes. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Ii) lugar de registro
Room of Conference, Administrative Building, shangsha 5th Industrial Zone, Chang ‘an Town, Dongguan City, Guangdong Province
Iii) tiempo de registro
15 de abril de 2022, 9: 00 a.m.
Información de contacto
Contactos: Sr. Wang Wenjun, Sra. Deng weilin;
Tel.: 0769 – 85370225
Fax de contacto: 0769 – 85370230 VI. Otros asuntos
Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte. Se anuncia por la presente.
26 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 15 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual y resumen de la empresa 2021
2 Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Informe anual de los directores independientes 2021
Plan de distribución de beneficios para 2021
7 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
8 sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants
Auditoría financiera y auditoría interna de la empresa para 2022
Propuesta de control de las instituciones de auditoría
Proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa en 2022
10 Proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada en 2022
Número de orden votación acumulativa
11.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores
11.01 Deng Xinhua
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Los asuntos que requieren votación son los siguientes:
Proyecto de ley de votación acumulativa
4.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
4.01 casos: Chen ××
4.02 ejemplo: Zhao ××
4.03 ejemplo: Jiang ××
…
4.06 cases: Song ××
5.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de directores independientes
5.01 ejemplo: Zhang ××
5.02 casos: Wang ××
5.03 casos: Yang ××
6.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los supervisores
6.01 ejemplo: Li ××
6.02 casos: Chen ××
6,03 casos: amarillo ××
Un inversor posee 100 acciones de la empresa al final de la fecha de registro de acciones, utilizando el sistema de votación acumulativa, tiene 500 votos en la propuesta 4.00 “propuesta sobre la elección de directores”, 200 votos en la propuesta 5.00 “propuesta sobre la elección de directores independientes” y 200 votos en la propuesta 6.00 “Propuesta sobre la elección de supervisores”.
El inversor puede votar por su propia voluntad sobre la moción 4.00, con un límite de 500 votos.
