Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes
De conformidad con las "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 - funcionamiento normalizado" y los Estatutos de las empresas, como directores independientes, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes de la 15ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Considerando que, con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa ha invertido una gran cantidad de dinero en condensadores, láminas de aluminio de baterías y otros proyectos, y que la recompra de acciones en 2019 y 2020 se considera un dividendo en efectivo de 100895.100 Yuan, teniendo en cuenta la fase de desarrollo de la empresa, la situación real de funcionamiento, el nivel de beneficios, la situación futura del flujo de caja y las necesidades de capital de explotación, etc., para garantizar el desarrollo sostenible de la empresa, la empresa no tiene previsto distribuir los beneficios en 2021, Tampoco se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos retenidos se utilizarán para apoyar el desarrollo empresarial y las necesidades de liquidez de la empresa. Sobre la base de la recompra de acciones en 2019 y 2020, la empresa no tiene previsto realizar ningún dividendo en efectivo en 2021, que sigue cumpliendo los requisitos de las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - dividendo en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shanghai sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2020 - 2022). No hay daños a la empresa y a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. En nuestra opinión, la no distribución de beneficios en 2021 se ajusta a la política de dividendos de la empresa y no viola las leyes y reglamentos. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Debido a las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, se prevé que en 2022 se produzcan transacciones con partes vinculadas en algunas de las filiales de la empresa. Como director independiente de la empresa, de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de la empresa que cotiza en bolsa, las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, tras la verificación, emitimos las siguientes opiniones independientes:
Creemos que el precio de las transacciones cotidianas relacionadas que la empresa espera que se produzcan en 2022 es justo y razonable, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no se ha encontrado ningún daño a los intereses de los accionistas minoritarios, de acuerdo con las necesidades actuales de producción y gestión de la empresa y el plan de desarrollo a largo plazo. El precio de las transacciones conexas se determina mediante negociaciones entre las dos partes sobre el precio de mercado. Los directores afiliados se abstuvieron de votar al examinar la propuesta de transacción conexa; Los procedimientos adoptados se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y control interno de la empresa para 2022
Después de la verificación, tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de servicio de valores, la experiencia en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, la competencia profesional y la capacidad de protección de los inversores; Durante el período de presentación de informes financieros y servicios de auditoría de control interno, la empresa ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones, ha seguido normas profesionales independientes, objetivas e imparciales y ha mantenido los intereses de la empresa y los accionistas desde el punto de vista de la profesión contable; Dado que tianjian ha estado llevando a cabo la auditoría anual de la empresa durante muchos años y ha prestado un servicio de calidad a la empresa, acordamos presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opinión independiente sobre la previsión del importe de la garantía externa para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de financiación de la sociedad Holding, la empresa tiene previsto proporcionar a la sociedad Holding pertinente una garantía de 14.597 millones de yuan para 2022.
En nuestra opinión, el objeto principal de la garantía es la filial de la empresa participada, no hay transferencia de recursos ni transferencia de beneficios, los riesgos están bajo control, no hay violación de las leyes y reglamentos, no hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, todos los directores y la dirección de la empresa pueden tratar con cautela y controlar estrictamente los riesgos derivados de la garantía externa, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de la empresa, emitimos opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 examinado en la 15ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad:
La empresa ha establecido un sistema de control interno más completo, cada sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión, ha cubierto todos los aspectos de la gestión de la empresa, todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con el sistema de control interno, la aplicación real del proceso no existe una gran desviación, los riesgos pueden controlarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa cumple los requisitos de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa - funcionamiento normalizado y otros documentos pertinentes, y refleja la situación del control interno y el establecimiento de diversos sistemas de la empresa en 2021 de manera verdadera y completa.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros bancarios en 2022
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai - funcionamiento normalizado, los Estatutos de la sociedad, etc., como directores independientes de la empresa, emitimos opiniones independientes sobre la propuesta de la 15ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa relativa a La compra de productos financieros bancarios con fondos propios ociosos en 2022, de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, como se indica a continuación:
Tras el examen, los productos financieros de bajo riesgo que la empresa y sus filiales tienen la intención de comprar no son inversiones de riesgo, y la compra de productos financieros de bancos de bajo riesgo es beneficiosa para mejorar la eficiencia y los ingresos del uso de los fondos bajo la premisa de controlar los riesgos sin afectar negativamente a la producción y gestión normales de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, siempre que no afecte a la producción y gestión normales de la empresa y a la seguridad de los fondos. No hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, conviene en que la empresa y sus filiales utilicen sus propios fondos ociosos en un plazo no superior a 400 millones de yuan para comprar productos financieros bancarios de bajo riesgo durante un período de un a ño a partir de la fecha de su examen y aprobación en la 15ª reunión del 11º Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la puesta en marcha de la cuenta mancomunada en 2022
Las transacciones de facturas de las empresas y sus filiales son grandes, pero la oferta y la demanda de facturas entre las empresas no son equilibradas. Con el fin de fortalecer la gestión del negocio de las facturas, revitalizar los recursos de las facturas de la empresa y sus filiales, al mismo tiempo, precipitar el flujo de caja de las facturas por cobrar y aumentar la línea de crédito de la empresa, la empresa tiene la intención de llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con los bancos comerciales con mejores calificaciones crediticias de China.
Después de la verificación, creemos que el negocio de la cuenta mancomunada de la empresa es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada de la empresa, revitalizar los recursos de la cuenta mancomunada de manera integral, reducir la ocupación de fondos monetarios, mejorar la eficiencia del uso de activos líquidos, y realizar la maximización de los derechos de los accionistas.
Se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables
El cambio de la política contable de la empresa se basa en el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas publicado el 1 de noviembre de 2021 sobre la aplicación de las normas contables para las empresas y los cambios y ajustes correspondientes. Las políticas contables modificadas se ajustan a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y pueden reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones para el cambio de las políticas contables se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Aceptar el cambio de la política contable de la empresa. Opiniones independientes sobre el ajuste de los miembros de la Junta en su 11º período de sesiones
El ajuste actual de los miembros del 11º Consejo de Administración de la empresa tiene plenamente en cuenta la estrategia de desarrollo actual y la situación empresarial de la empresa, con el fin de garantizar que el Consejo de Administración de la empresa pueda realizar eficazmente la gestión general de la empresa y mejorar el nivel de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa para el ajuste y la elección. Tras el examen, la calificación de los nominados, los métodos de nominación y los procedimientos de nominación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. El candidato a Director se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad sobre las calificaciones de los directores, y no se encuentra ninguna situación en la que no pueda actuar como Director de la sociedad o en la que la c
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa
A través de la verificación de la calificación profesional, la capacidad profesional, la experiencia laboral y la calidad profesional del Sr. Wang Wenjun y el Sr. Chai Zhi, creemos que el Sr. Wang Wenjun y el Sr. Chai Zhi tienen la calificación y la capacidad de servir como altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa. El nombramiento será nombrado por el Director General de la empresa y aprobado por votación del Consejo de Administración, y los procedimientos pertinentes se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Se acordó nombrar al Sr. Wang Wenjun Director General Adjunto y al Sr. Chai Zhi Director General Adjunto.
(esta página no tiene texto y es s ólo la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre la propuesta conexa)
Director independiente: Qin Jiwei
Xie Juan
Fu Hailiang
25 de marzo de 2022
