Código de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No.: lin2022 – 29 Código de bonos: 163049 abreviatura de bonos: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. El 25 de marzo de 2022, la 15ª reunión del 11º Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia, y todos los directores expresaron sus opiniones sobre la propuesta de la reunión mediante votación por correspondencia. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. Tras deliberar, se aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen de la empresa 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
Los directores participantes emitieron las siguientes opiniones confirmatorias: el Consejo de Administración y los directores de la empresa se aseguraron de que la información contenida en el informe anual 2021 y el resumen de la empresa no contenía ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumieron la responsabilidad individual y conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad de Su contenido.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual sobre el desempeño de los directores independientes correspondiente a 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Informe anual 2021 del director independiente.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
De acuerdo con la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio no distribuido de la empresa matriz al final del año anterior fue de 674832.410,63 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 28.501653422 Yuan, el dividendo distribuido fue de 0,00 Yuan, la reserva excedente fue retirada de 28.501653,42 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas a finales de 2021 fue de 32.399397.291,43 Yuan, y el Fondo de reserva de capital fue de 12.970
Considerando que, con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, la empresa ha invertido una gran cantidad de dinero en condensadores, baterías y láminas de aluminio, y que la recompra de acciones en 2019 y 2020 se considera un dividendo en efectivo de 100895,1 millones de yuan, teniendo en cuenta la fase de desarrollo, La situación real de funcionamiento, el nivel de beneficios, la situación futura del flujo de caja y la demanda de fondos de funcionamiento, a fin de garantizar el desarrollo sostenible de la empresa, Se sugiere que la empresa ya no distribuya los beneficios en 2021, ni transfiera el Fondo de reserva de capital al capital social, y que los beneficios no distribuidos retenidos se utilicen para apoyar el desarrollo empresarial y la demanda de liquidez de la empresa.
Sobre la base de la recompra de acciones realizada en 2019 y 2020, se estima que la cantidad de beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años (2019, 2020 y 2021) representa el 67,19% de los beneficios distribuibles anuales medios de la empresa en los últimos tres años, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos sobre dividendos en efectivo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del bufete de abogados Guangdong shentiancheng como asesor jurídico de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de Guangdong shentiancheng law firm como asesor jurídico permanente de la empresa por un período de un a ño, del 22 de abril de 2022 al 21 de abril de 2023.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022 (6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
De conformidad con el reglamento interno de las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados de la empresa, el Sr. Zhang Hongwei, el Sr. Tang xinfa y el Sr. Li yitao, se abstuvieron de votar. Debido a que la transacción involucra más de 30 millones de yuan y más del 5% de los activos netos de la empresa, el proyecto de ley debe ser presentado a la Junta General de accionistas para su examen de acuerdo con las reglas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (p.2022 a 31).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la descripción de la ocupación de los fondos de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Nota especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Habiendo examinado y aprobado el informe resumido sobre la labor de auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) en 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
11. Examinó y aprobó la propuesta de renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y control interno de la empresa para 2022 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones); La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y control interno de la empresa para 2022 (p.2022 – 32).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía externa para 2022 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la previsión de la línea de garantía externa para 2022 (p.2022 a 33).
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Informe anual de evaluación del control interno (2006 – 2011).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros bancarios en 2022 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros bancarios en 2022 (p.2022 – 34).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el funcionamiento de la cuenta mancomunada en 2022 (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la puesta en común de facturas en 2022 (p.2022 a 35).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de préstamos de empresas a instituciones financieras (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
Se acordó que la empresa solicitaría a los bancos y otras instituciones financieras préstamos por un monto no superior a 3.560 millones de yuan, de los cuales 2.660 millones de yuan se reservarían para la renovación de préstamos y 900 millones de yuan para nuevos préstamos bancarios.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre los cambios en las políticas contables (p.2022 a 36).
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de los miembros del 11º Consejo de Administración de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
En 2021, la empresa llevó a cabo importantes ventas de activos y ya no se dedica a la fabricación de medicamentos. Teniendo plenamente en cuenta la estrategia de desarrollo actual y la situación de la gestión empresarial de la empresa, a fin de garantizar que el Consejo de Administración de la empresa pueda realizar eficazmente la gestión general de la empresa y mejorar el nivel de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración, la empresa tiene previsto ajustar la composición de los miembros del 11º Consejo de Administración de la empresa, como se indica a continuación:
Debido al ajuste de los miembros, el Sr. Tang xinfa ya no es Director de la empresa. Recomendado por Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Tras el ajuste de los miembros del Consejo de Administración, el Sr. Tang xinfa, Director, ya no es Director de la empresa ni miembro del Comité de directores. Los nuevos candidatos a directores tienen los conocimientos especializados pertinentes y la experiencia de gestión, lo que es beneficioso para que el Consejo de Administración de la empresa adopte un juicio más profesional en el futuro y mejore el nivel de adopción de decisiones estratégicas del Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
Nombrar al Sr. Chai Zhi Vicepresidente Ejecutivo de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones); Nombrar al Sr. Wang Wenjun Director General Adjunto de la empresa (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones); El mandato del personal directivo superior mencionado (véase el currículum vitae en el anexo) es el mismo que el del 11º período de sesiones de la Junta, de marzo de 2022 a abril de 2024.
20. Se examinó y aprobó la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones);
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (p.2022 – 37).
¡Por la presente se anuncia!
Junta de Síndicos 26 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae
Mr. Deng Xinhua: Male, 54 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Bachelor degree, CPA. Desde junio de 2000, ha sido Director y Director General Adjunto de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desde diciembre de 2000, ha sido Director de Shenzhen Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Desde el 17 de diciembre de 2004, ha sido Director de Dongguan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Industrial Development Co., Ltd. Desde el 26 de octubre de 2006, ha sido Director de Beijing Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Investment Co., Ltd. Mayo de 2008 a abril de 2018 como Director de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) .
Mr. Chai Zhi: Male, 37 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Master Degree. De abril de 2013 a agosto de 2016, fue Director del Departamento de promoción de productos del Instituto de investigación de nuevos materiales de Dongguan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Science & De agosto de 2016 a agosto de 2021, sirvió como Director General Adjunto de daiyuan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) fluororesin Co., Ltd. De junio de 2021 a enero de 2022, sirvió como asistente del Presidente de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) ; Desde agosto de 2021, ha sido Director General Adjunto de ruyuan Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) youaixijie fine foil Co., Ltd. Desde diciembre de 2021, ha sido Director de youaixijie Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) (Shaoguan) Aluminum sales Co., Ltd.
Mr. Wang Wenjun: Male, 34 years old, Chinese Nationality, without Overseas Residence, Graduate degree, worked in May 2012 at Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Abril de 2013 a abril de 2018 como representante de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Securities. Desde abril de 2018, ha sido Secretario de la Junta Directiva de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) . Abril 2021 hasta la fecha como Director de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) .
