Código de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) abreviatura de valores: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No.: lin2022 – 30 Código de bonos: 163049 abreviatura de bonos: 19 dongke 02
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la 11ª Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 25 de marzo de 2022, la décima reunión de la 11ª Junta de supervisores de la empresa se celebró mediante votación por correspondencia, y todos los supervisores expresaron sus opiniones sobre el proyecto de la Junta de supervisores mediante comunicación. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y, tras deliberar, se adoptó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen de la empresa 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y la información contenida en el informe anual de la empresa puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. No se ha encontrado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La Junta de supervisores convino en que, dado que la recompra de acciones se había llevado a cabo en 2019 y 2020, y teniendo en cuenta la fase de desarrollo de la empresa, la situación real de funcionamiento, el nivel de beneficios, el flujo de caja futuro y la demanda de fondos de funcionamiento, la empresa ya no distribuiría beneficios ni transferiría fondos de reserva de capital al capital social en 2021 a fin de garantizar el desarrollo sostenible de la empresa. Los beneficios no distribuidos retenidos se utilizarán para apoyar el desarrollo de las operaciones de la empresa y las necesidades de liquidez, de conformidad con la política de dividendos de la empresa, y no habrá violaciones de las leyes y reglamentos ni de los Estatutos de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
1. Se espera que los precios de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 sean justos y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y otros accionistas;
2. Los directores afiliados se abstuvieron de votar al examinar esta propuesta de transacción conexa y el procedimiento de examen del Consejo de Administración se ajustó a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos y el sistema de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa.
Debido a que las transacciones con partes vinculadas involucran más de 30 millones de yuan y más del 5% de los activos netos de la empresa, de acuerdo con las reglas de la bolsa de Shanghai y el reglamento de la Junta General de accionistas, la transacción todavía necesita ser aprobada por la Junta General de accionistas antes de que pueda entrar en vigor.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la descripción de la ocupación de los fondos de la empresa (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros bancarios en 2022 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La Junta de supervisores está de acuerdo en que los productos financieros de bajo riesgo que la empresa y sus filiales tienen la intención de comprar no son inversiones de riesgo y, a condición de que no afecten a la producción y el funcionamiento normales de la empresa y sus filiales ni garanticen la seguridad de los fondos, la compra de productos financieros de los bancos de bajo riesgo es beneficiosa para mejorar la eficiencia y los ingresos del uso de los fondos bajo la premisa de controlar los riesgos y no tendrá efectos negativos en la producción y el funcionamiento normales de la empresa. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la puesta en común de facturas en 2022 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La Junta de supervisores está de acuerdo en que el desarrollo del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa es beneficioso para reducir el costo de la gestión de la cuenta mancomunada de la empresa, revitalizar los recursos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos monetarios, mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes, realizar la maximización de los derechos e intereses de los accionistas, y no perjudicar los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
La Junta de supervisores convino en que el cambio de la política contable se basaba en las preguntas y respuestas sobre la aplicación de las normas contables para las empresas, publicadas por el Departamento de contabilidad del Ministerio de Finanzas de la República Popular China el 1 de noviembre de 2021, y que las políticas contables de las empresas, la contabilidad y la presentación de las materias contables pertinentes se modificaban y ajustaban adecuadamente. La aplicación de este cambio de política contable puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa; Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas.
Habiendo examinado y aprobado el dictamen de auditoría sobre el funcionamiento en 2021 (3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención);
De acuerdo con el funcionamiento de la empresa en 2021, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones de auditoría:
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la empresa puede funcionar estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las resoluciones de la Junta General de accionistas, y ha cumplido escrupulosamente todas las resoluciones, y sus procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La decisión de gestión es científica y razonable, se establece un sistema perfecto de gestión interna y control interno y se establece un buen mecanismo de control interno. Los directores y altos directivos de la empresa son diligentes y diligentes, honestos y autodisciplinados, observan la ley, aplican estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, y no encuentran ninguna violación de las leyes, reglamentos, estatutos de la empresa o actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
Opinión de la Junta de supervisores sobre el examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente los activos, la situación financiera y los datos contables de la empresa, y considera que la empresa puede aplicar estrictamente las normas contables nacionales, las normas contables y el sistema contable, tener un sistema interno de gestión financiera y un sistema de gestión sólidos y una gestión financiera más estándar.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre la adquisición y venta de activos de la empresa
Teniendo en cuenta el proceso de hundimiento de los activos internos de la contraparte y el entorno del mercado, la empresa puso fin a la compra de acciones emitidas en Yichang en 2021 y a la recaudación de fondos complementarios mediante la emisión de acciones no públicas.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen para poner fin a la adquisición de los activos mencionados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no tiene un efecto adverso importante en la situación operacional y financiera de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y Conviene en que el Consejo de Administración de la sociedad ponga fin a la adquisición de los activos mencionados.
En 2021, la empresa llevó a cabo una importante venta de activos y vendió 226200.000 acciones de capital nacional a Guangdong Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ \ \ \ Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada ” Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) \ elsr. Representa el 51,41% del total de acciones de Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) . La venta de los activos antes mencionados redunda en interés de la empresa, el procedimiento es legal y eficaz, y no se han encontrado irregularidades ni daños a los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las transacciones conexas de la empresa
Las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 son legales, justas y justas, el precio de las transacciones con partes vinculadas es razonable, el procedimiento de votación para examinar las transacciones con partes vinculadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las Disposiciones de los Estatutos de la empresa, los directores afiliados y los accionistas afiliados se abstienen de votar, el Consejo de administración independiente desempeña plenamente sus funciones y responsabilidades en la adopción de decisiones y la supervisión de las transacciones con partes vinculadas y emite opiniones independientes sobre las transacciones con partes vinculadas Al mismo tiempo, la empresa cumple estrictamente las obligaciones correspondientes de divulgación de información de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, divulga plenamente la información pertinente sobre las transacciones con partes vinculadas y garantiza la equidad de las transacciones con partes vinculadas y la transparencia de las transacciones. Las transacciones conexas de la empresa no han perjudicado los intereses de la empresa ni los intereses de los accionistas minoritarios.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de marzo de 2022
