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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En 2021, la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, desempeñará concienzudamente y ejercerá independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores en 2021 o asistieron a ellas sin derecho a voto, ejercieron una supervisión eficaz de las actividades operacionales, la situación financiera, las decisiones importantes, los procedimientos de celebración de las juntas generales de accionistas y el desempeño de las funciones de Los directores y el personal directivo superior, protegieron mejor los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promovieron el funcionamiento normalizado de la empresa. Reunión de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, a saber:
1. La empresa organizó la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores el 19 de marzo de 2021 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Informe de autoevaluación del control interno para 2020;
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
Informe anual y resumen para 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021;
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020;
Informe sobre la responsabilidad social en 2020;
Proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración de los ejecutivos en 2020 y los objetivos de evaluación de la actuación profesional en 2021;
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo; Proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos en 2021;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021;
Proyecto de ley sobre la previsión de la donación externa para 2021;
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos;
Propuesta sobre la elaboración de un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023);
Proyecto de ley sobre la separación de las filiales y la inclusión en la lista de empresas en crecimiento de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes;
Proyecto de ley sobre la División de la filial Xi ‘an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. A GEM listing Scheme;
Plan preliminar sobre la División de Xi ‘an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. A GEM;
Proyecto de ley sobre la separación de las filiales de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con las disposiciones sobre la separación de las filiales de las empresas que cotizan en bolsa que cotizan en bolsa;
Proyecto de ley sobre la separación de las filiales afiliadas y la inclusión en la lista de empresas en crecimiento para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores;
21) Proyecto de ley sobre el mantenimiento de la independencia y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa;
(22) The Proposal on Xi ‘an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. Has corresponding Standardized Operational ability;
23) Proyecto de ley sobre la especificación de la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados para el cumplimiento de los procedimientos legales de separación;
24) Proyecto de ley sobre el propósito, la racionalidad comercial, la necesidad y el análisis de viabilidad de la separación. La resolución de la reunión se publicó el 20 de marzo de 2021 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba.
2. La empresa organizó la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 23 de abril de 2021 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el cambio de las estimaciones contables de las empresas;
Proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de la empresa;
Texto completo y texto del primer informe trimestral 2021.
La resolución de la reunión se publicó el 24 de abril de 2021 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba.
3. La empresa organizó la 12ª reunión de la 5ª Junta de supervisores el 14 de julio de 2021 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
La resolución de la reunión se publicó el 15 de julio de 2021 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba.
4. La empresa organizó la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores el 19 de agosto de 2021 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Texto completo y resumen del informe semestral 2021;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
La resolución de la reunión se publicó el 21 de agosto de 2021 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba.
5. La empresa organizó la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores el 26 de octubre de 2021 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
La resolución de la reunión se publicó el 27 de octubre de 2021 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Arriba. Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes
En 2021, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos, normas y estatutos, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, en el espíritu de ser responsables ante todos los accionistas, desempeñarán concienzudamente las funciones y facultades conferidas por las leyes y reglamentos pertinentes, llevarán a cabo su labor activa y eficazmente, supervisarán, inspeccionarán y verificarán el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, y considerarán que:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los miembros del Consejo de supervisión de la empresa asistieron a 10 reuniones del Consejo de Administración y a 2 reuniones generales de accionistas. El procedimiento de convocatoria de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, las cuestiones de resolución, la aplicación de la resolución de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores, administradores y altos directivos se supervisan e inspeccionan en todo el proceso.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Iii) las normas de funcionamiento, la adopción de decisiones racionales y los procedimientos jurídicos; El Director y el personal directivo superior de la empresa desempeñaron sus funciones con la debida diligencia, la lealtad y la diligencia, cumplieron mejor las tareas establecidas a principios de año, y no violaron las leyes y reglamentos pertinentes ni los Estatutos de la empresa ni dañaron los intereses de la empresa. Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera de la empresa en 2021 y examinó los informes financieros trimestrales, semestrales y anuales presentados por el Consejo de Administración de la empresa durante el año.
La Junta de supervisores considera que la empresa debe fortalecer la gestión financiera y la contabilidad económica en estricta conformidad con la Ley de contabilidad y las normas contables para las empresas, y que todos los sistemas de control interno se aplican estrictamente, y que el sistema de control interno es perfecto, el funcionamiento financiero es estándar y la situación financiera Es buena. A través de la auditoría de los informes financieros de la empresa por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) que tiene la calificación de negocio de valores, y ha emitido un informe de auditoría sin reservas, que realmente refleja los resultados de la operación y el flujo de caja de la empresa en 2021.
Comprobar el uso de los fondos recaudados por la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el uso de los fondos recaudados por la empresa.
La Junta de supervisores considera que la gestión de los fondos recaudados por la empresa puede llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones y requisitos de las “medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados”, y que el uso real de los fondos recaudados se ajusta a la legalidad, sin que se descubran violaciones de las leyes y reglamentos pertinentes ni actos perjudiciales para los intereses de los accionistas. El uso de los fondos recaudados en el año en curso no implica ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, y la cantidad y el período de uso de los fondos no afectan al plan normal de inversión de los fondos recaudados, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración se ajusta a las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y a las directrices sobre el formato conexo, y refleja fielmente el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021 en todos los aspectos importantes.
Examen de la adquisición y venta de activos
Mediante la verificación de las transacciones de la empresa en 2021, el precio de compra de acciones de la empresa es razonable, no hay operaciones con información privilegiada, no hay daños a los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios ni pérdida de activos de la empresa.
Inspección de las transacciones conexas de la empresa y de las garantías externas
La Junta de supervisores examinó las transacciones con partes vinculadas de la empresa y consideró que el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustaba a las leyes, reglamentos, estatutos y reglamentos pertinentes de la empresa, y que, de conformidad con las necesidades reales de la empresa, los precios se fijaban sobre la base de los principios de beneficio mutuo, compensación equivalente y precio de mercado justo para ambas partes, y que los precios eran justos y no violaban los principios de apertura, equidad y equidad. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
La Junta de supervisores examinó el desempeño de la garantía externa de la empresa y consideró que la empresa cumplía estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y había adoptado medidas prácticas para controlar estrictamente los riesgos de la garantía externa. No hay violación de la garantía de la empresa, ni daños a los intereses de la empresa, especialmente a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
Inspección del control interno de la empresa
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto. El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, se ha aplicado eficazmente en la gestión de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención en todos los procesos y vínculos de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación actual del establecimiento, la perfección y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y la evaluación general del control interno es objetiva y exacta. Información sobre la gestión de la divulgación de información
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la divulgación de información de la empresa y la divulgación de información de la empresa se ajustó a las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. La divulgación de información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa, y puede proteger eficazmente el derecho de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, a saber. Opiniones de la Junta de supervisores sobre el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
En 2021, la Junta de supervisores inspeccionará periódicamente los archivos de las personas con información privilegiada y supervisará la divulgación de información sobre cuestiones importantes. La Junta de supervisores considera que la empresa puede hacer un buen trabajo en la gestión y el registro de la información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema de registro y presentación de informes de las personas con información privilegiada y el sistema de gestión de las relaciones con los inversores, prevenir eficazmente el abuso del derecho a la información privilegiada por las personas con información privilegiada, divulgar información privilegiada y llevar a cabo operaciones encubiertas, y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores.
En 2021, no se encontraron casos en que el personal pertinente utilizara información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada.
En 2022, los miembros de la Junta de supervisores de la empresa desempeñarán concienzudamente sus funciones de supervisión, supervisarán e instarán a la empresa a normalizar su funcionamiento, protegerán los intereses de los accionistas de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y promoverán el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
