Código de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) valores abreviados: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) número de anuncio: 2022 – 015
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el jueves 21 de abril de 2022. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: quinto Consejo de Administración de la empresa
3. Legal and compliance of the Meeting: The 27th meeting of the 5th Board of Directors of the company decided to hold this Shareholder meeting. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 21 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas
Votación en línea: 21 de abril de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 21 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; Sistema de votación por Internet http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 21 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo).
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
La misma acción sólo puede elegir una votación in situ, votación en línea en una votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: jueves 14 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales de la tarde del día de registro de acciones podrán confiar a un agente (el poder notarial figura en el anexo 2) que asista a la reunión y participe en la resolución, y el agente de los accionistas no tendrá que ser el propietario de las acciones de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Centro de conferencias en el tercer piso, Torre A, pingyun Plaza, no. 163, xipingyun Road, Huangpu Avenue, Tianhe District, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
5.00 informe anual y resumen 2021 √
6.00 sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants
Proyecto de ley sobre la Organización de auditoría de la empresa 2022
7.00 a corto plazo sobre el uso de fondos propios ociosos para reducir el riesgo
Proyecto de ley sobre inversiones en productos financieros
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito consolidado a los bancos en 2022
Se hace especial hincapié en:
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 27th meeting of the 5th Board of Directors and the 15th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company, for details, please see the company published in China Securities News, the Securities Times, the Securities Daily, Shanghai Securities News and the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, todas las cuestiones examinadas en las propuestas mencionadas se contabilizarán y revelarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
3. The Independent Director of the company will report on this Shareholder Meeting (The details are published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his own ID Card, Shareholder account Card and shareholder certificate.
2. Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal, la tarjeta de identidad y el certificado de participación.
3. Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de participación de la unidad, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
4. Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se tramitará con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y el certificado de participación de la unidad.
5. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (por favor, entreguen o envíen por fax a la empresa antes de las 16: 00 del 20 de abril de 2022) sobre la base de los documentos anteriores, y no aceptan el registro telefónico.
6. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 00 y 14: 00 – 16: 00 días laborables del 15 al 20 de abril de 2022. 7. Lugar de registro: Departamento de valores, no. 88, Haiyun Road, Science City, Guangzhou. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta.
8. Datos de contacto
Contactos: Shu Jian Gang, Wang Geng Hua
Tel.: 020 – 82085571
Fax de contacto: 020 – 82085000
Código postal: 510663
9. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión 20 minutos antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos de identificación de los accionistas pertinentes para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Junta Directiva Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
26 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362465
2. Votación abreviada: votación Hagrid
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención;
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 21 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00. 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 21 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 21 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Junta Directiva Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa / a que asistan a la reunión general anual de accionistas de 2021, que se celebrará en el tercer piso del Centro de conferencias de la Torre A, pingyun Plaza, no. 163, xipingyun Road, Huangpu Avenue, Tianhe District, Guangzhou, El 21 de abril de 2022, y a que voten en nombre de la empresa / A de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si la empresa / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por nuestra empresa (Yo).
Resultado de la votación sobre las cuestiones examinadas
Consentimiento en contra de la abstención
1.00 “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” 2.00 “Informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021” 3.00 “Informe de cuentas financieras 2021” 4.00 “sobre 2021
