Código de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura de valores: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) número de anuncio: 2022 – 005 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 14 de marzo de 2022, mediante notificación por escrito, teléfono, correo electrónico, etc., todos los directores de la empresa y otros participantes en la 27ª reunión de la Quinta Junta Directiva (en adelante denominada “la empresa”), la reunión se celebró el 24 de marzo de 2022 en el Centro de conferencias del tercer piso de la Torre A, pingyun Plaza, radio y televisión, no. 163, xipingyun Road, Huangpu Avenue, Guangzhou, mediante votación por correspondencia in situ. Los nueve directores de la empresa asistieron a la reunión y participaron en la votación (en la que el Sr. Liu Yan participó en la votación por medios de comunicación), y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, presidida por el Presidente Yang Haizhou. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras un cuidadoso debate, los directores participantes votaron sobre las siguientes cuestiones y adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021,
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sección IV del informe anual 2021.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, la empresa fue publicada el 26 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa (empresa matriz) obtuvo un beneficio neto de 58700519010 yuan en 2021. De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad es de 25.242291.846,78 Yuan (incluidos los beneficios no distribuidos del año anterior, 19.959871.759,69 Yuan) después de retirar el Fondo de reserva de excedentes legales de 5.870519,01 Yuan.
De acuerdo con la realización de los beneficios de la empresa y las necesidades de desarrollo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de 23.044486.671 acciones el 31 de diciembre de 2021, se distribuyen dividendos en efectivo de 1,50 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 3.456673.65 Yuan, y los beneficios no distribuidos restantes de 2.786245.466,13 Yuan se transfieren al año siguiente.
En 2021 no se emitirán acciones rojas ni se transferirá la reserva de capital al capital social.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. Las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de la marea.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
El importe total de la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021 asciende a 155575.300 Yuan, lo que reduce el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa cotizada en 2021 a 155575.300 Yuan, y reduce en consecuencia el capital propio de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa cotizada en 2021 a 155575.300 Yuan. Después de la provisión para el deterioro del valor de los activos, el beneficio total de la empresa en 2021 es de 734154 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada es de 653615 millones de yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos. Las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de la marea.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021; El informe anual 2021 se detalla en la red de información sobre la marea.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de la marea.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, la empresa fue publicada el 26 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la responsabilidad social 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de programa de Trabajo sobre la aplicación del sistema de tenencia de la dirección y la gestión contractual en las empresas y sus filiales a todos los niveles
Con el fin de llevar a cabo a fondo el plan de trabajo del Gobierno central sobre la aplicación del sistema de tenencia y la gestión contractual de los administradores de las empresas estatales, llevar a cabo eficazmente el plan de acción trienal de la reforma de las empresas estatales de Guangzhou, promover la profundización de la reforma del mercado de las empresas estatales municipales, estimular la vitalidad y la eficiencia de las empresas y promover el desarrollo de alta calidad, el Consejo de Administración de la empresa acordó llevar a cabo el sistema de tenencia y la gestión contractual de los administradores en la empresa y sus filiales a todos los niveles.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas para la evaluación de la actuación profesional y la administración de la remuneración del personal directivo superior,
El Consejo de Administración acordó formular las medidas para la evaluación de la actuación profesional y la gestión de la remuneración del personal directivo superior, y las medidas originales para la evaluación anual de la actuación profesional y la gestión de la remuneración del personal directivo superior (formuladas en agosto de 2014) se suprimieron al mismo tiempo.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Las medidas de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración del personal directivo superior se publicaron el 26 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Arriba. Las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de la marea.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el objetivo de la evaluación de la actuación profesional en 2022
De acuerdo con las “medidas de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración del personal directivo superior”, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, en combinación con el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, evalúa el desempeño anual del personal directivo superior de la empresa y determina la Remuneración del personal directivo superior en 2021; En la reunión también se aprobaron el salario anual básico, la base salarial anual y el índice de evaluación del personal directivo superior de la empresa en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022,
La reunión estuvo de acuerdo con el informe de evaluación del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa sobre la institución de auditoría de la empresa Lixin CPA (Asociación General Especial) en 2021, y acordó seguir contratando a Lixin CPA (Asociación General Especial) como institución de auditoría financiera y entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022. Y pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a negociar con Lixin CPA los gastos de auditoría pertinentes de acuerdo con los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa en 2022.
El director independiente emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de nombramiento de una empresa contable. Las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de marea.
Examen y aprobación de la “propuesta de inversión en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo mediante el uso de fondos propios ociosos”
A fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos, hacer un uso razonable de los fondos propios ociosos y aumentar los ingresos de la empresa, la reunión acordó que la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales controladoras) utilizaran los fondos propios ociosos no superiores a 2.500 millones de yuan para Invertir en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones en materia de inversiones dentro de los límites mencionados y que el Departamento de Finanzas se encargara de las compras específicas. El plazo de autorización será válido desde la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles, véase la publicación del 26 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sobre el uso de fondos propios ociosos para la inversión de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo. Las opiniones expresadas por los directores independientes se detallan en las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de la marea.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito integral a los bancos en 2022
Sobre la base de las necesidades de desarrollo empresarial y planificación financiera de la empresa, la empresa tiene previsto solicitar a los bancos pertinentes una línea de crédito y financiación de hasta 4.000 millones de yuan en 2022. La cantidad incluye préstamos a corto plazo, préstamos a largo plazo, letras de cambio de aceptación bancaria, cartas de garantía, financiación de la cadena de suministro y otros créditos integrales, y pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a negociar y firmar contratos específicos con los bancos pertinentes De acuerdo con las necesidades operacionales reales, la financiación del comercio, las cartas de garantía, las letras de cambio de aceptación bancaria y otras cantidades se determinarán de acuerdo con las necesidades reales. El presente artículo surtirá efecto a partir de la fecha en que se examine y apruebe la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 hasta la fecha en que se celebre la junta general anual de accionistas del año siguiente. Si se añade una nueva línea de crédito sobre esta base, es necesario volver a aplicar el procedimiento de aprobación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
XVI. Examen y aprobación del proyecto de decisión sobre las explotaciones
