Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes para las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de las empresas, como director independiente de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de un juicio independiente, Expresar las siguientes opiniones sobre las propuestas relativas a la 27ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa y los asuntos relacionados con el informe anual de la empresa 2021:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Hasta el 31 de diciembre de 2021, las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas se ajustarán estrictamente a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre la empresa que cotiza en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa que cotiza en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y los Estatutos de la empresa durante el período que abarca el informe. Las transacciones de capital entre la empresa y sus filiales y partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen o ocupen los fondos de la empresa de manera encubierta.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
En 2021, la empresa podrá aplicar seriamente las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, controlar cuidadosamente los riesgos de las garantías externas y aplicar estrictamente el sistema de control de los riesgos de las garantías externas. Durante el período que abarca el informe, la empresa no proporcionó ninguna garantía a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas, a ninguna unidad no jurídica o a ninguna persona, excepto la garantía de 13.158000 Yuan proporcionada por Xi ‘an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., la filial controladora, y no se produjeron Violaciones de la garantía.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. El sistema de control interno de la empresa es relativamente perfecto, y todos los sistemas de control interno cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras pertinentes del Estado. El sistema de gestión del control interno de la empresa y los sistemas conexos se ajustan a las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa y se aplican eficazmente. La empresa tiene un control interno adecuado y eficaz sobre las actividades clave de las filiales de control, las transacciones conexas, las inversiones importantes, la divulgación de información, la garantía externa y el uso de los fondos recaudados, garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa y desempeña un papel positivo en el control y la prevención de los riesgos de gestión, la protección de los derechos e intereses legítimos de los inversores, la promoción del funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta las demandas razonables de los inversores y las necesidades de capital del desarrollo sostenible de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el Departamento de supervisión de valores sobre la distribución de beneficios, es propicio para el Desarrollo a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa y no perjudica los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, especialmente los inversores medianos y pequeños. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Opiniones independientes sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
La preparación para el deterioro del valor de los activos de la empresa se basa en el principio de precaución, la base de las cuestiones es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas y la situación real de los activos de la empresa, la preparación para el deterioro del valor puede reflejar más equitativamente la situación financiera de La empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, la preparación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, refleja verdadera y objetivamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, y el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre el programa de trabajo para la aplicación del sistema de tenencia de la dirección y la gestión contractual en la empresa y sus filiales a todos los niveles
La aplicación del sistema de tenencia de la dirección y la gestión contractual en la empresa y sus filiales a todos los niveles es beneficiosa para estimular la vitalidad y la creatividad de los administradores de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo continuo y estable de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa o de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la empresa en llevar a cabo el programa mencionado anteriormente.
Opiniones independientes sobre la formulación por la empresa de las “medidas de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración del personal directivo superior” las “medidas de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración del personal directivo superior” formuladas por la empresa son propicias para movilizar y dar pleno juego al entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior, seguir mejorando el mecanismo de incentivos y limitaciones del personal directivo superior y promover la estrategia de la empresa y el logro de los objetivos a corto y mediano plazo. Por consiguiente, estamos de acuerdo con el sistema.
Opinión independiente sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el objetivo de la evaluación de la actuación profesional en 2022
Después de la verificación, la empresa puede cumplir estrictamente con la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos y el sistema de evaluación de la actuación profesional pertinente en 2021, el procedimiento de pago de la remuneración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no hay daños a Los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y el contenido de la divulgación de la remuneración de los altos directivos en el informe anual es coherente con la situación real. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el objetivo de la evaluación de la actuación profesional en 2022.
Opiniones independientes sobre la contratación de la institución de auditoría de la empresa para 2022
Tras la verificación, Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “Lixin Certified Public Accountants firm”) es una empresa contable con calificación de auditoría de valores y futuros y calificación de evaluación de activos de valores. En el proceso de cooperación, Lixin Certified Public Accountants puede completar la auditoría de manera independiente de conformidad con las normas y políticas pertinentes, ha desempeñado un papel positivo y constructivo en el establecimiento y la mejora del sistema de control interno de la empresa, los informes de auditoría emitidos por la empresa reflejan objetiva e imparcialmente la situación financiera y Los resultados de las operaciones de la empresa en cada período, y la empresa está satisfecha con su eficiencia de trabajo, profesionalidad y actitud de servicio. Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, acordamos renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants como organismo de auditoría financiera y Organismo de auditoría de control interno de la empresa para 2022 y presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la inversión de la empresa en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo mediante el uso de fondos propios ociosos
Después de una cuidadosa verificación de las condiciones de funcionamiento, la situación financiera y el sistema de control interno de la empresa, creemos que: en la actualidad, la empresa está en buenas condiciones de funcionamiento, el sistema de control interno y las medidas son perfectas, bajo la premisa de garantizar las necesidades diarias de funcionamiento de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de fondos propios ociosos para la inversión de productos financieros a corto plazo de bajo riesgo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no hay daño a los intereses de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales de cartera) utilizarán fondos propios no utilizados no superiores a 2.500 millones de yuan para invertir en productos financieros a corto plazo de bajo riesgo, dentro de los límites de esta cantidad, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Estamos de acuerdo en proponer a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión dentro de los límites mencionados y que el Departamento de finanzas sea responsable de la compra específica. El plazo de autorización será válido desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas del año siguiente. Al mismo tiempo, estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la solicitud de crédito global de una filial holding a un banco
Beijing moji Innovation Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “moji innovation”) es la filial de control de la empresa, que solicitó una línea de crédito de 40 millones de yuan a la sucursal de Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) y fue garantizada por Beijing Haidian Science and Technology Enterprise Finance Guarantee Co., Ltd. La innovación moji proporcionó contragarantía con un conjunto de hipotecas inmobiliarias, lo que fue beneficioso para su recaudación de fondos y para garantizar la producción, el funcionamiento y el desarrollo normales. Los activos de innovación de moji son excelentes, la capacidad de pago de la deuda es fuerte, el riesgo de financiación es controlable, estamos de acuerdo con esta financiación.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
El procedimiento de examen de las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la sociedad y el sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas de la sociedad, etc. los directores afiliados, el Sr. Yang Haizhou, el Sr. Yu qingsong, el Sr. Yang Wenfeng, el Sr. Li tiegang, el Sr. Deng Jiaqing y el Sr. Liu Yan, se abstuvieron de votar. Las transacciones cotidianas entre la empresa (incluidas las filiales de propiedad total / accionarial) y las partes vinculadas en 2022 son actividades comerciales normales de la empresa y se ajustan a las necesidades del desarrollo empresarial de la empresa. Sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo, ambas partes en la transacción conexa siguen el principio de la comercialización y no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa (incluidas las filiales de propiedad total / accionarial) y las partes vinculadas en 2022 no más de 200 millones de transacciones comerciales cotidianas con partes vinculadas. Las opiniones independientes sobre la diferencia entre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el importe real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 se determinarán de conformidad con el importe real del contrato firmado por ambas partes y el calendario de ejecución, y se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 sean el importe máximo de las transacciones que ambas partes puedan realizar en 2021, con una gran incertidumbre. Las transacciones reales entre la empresa y las partes vinculadas se fijan de acuerdo con los principios del mercado y son justas y razonables, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, lo que favorece el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa)
Firma del director independiente:
Li xinchun Li yingzhao Hu pengxiang
24 de marzo de 2022
