Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (en adelante, “la empresa”), durante mi mandato en 2021, desempeñé plenamente el papel de director independiente, ejerciendo la debida diligencia, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los requisitos del capítulo Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (en adelante, “los estatutos”) y el sistema de trabajo de director independiente. Ejercer los derechos conferidos con prudencia, seriedad y diligencia para salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada durante mi mandato en 2021 es el siguiente:
Asistencia a reuniones y votación en 2021
En 2021, cumplí estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, fui diligente y concienzudo, asistí a la quinta reunión anual de la Junta Directiva de la empresa, asistí a la Junta General de accionistas de la empresa, examiné cuidadosamente los casos de la Junta Directiva y los materiales conexos, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, que desempeñaron un papel importante en la adopción de decisiones correctas y científicas de la Junta.
Este año, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones generales de accionistas.
Número de veces que el nombre del director independiente asistirá a la Junta de accionistas
Hu pengxiang 10 10 0 2
He votado a favor de las 10 propuestas examinadas por la Junta.
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos pertinentes y fueron válidas. Durante el período que abarca el informe, no formulé objeciones a las propuestas y otras cuestiones del Consejo de Administración de la empresa.
Opiniones de los directores independientes en 2021
Durante mi mandato como director independiente de la empresa, con una actitud seria, responsable y realista, después de una profunda comprensión y una cuidadosa verificación de las cuestiones pertinentes en 2021, expreso mi opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes con otros directores independientes de la empresa de la siguiente manera:
1. Antes de la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, examiné y emití opiniones de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la transferencia de acciones de la empresa participada y la firma de la Carta de intención sobre la transferencia de acciones y las transacciones conexas, la propuesta relativa a La renuncia al derecho preferente de suscripción de capital y las transacciones conexas de la empresa participada y la propuesta relativa a la participación de la empresa en el establecimiento de un fondo de inversión en acciones y las transacciones conexas. En la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 1 de febrero de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 3 de febrero de 2021.
2. Antes de la 17ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, examiné y emití opiniones de aprobación previa sobre la propuesta relativa a la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021, la propuesta relativa a la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y las cuestiones relativas a la División de las filiales holding a la cotización en el GEM. En la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de marzo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª reunión del quinto Consejo de Administración. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 20 de marzo de 2021.
3. En la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 23 de abril de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración en relación con la “propuesta sobre el cambio de las estimaciones contables de las empresas” y la “propuesta sobre el cambio de las políticas contables de las empresas”. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 24 de abril de 2021.
4. Antes de la 19ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, examiné y expresé opiniones de aprobación previa sobre la propuesta de adquisición de algunas acciones y transacciones conexas de Changsha haige Beidou Information Technology Co., Ltd. En la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de mayo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 26 de mayo de 2021.
5. El 19 de agosto de 2021, en la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del 5º Consejo de Administración en relación con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 21 de agosto de 2021.
6. Antes de la 23ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, junto con otros directores independientes, examiné y expresé opiniones de aprobación previa sobre la propuesta de aumentar las previsiones diarias de transacciones conexas para 2021. En la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 26 de octubre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 27 de octubre de 2021.
7. On 22 December 2021, at the 25th meeting of the Fifth Board of Directors held by the company, The Independent Opinion on the appointment of the Deputy General Manager of the company was issued on the bill of appointment of the Deputy General Manager of the company. Para más detalles, véase la opinión independiente publicada el 23 de diciembre de 2021. Investigación sobre el terreno de la empresa
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, aprovecho la oportunidad de convocar el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas y otras ocasiones para realizar visitas sobre el terreno a los lugares de producción y las filiales de la empresa durante mi mandato en 2021, escuchar el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento y el funcionamiento normal, y mantener un estrecho contacto con el Secretario del Consejo de Administración, el personal directivo superior y el personal conexo de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc. Comprender a fondo el funcionamiento, las finanzas y la gobernanza empresarial de la empresa, consultar e investigar activamente la información y los datos necesarios para la adopción de decisiones, y utilizar los conocimientos especializados para formular sugerencias y sugerencias pertinentes para la empresa; Prestar atención a los informes de noticias de los medios de comunicación y las empresas relacionadas con la red, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa y comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa. Además, la supervisión e Inspección efectivas del desempeño de las funciones de los directores y altos ejecutivos, el pleno cumplimiento de las responsabilidades de los directores independientes, la promoción de la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones del Consejo de Administración, y la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los inversores en general.
Labor de los comités especiales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Durante mi mandato como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y miembro del Comité de auditoría, desempeñaré las siguientes funciones en 2021:
Comité de nombramientos
Presidió una reunión del Comité de nombramientos en 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y la presentó al Consejo de Administración para su examen.
Ii) Junta de Auditores
En 2021, participó en seis reuniones del Comité de auditoría y examinó y aprobó el informe de auditoría sobre la utilización de los fondos recaudados, el informe de auditoría sobre los estados financieros y contables, el informe de auditoría sobre las transacciones conexas, el resumen de la labor de auditoría interna y el plan de trabajo para el año siguiente. Comprender en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinar estrictamente el sistema de control interno de la empresa y su aplicación, y llevar a cabo una orientación y supervisión eficaces de la situación financiera y el funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
Desempeñar sus funciones con diligencia y expresar sus opiniones objetivamente
Como director independiente de la empresa, cumplo estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes de la empresa, asisto personalmente a las reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, examino cuidadosamente todas las propuestas, me comunico y comparto opiniones con la dirección a tiempo, expreso objetivamente mis opiniones y opiniones y hago un juicio independiente e imparcial utilizando mis propios conocimientos profesionales para proteger eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Ii) supervisión de la divulgación de información de las empresas
Como director independiente de la empresa, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa y a los informes de los medios de comunicación públicos sobre la empresa, ayudo e insto activamente a la empresa a que gestione y revele la información de conformidad con las normas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices de funcionamiento estándar de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen.
En 2021, la empresa puede llevar a cabo la divulgación de información de manera veraz, exacta, completa, oportuna y justa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, llevar a cabo la gobernanza empresarial a fondo, seguir promoviendo el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de Los accionistas de la empresa.
Iii) mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones
He estudiado activamente las normas pertinentes, los documentos normativos y otros documentos pertinentes publicados recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la Oficina Reguladora de valores de Guangdong, y he profundizado aún más el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la Estructura de Gobierno de las personas jurídicas de las empresas, la protección de los intereses de los accionistas minoritarios, etc., mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones y proporcionando mejores sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de las empresas. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos.
Otras actividades realizadas en el desempeño de las funciones de director independiente
Responsabilidades del informe anual
En el proceso de preparación del informe anual 2021 de la empresa, escucho atentamente el informe de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento anual, la inversión extranjera y el desarrollo del mercado, y el informe de la persona encargada de las finanzas de la empresa sobre la situación financiera anual y los resultados de las operaciones de La empresa; Dominar la Organización y el progreso de la auditoría del informe anual 2021, comunicarse activamente con la CPA de auditoría anual y cooperar con otros dos directores independientes para examinar cuestiones conexas.
Ii) no se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos.
No se ha propuesto la contratación o el despido a mitad de camino de una empresa contable.
Iv) no se contrató a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva de manera independiente.
En 2022, seguiré estudiando seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como los documentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, con el espíritu de buena fe y diligencia y responsabilidad hacia la empresa y todos los accionistas, desempeñaré fielmente las funciones de director independiente, desempeñaré el papel de director independiente, proporcionaré asesoramiento para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, promoveré el funcionamiento normal de la empresa y estableceré una buena imagen de mercado de la empresa de buena fe. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por último, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la Junta y a la dirección por su cooperación y asistencia positivas durante mi mandato en 2021.
Director independiente: Hu pengxiang
24 de marzo de 2022
