Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Accionistas:
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la junta general anual de accionistas de la empresa se celebrará el martes 26 de abril de 2022, tras su examen y aprobación en la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración de la empresa.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión
1. Tiempo de celebración de las reuniones sobre el terreno
Martes 26 de abril de 2022, 14: 30.
2. Tiempo de votación en línea
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el martes 26 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: el martes 26 de abril de 2022, de 09: 15 a 15: 00 en cualquier momento.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación por Internet, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación por Internet.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones
Martes 19 de abril de 2022.
Participantes en la reunión
1. A las 15.00 horas del 19 de abril de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores, o sus agentes, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas (el formulario de registro de los accionistas participantes figura en el anexo 1) y podrán autorizar por escrito a los agentes a asistir a la Junta y a votar. El agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad (el formulario de autorización figura en el anexo 2). 2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company and other relevant personnel that should attend in accordance with relevant laws and Regulations.
Viii) lugar de celebración de la reunión
Room of Teleconference at the Fifth floor of jianke Building, no. 29, meiao Third Road, Futian District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
3. Informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
4. Informe financiero final de la empresa 2021.
5. Plan de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022.
6. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
7. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
8. Propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los estatutos.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la página web de información de la empresa en la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios y documentos relacionados con la divulgación. Todos los proyectos de ley se someten a votación por votación no acumulativa.
Iii. Codificación de propuestas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 plan de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022 √
6.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
8.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro
La Junta General de accionistas puede registrarse in situ, por carta o por fax.
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
2. The natural person Shareholder shall handle the registration procedures with his ID Card and shareholder account CARD; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes para su confirmación. Los accionistas registrados por carta o fax deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes, junto con su tarjeta de identificación y copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, y llegar a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes del final del tiempo de registro (sujeto a la hora de llegada a la Empresa), y por favor confirme por teléfono.
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión, y deben presentar los documentos originales pertinentes a la reunión, y se niegan a reservar a los solicitantes de registro para que asistan a la reunión.
Ii) tiempo de registro
Lunes 25 de abril de 2021, de las 09.30 a las 11.30 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas.
Iii) lugar de registro
9 / F, jianke Building, no. 29, meiao Third Road, Futian District, Shenzhen.
Otros asuntos
1. Consideraciones
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llegar al lugar de la reunión en un plazo de 30 minutos antes de la reunión, y deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión.
2. Información de contacto de la Junta General de accionistas
Persona de contacto: Ye Xiaoping
Tel.: 0755 – 23950525
Fax: 0755 – 23931800
Dirección de contacto: jianke Building, no. 29, meiao Third Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518049
3. Duración y costo
Se prevé que la reunión dure medio día; Todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
4. Visitas posteriores a la reunión
De acuerdo con el número de accionistas y la situación de la prevención y el control de la epidemia, se propone invitar a los accionistas participantes a visitar el sitio del proyecto “edificio futuro” de la comunidad verde de nueva generación (dirección: Shenzhen International Low Carbon City, pingdi Street, Longgang District, Shenzhen).
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 3.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración de la empresa.
2. Resolución de la tercera reunión ordinaria de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Anexo:
1. Formulario de registro de los accionistas participantes.
2. Poder notarial.
3. El proceso de votación en línea.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
Anexo 1
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre / nombre del accionista número de identificación / número de licencia comercial número de cuenta del accionista número de acciones (acciones) número de teléfono de contacto dirección de correo electrónico código postal
Nota:
1. Sírvase indicar el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (los mismos que figuran en el registro de accionistas).
2. El formulario de registro completo y firmado de los accionistas participantes se entregará, enviará por correo o fax a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17.00 horas del lunes 25 de abril de 2022, y no se aceptará la inscripción por teléfono.
3. Los recortes de prensa, las fotocopias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
Anexo 2
Poder notarial
Se autoriza a los accionistas a asistir a la junta general anual de accionistas de Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) Si el accionista no da instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su favor y a firmar los documentos pertinentes que deban firmarse en la reunión.
Las opiniones de voto de los accionistas sobre la propuesta de la Junta General son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 plan de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022 √
6.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
7.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
8.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Nota: la instrucción del fideicomisario por el fideicomisario estará sujeta a la inscripción “√” en las casillas siguientes de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, cada una de las cuales será una elección única y la elección múltiple será nula y sin efecto; Para las propuestas de votación acumulativa, sírvase indicar el número de votos emitidos para ese candidato.
Nombre del cliente (firma o sello): tarjeta de identidad del cliente o número de licencia comercial: número de cuenta de acciones del cliente: naturaleza y cantidad de acciones poseídas por el cliente: fecha de envío: firma del Administrador:
