Código de valores: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) valores abreviados: Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) opiniones de directores independientes
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Informe de los directores independientes sobre la tercera reunión ordinaria de la tercera Junta de Síndicos
Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones conexas
La tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración se celebró el 24 de marzo de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de la empresa, Tras examinar los documentos y materiales pertinentes, sobre la base de la posición de la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración de la empresa y del juicio independiente, se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), el sistema pertinente de la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el sistema especial de gestión del depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas, y que no existe ninguna violación del uso de los fondos recaudados. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Por lo tanto, expresamos nuestra opinión independiente de acuerdo con el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones conexas en 2021
Hemos verificado seriamente la ocupación de fondos no operativos y otras transacciones de fondos relacionados de la empresa en 2021. Creemos que no hay ocupación de fondos no operativos de la empresa en 2021, y otras transacciones de fondos relacionados de la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen. Por lo tanto, expresamos nuestra opinión independiente de acuerdo con el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas en 2021.
Opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas en 2021
De conformidad con las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, hemos examinado cuidadosamente la situación de la garantía externa de la empresa en 2021. Tras el examen, la empresa ha elaborado el “sistema de gestión de la garantía externa” y puede aplicar seriamente las disposiciones pertinentes, 2021 la empresa no tiene ninguna garantía externa.
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Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, a la situación real actual de la empresa, es propicio para compartir con todos los accionistas los resultados de la gestión del crecimiento de la empresa, coincide con el rendimiento de la empresa, es compatible con el crecimiento de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, no daña los intereses de la empresa y sus accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios 2021 presentado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, puede satisfacer las necesidades de la gestión de la Empresa y el desarrollo de la empresa, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos. Puede garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas internas de la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Por consiguiente, expresamos nuestra opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021.
Opiniones sobre la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Dictamen de aprobación previa
Hemos examinado cuidadosamente la propuesta presentada por la empresa y hemos aprendido los antecedentes de las transacciones conexas. En nuestra opinión, la predicción del Consejo de Administración de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, y las transacciones con partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el precio justo del mercado y las condiciones comerciales normales, de conformidad con el principio de comercio abierto, justo y equitativo, lo que es beneficioso para la producción y el funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas medianos y pequeños, y está de acuerdo en llevar a cabo las transacciones cotidianas con partes vinculadas de acuerdo con Acordamos presentar el proyecto de ley a la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deberían abstenerse de votar.
Opinión independiente
En nuestra opinión, la predicción del Consejo de Administración de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se ajusta a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, y las transacciones con partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el precio justo del mercado y las condiciones comerciales normales, de conformidad con el principio de comercio abierto, justo y equitativo, lo que es beneficioso para la producción y el funcionamiento de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El Consejo de Administración se abstendrá de votar de conformidad con la ley si el procedimiento de votación de la presente propuesta se ajusta a la ley. Por lo tanto, expresamos nuestra opinión independiente sobre el proyecto de ley y acordamos presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
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Director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
Zhang Yanping, Xie lanjun, Zhou junxiang
24 de marzo de 2022
