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Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Anuncio de resolución de la tercera reunión ordinaria de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión ordinaria de la tercera Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por escrito y por correo electrónico el 14 de marzo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Xiao Xianfeng, y celebrada in situ el 24 de marzo de 2022 en la sala multifuncional de 11 pisos del edificio de la Sección de construcción, no. 29, Mei Ao Third Road, Futian District, Shenzhen. Debería haber 5 supervisores, de hecho 5 supervisores.
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores de sociedades, etc.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que todos los supervisores de la empresa cumplen estrictamente los requisitos pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, cumplen escrupulosamente sus obligaciones, son diligentes y ejercen sus funciones y facultades de conformidad con la ley, salvaguardando los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
De conformidad con el artículo 82 de la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente el informe anual de la empresa 2021 y su resumen preparados por el Consejo de Administración.
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El procedimiento para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021 de la empresa” y su resumen (número de anuncio: 2022 – 004, 2022 – 005), publicado en el “Securities Times” el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de auditoría de la empresa 2021
La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de auditoría 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría 2021 de la empresa, publicado en la red de información Juchao el mismo día. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final de 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de 2021.
Para más detalles, véase el informe financiero final de la empresa 2021, publicado en la red de información de marea el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La empresa tiene la intención de utilizar el capital social total de 146666700 acciones como base para distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas, cada 10 acciones distribuidas en efectivo 1,00 Yuan (impuestos incluidos), un total de 1466667000 Yuan (impuestos incluidos), que representa el 34,82% de los beneficios distribuibles atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
La Junta de supervisores considera que el “Plan de distribución de beneficios 2021” elaborado por la empresa coincide con el crecimiento del rendimiento de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la empresa, tiene la conformidad y la racionalidad, y la política de distribución de beneficios ha mantenido la continuidad y la estabilidad.
Para más detalles, véase el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” (número de anuncio: 2022 – 009) publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
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Examen y aprobación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de gestión, utilización y funcionamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión para el uso de los fondos recaudados por la empresa, etc. no hay irregularidades en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el informe especial de la empresa sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021;
La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe especial sobre la ocupación de fondos no operativos y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas de la empresa en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del programa de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022
La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el plan de objetivos presupuestarios anuales 2022 de la empresa, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022 son necesarias para el desarrollo empresarial y la producción y el funcionamiento normales de la empresa, de conformidad con el principio de equidad del mercado, precios razonables, procedimientos de adopción de decisiones comerciales estrictamente de conformidad con las normas pertinentes de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa, sin perjuicio de la independencia de la empresa, y está de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa para 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades, las empresas están sujetas a la supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, etc.
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Requisitos, as í como “normas básicas de control interno de las empresas” y sus directrices conexas, se han establecido y mejorado una estructura razonable de gobernanza empresarial y un sistema de control interno, el control interno a través de todos los niveles y vínculos de las actividades operacionales de la empresa y se ha aplicado eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja la situación real y objetiva del establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, y la Junta de supervisores no tiene objeciones al informe.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe de Trabajo sobre el sistema de control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe de trabajo del sistema de control interno de la empresa 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación de riesgos importantes de la empresa 2022
La Junta de supervisores está de acuerdo con el informe anual de evaluación de riesgos importantes 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Junta de supervisores
24 de marzo de 2022
