Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) Co., Ltd.
Informe anual del director independiente Wei Wei 2021
Como director independiente de 00202 (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumpliré estrictamente con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa. El sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos pertinentes estipulan y exigen que los directores independientes desempeñen sus funciones de manera honesta, diligente e independiente, asistan activamente a las reuniones pertinentes, examinen cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, emitan opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y hagan pleno uso de la Función de los directores independientes. Por la presente informo sobre mi labor en 2021 de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones de la Junta de directores, asistí personalmente a 9 reuniones, asistí a una delegación, no asistió personalmente a dos reuniones consecutivas de la Junta de directores; Se celebrará una junta general de accionistas durante el mandato, sin derecho a voto. En 2021, cumpliré mis responsabilidades de manera independiente e imparcial de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Durante la reunión, examinar cuidadosamente los materiales pertinentes de la reunión, hacer juicios independientes, objetivos e imparciales sobre la base de sus conocimientos y capacidades profesionales, participar activamente en los debates de la reunión y presentar opiniones razonables, y desempeñar un papel activo en la adopción de decisiones correctas y científicas por la Junta.
Durante el período que se examina, no tengo objeciones a todas las propuestas examinadas y aprobadas por la Junta y he votado a favor.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expresé la siguiente opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la empresa:
1. En la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 26 de marzo de 2021, la empresa emitió opiniones independientes convenidas sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa, la garantía externa, el informe especial sobre el Depósito y la utilización de los fondos recaudados, el negocio de cobertura de la empresa y sus filiales, la contratación de una empresa contable y las transacciones conexas. Al mismo tiempo, se emitieron opiniones de aprobación previa sobre la contratación de empresas contables y transacciones conexas;
2. En la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 12 de abril de 2021, la empresa emitió una opinión independiente y una opinión de aprobación previa sobre el ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas (acciones a) en 2021;
3. En la 18ª reunión del séptimo período de sesiones de la Junta, celebrada el 26 de abril de 2021, se expresó una opinión independiente sobre la recomendación de candidatos a directores de empresas;
4. En la 19ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos, celebrada el 18 de junio de 2021, se expresaron opiniones independientes convenidas sobre la concesión de préstamos a stockyard Hill, una empresa australiana de participación en el capital social, la garantía del Acuerdo de compra de electricidad en nombre de stockyard Hill, la inversión de Tianrun en Shenzhen bernankey Management Corporation y la participación en la financiación del establecimiento del Fondo de la nueva industria energética de Bernanke Shipping, y la cofinanciación de la empresa con la nueva energía de las tres gargantas y las unidades conexas para establecer la empresa de la Plataforma. Al mismo tiempo, la empresa y las partes vinculadas de la nueva energía de las tres gargantas y las unidades relacionadas con la inversión conjunta en el establecimiento de la empresa Platform emitió un dictamen de aprobación previa;
5. En la 20ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, celebrada el 20 de agosto de 2021, se expresaron opiniones independientes convenidas sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas y la situación de las garantías externas en el bienio 2021;
6. En la 21ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, celebrada el 28 de septiembre de 2021, se expresaron opiniones independientes convenidas sobre la cofinanciación de la empresa en participación y el nombramiento del Director Financiero de la empresa por la empresa y las partes vinculadas y las dependencias conexas, y se expresó la opinión de aprobación previa sobre La cofinanciación de la empresa en participación por la empresa y las partes vinculadas y las dependencias conexas;
7. En la 23ª reunión de la séptima Junta de Síndicos, celebrada el 7 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas (acciones a) para 2022;
En la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 23 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores y altos directivos.
Investigación sobre el terreno de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial
Durante el período que abarca el informe, aproveché la oportunidad de asistir a las reuniones sobre el terreno del Consejo de Administración y otras ocasiones para llevar a cabo activamente actividades de oficina e investigación sobre el terreno en la empresa y sus filiales a fin de comprender plenamente el funcionamiento de la empresa, el control interno, la inversión, el Cumplimiento y la gestión de riesgos, el progreso de las cuestiones importantes, etc. En el trabajo diario, a través del teléfono y el correo electrónico y otros medios con otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal relacionado para mantener un estrecho contacto, comunicar la estrategia de desarrollo de la empresa, la dirección de la inversión, etc. Al mismo tiempo, prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, utilizar su propio campo profesional para transmitir la información más reciente de la industria a la empresa, y de acuerdo con la situación real de la empresa y el entorno competitivo del mercado, fortalecer la orientación y el apoyo a La toma de decisiones de la dirección; Prestar atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de funcionamiento de la empresa, formular recomendaciones activas para la gestión de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de director independiente.
En 2021, me preocupo por el impacto del macroentorno en la estrategia de la empresa, escucho la investigación estratégica y la planificación estratégica de negocios, la distribución de activos y la planificación de la asignación de inversiones de la empresa en el 14º plan quinquenal, y presento sugerencias sobre el entorno de mercado, el análisis de competidores, la internacionalización, la digitalización y otras medidas a las que se enfrenta la empresa. Al mismo tiempo, en cuanto al ajuste de la empresa 2021 y la aplicación de la cuota diaria de transacciones conexas 2022, participo activamente en la adopción de decisiones sobre transacciones conexas, la divulgación de información, la respuesta a los materiales de investigación reglamentaria y otras cuestiones conexas, de conformidad con sus respectivas experiencias y conocimientos especializados para expresar opiniones profesionales independientes.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la divulgación oportuna de la información prescrita, de manera que la empresa pueda cumplir estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y completar la divulgación de información de manera verdadera, exacta, oportuna y completa.
2. Supervisar e inspeccionar la estructura de Gobierno y la gestión de la empresa. He prestado mucha atención a la situación de la producción y la gestión y a la situación financiera de la empresa, me he dado cuenta de los posibles riesgos de la empresa a tiempo, he consultado cuidadosamente los documentos pertinentes y los materiales presentados al Consejo de Administración para su examen, he realizado una investigación oportuna, he llegado a una Conclusión independiente, imparcial y objetiva sobre la base de una comprensión completa, y he ejercido mi derecho de voto con prudencia.
Labor de los comités profesionales que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación, puedo convocar una reunión de conformidad con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otros sistemas pertinentes, examinar la situación de la remuneración de la empresa en 2021 y cumplir eficazmente las responsabilidades y obligaciones del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité de nombramientos, he examinado cuidadosamente las calificaciones y los procedimientos de selección para el nombramiento del Director Financiero Principal y el director propuesto por el Consejo de Administración de la empresa, y he presentado propuestas de nombramiento al Consejo de Administración. Como miembro del Comité de adopción de decisiones estratégicas, he examinado cuestiones como la planificación estratégica de la empresa, he presentado opiniones profesionales sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión, y he cumplido efectivamente las responsabilidades y obligaciones del Comité de adopción de decisiones estratégicas.
Otros asuntos
En 2021, el buen funcionamiento de la empresa, la convocatoria y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se ajustaron a los procedimientos legales, y las principales cuestiones de adopción de decisiones operacionales cumplieron los procedimientos pertinentes y las obligaciones de divulgación de información, por lo que en 2021 no se propuso convocar la Junta de directores, proponer el nombramiento o la destitución de la Oficina de contadores, proponer la contratación independiente de organismos de auditoría externa y órganos consultivos.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, seguiré ejerciendo los derechos conferidos por la empresa con prudencia, seriedad y diligencia, cumpliendo con mayor diligencia las obligaciones de los directores independientes y protegiendo a la empresa y a sus accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, de conformidad con los principios de buena fe y diligencia. En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Director independiente: Wei Wei
Marzo de 2002
