Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión ordinaria de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 14 de marzo de 2022 se envió por correo electrónico a todos los directores la notificación de la tercera reunión ordinaria del tercer Consejo de Administración y se enviaron copias a la Junta de supervisores, al Director General y al Director General Adjunto de la empresa. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Ye Qing, Presidenta de la Junta, y celebrada en la Sala de conferencias del Distrito Sur de la novena planta del edificio jianke, no. 29, meiao Third Road, Futian District, Shenzhen, el 24 de marzo de 2022. Los directores deben llegar a nueve, de los cuales cuatro están presentes en el lugar. El Sr. Huang Qing, el Sr. Sun huirong, el Sr. Zhang Yanping, el Sr. Xie lanjun y el Sr. Zhou junxiang asistieron a la reunión a distancia. El Sr. Xiao Xianfeng, la Sra. Chen YOULIAN y la Sra. Lan Lan asistieron a la reunión in situ, mientras que el Sr. Wang xiaowei y la Sra. Li Xuan asistieron a la reunión a distancia. El Sr. Mao Hongwei, Director General, asistió a la reunión in situ, mientras que el Sr. Qiu guoxiong, Director General Adjunto, y la Sra. Yao Pei asistieron a la reunión a distancia. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, as í como con los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la reunión de directores de sociedades.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
De acuerdo con los requisitos estratégicos de los accionistas y las empresas, el Consejo de Administración de la empresa se centra firmemente en el desafío de la reforma macroeconómica y del mercado, reflexiona profundamente sobre la respuesta positiva, la mejora constante del valor añadido de la gestión, aprovecha la oportunidad de la reforma de las empresas estatales, aprovecha el período de oportunidad estratégica de “gran capital, gran operación” de los accionistas mayoritarios, y se prepara activamente para el desarrollo de la ampliación y el fortalecimiento.
En cuanto a la gobernanza empresarial, el Consejo de Administración de la empresa cumple sus obligaciones de manera fiel y diligente y mejora constantemente el nivel de gobernanza empresarial de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en el GEM. Tomar decisiones científicas sobre cuestiones importantes, aplicar concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y funcionar de manera regular y eficaz.
Mr. Zhang Yanping, Mr. Xie lanjun, Mr. Zhou junxiang, Independent Director of the Third Board of Directors of the company, etc., submitted the report of Independent Director for 2021 to the Board of Directors, and will report their position at the 2021 General Meeting of Shareholders.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y el informe de trabajo del director independiente de la empresa 2021. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
El Consejo de Administración aprobó el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
El Consejo de Administración está de acuerdo con el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Para más detalles, véase el “Informe anual 2021 de la empresa” y su resumen (número de anuncio: 2022 – 005, 2022 – 004), publicado en el “Securities Times” el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de auditoría de la empresa 2021
El Consejo de Administración aprobó el informe anual de auditoría de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el informe anual de auditoría 2021 de la empresa, publicado en la red de información Juchao el mismo día. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021;
Con los esfuerzos conjuntos del Consejo de Administración y del equipo de gestión y de todo el personal, la empresa ha logrado un funcionamiento estable, con ingresos anuales de 502,83 millones de yuan, una ligera disminución de 3,63 millones de yuan. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 44,51 millones de yuan, un aumento del 1,46% con respecto al año anterior; Los ingresos por ventas ascendieron a 481,16 millones de yuan, un nuevo récord, un 11,88% más que el mismo período del a ño anterior.
El Consejo de Administración aprobó el informe financiero final de la empresa para 2021.
Para más detalles, véase el informe financiero final de la empresa 2021, publicado en la red de información de marea el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este informe debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El Consejo de Administración considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 refleja verdadera, exacta y completamente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. La empresa utilizará los fondos recaudados estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y llevará a cabo la divulgación de información pertinente de manera veraz, exacta, completa y oportuna, y no habrá casos de uso ilegal de los fondos recaudados. El Consejo de Administración aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el informe especial de la empresa sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos en 2021;
El Consejo de Administración aprobó el informe especial sobre la ocupación de fondos no operativos y otras transacciones financieras conexas de la empresa en 2021; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el informe especial sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexas de la empresa en 2021, publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa tiene la intención de tomar el capital social total 14666700 acciones como la base, llevar a cabo el dividendo en efectivo a todos los accionistas, cada 10 acciones distribuyen efectivo 1,00 Yuan (incluyendo impuestos), el total de la distribución de efectivo 1466667000 Yuan (incluyendo impuestos), después de retirar la reserva de excedentes en 2021 La proporción de beneficios atribuibles a los accionistas de la empresa cotizada para la distribución es de 34,86%.
Los beneficios no distribuidos restantes se mantienen hasta el año siguiente para apoyar el desarrollo de la empresa.
El Consejo de Administración aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” (número de anuncio: 2022 – 009) publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este plan debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022
El Consejo de Administración está de acuerdo con la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022; El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa 2022, publicado el mismo día en la red de información Juchao (número de anuncio: 2022 – 010).
Votación: 6 votos a favor (6 votos para los directores no afiliados con derecho de voto), 0 en contra y ninguna abstención. Ye Qing, Huang Qing y Sun huirong son los directores afiliados y se abstienen de votar.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos significativos en el control interno de los informes financieros el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno). La Junta considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes, de conformidad con el sistema normativo de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Desde la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno, no se han producido factores que afecten a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe de Trabajo sobre el sistema de control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración aprobó el informe de trabajo del sistema de control interno de la empresa 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación de riesgos importantes de la empresa 2022
El Consejo de Administración aprobó el informe anual de evaluación de riesgos importantes de la empresa 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del programa de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022
El Consejo de Administración aprobó el plan de objetivos presupuestarios de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el plan de objetivos presupuestarios anuales 2022 de la empresa, publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema interno de presentación de informes sobre información importante de la empresa (para su aplicación experimental) y aprobó el sistema interno de presentación de informes sobre información importante de la empresa (para su aplicación experimental).
Para más detalles, véase el sistema interno de presentación de informes sobre información importante de la empresa (para su aplicación experimental), publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración está de acuerdo con las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa para el nivel directivo.
El contenido específico se detalla en el mismo día de la divulgación de la empresa en la red de información de la marea “el Consejo de Administración de la empresa a la gestión autorizada de las medidas”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de propuestas para modificar el ámbito de actividad de la sociedad y modificar sus estatutos
El Consejo de Administración está de acuerdo con la propuesta de modificar el ámbito de actividad de la empresa y los Estatutos de la empresa, y autoriza a la dirección de la empresa a tramitar los cambios industriales y comerciales relacionados con la revisión de los Estatutos de la empresa una vez que la propuesta haya sido examinada por la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad y la modificación de los Estatutos de la empresa (número de anuncio: 2022 – 011) publicado por la empresa en la red de información de marea el mismo día.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
El Consejo de Administración acordó que la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrara el martes 26 de abril de 2022 y que la fecha de registro de las acciones fuera el martes 19 de abril de 2022.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 012).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675)
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
