Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el informe anual 2021
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las transacciones financieras de las partes vinculadas
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos reglamentarios para las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, hemos realizado una cuidadosa verificación de la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021, y hemos emitido opiniones independientes como sigue:
No hay accionistas controladores ni controladores reales, las transacciones financieras con partes vinculadas se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes, y no hay casos en que las partes vinculadas deban pedir prestado fondos, prestar préstamos confiados, emitir proyectos de aceptación comercial sin transacciones reales, pagar deudas en nombre de las partes vinculadas y confiar a Las partes vinculadas la inversión.
La opinión independiente del director independiente sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa ha sido verificada, y creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se basa en la situación real de la empresa y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la Empresa y el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), y a los requisitos del procedimiento de decisión sobre la distribución de beneficios. Ayuda a mantener la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración presente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa
De acuerdo con los requisitos de las normas básicas de control interno de las empresas, la empresa ha completado el informe anual de evaluación del control interno 2021. Después de una cuidadosa verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido, que básicamente abarca todos los aspectos de la producción y la gestión de la Empresa, cumple con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y tiene un control adecuado y eficaz de las principales decisiones de gestión de la empresa. Creemos que el informe de autoevaluación del control interno refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, hemos verificado la situación de las garantías externas de las empresas en 2021, y las explicaciones pertinentes y las opiniones independientes son las siguientes:
La Junta General de accionistas de la empresa en 2019 examinará y aprobará la propuesta sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y las filiales controladoras en el ámbito de los estados financieros consolidados, y acordará que el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y las filiales controladoras (incluidas las filiales) en El ámbito de los estados financieros consolidados con una relación activo – pasivo inferior al 70% sea de 5.000 millones de yuan, y para las filiales de propiedad total con una relación activo – pasivo superior al 70%. La cantidad de garantía proporcionada por las filiales de control (incluidas las filiales) es de 2.000 millones de yuan; El plazo comenzará en la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de 2019 y terminará en la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de 2020, autorizando al Presidente de la empresa a firmar el contrato de garantía y los documentos jurídicos pertinentes dentro del límite de garantía aprobado. Dentro de los límites de la cantidad de garantía antes mencionada, las cuestiones de garantía que tuvieron lugar durante el período de referencia de la empresa son las siguientes:
En marzo de 2021, la empresa emitió una “Carta de garantía” a la sucursal de Beijing de Hang Seng Bank (China) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hang Seng Bank”), Tianxin International Leasing Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Tianxin leasing»), filial al 100% de Jinfeng New Energy (Hong Kong) Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Jinfeng New energy»), y Hang Seng Bank, en relación con las cuestiones de financiación, proporcionarán una garantía conjunta y solidaria de todas las deudas que continúen contraídas en virtud de la Carta de subvención, con una garantía no superior a 396 millones de yuan. El período de garantía de la Carta de garantía es de dos años a partir de la fecha de vencimiento de la obligación, y si la fecha de vencimiento de la obligación garantizada es posterior a la fecha de vencimiento de la obligación, el período de garantía será de dos años a partir de la fecha de vencimiento de la obligación garantizada. La fecha de vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones en virtud de la aceptación bancaria, la Carta de crédito y la Carta de garantía será la fecha del pago anticipado por el acreedor. Si un acreedor declara que una obligación en virtud de un acuerdo de financiación ha vencido anticipadamente, la fecha de vencimiento anticipada anunciada en su notificación escrita será la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de la obligación. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía era de 127 millones de yuan.
En junio de 2021, la empresa firmó un contrato de garantía con la sucursal de Urumqi de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) (en lo sucesivo denominada China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) \ \ \ El importe de la garantía es el principal de los derechos del acreedor y otros pagos, como intereses, multas, intereses compuestos, daños y perjuicios liquidados, en los que el principal de los derechos del acreedor principal es de 680,52 millones de yuan. El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de expiración del plazo de ejecución de la deuda del deudor principal estipulado en el contrato autónomo. En el caso de que el deudor principal liquide la deuda a plazos, la fecha de vencimiento del plazo de ejecución de la deuda del deudor principal será la fecha de expiración del último plazo de ejecución de la deuda, y la fecha en que el acreedor declare la expiración anticipada de la deuda de conformidad con el contrato principal. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía era de 640,52 millones de yuan. La Junta General de accionistas de la empresa en 2020 examinará y aprobará la propuesta sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y las filiales controladoras en el ámbito de los estados consolidados, y acordará que el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y las filiales controladoras (incluidas las filiales) en el ámbito de los estados consolidados con una relación activo – pasivo inferior al 70% en 2021 será de 3.000 millones de yuan, y el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y las filiales controladoras (incluidas las filiales) en el ámbito de los estados consolidados con una relación activo – pasivo superior al 70% en 2021. La cantidad de garantía proporcionada por las filiales de control (incluidas las filiales) es de 3.000 millones de yuan; El período de garantía comenzará a partir de la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020 y terminará en la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa en 2021. Los métodos de garantía incluyen la garantía de responsabilidad solidaria, la garantía de garantía, la hipoteca y la prenda, etc. el Presidente de la empresa está autorizado a firmar el contrato de garantía y los documentos jurídicos pertinentes durante el período de validez de la cantidad mencionada. Dentro de los límites de la cantidad de garantía antes mencionada, las cuestiones de garantía que tuvieron lugar durante el período de referencia de la empresa son las siguientes:
In October 2021, Jinfeng Environmental Protection Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jinfeng Environmental Protection”) signed a M & a Loan contract between Shandong Chengwu yingyuan Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Chengwu yingyuan”) and the Branch of Urumqi, with a Loan term of 60 months and a Amount of 61.2 million Yuan. Como filial al 100% de Jinfeng Environmental Protection, Chengwu yingyuan firmó un contrato de prenda con la sucursal de Urumqi, comprometiendo todos los derechos de cobro de tasas de tratamiento de aguas residuales que posee, y proporcionando una garantía de prenda sobre el principal y los intereses del préstamo en virtud del contrato de préstamo M & A. El plazo de garantía es el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de garantía y la expiración del plazo de prescripción de los créditos en virtud del contrato de préstamo M & A. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía era de 56 millones de yuan.
Otras garantías aprobadas
El 12 de abril de 2021, en la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de adquisición de proyectos de agua, se acordó que Jinfeng Environmental Protection, una filial de propiedad total de la empresa, participara en la adquisición de proyectos de agua y que su filial de propiedad total emitiera una carta de garantía para el pago de la segunda participación en Jinfeng Environmental Protection y la garantía general de un a ño como máximo para la devolución de los derechos del cedente, por un total de 934540.300 Yuan. Entre ellos, el importe total de la garantía de los fondos propios es de 345461.500 Yuan, y el importe total de la garantía de los créditos es de 589078.800 Yuan. Al final del período sobre el que se informa, el saldo de la garantía era de 365040.300 Yuan.
El 18 de junio de 2021, en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la concesión de préstamos a stockyard Hill, una empresa australiana con participación en el capital, y se acordó que la empresa solicitara la apertura de una garantía bancaria en nombre de stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd (en adelante denominada “la empresa del proyecto”). En marzo de 2020, los accionistas de la empresa del proyecto 00202 \ \ \ \ \ Debido a la prórroga del proyecto, es necesario que 00202 Entre ellos, antes de que la empresa del proyecto entre en funcionamiento comercial, el importe de la garantía no excederá de 45 millones de dólares australianos, después de que la empresa del proyecto entre en funcionamiento comercial, el importe de la garantía no excederá de 22,95 millones de dólares australianos, el período de garantía será desde la fecha de vencimiento de la última garantía hasta el 31 de julio de 2022. Al final del período sobre el que se informa no se había producido ningún saldo garantizado.
El 18 de junio de 2021, en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre garantías para las filiales goldwind Queensland Construction Pty Ltd y Clarke Creek Energy Pty Ltd. Conviene en proporcionar una garantía solidaria de responsabilidad por el cumplimiento y la responsabilidad por incumplimiento del contrato de instalación de suministro de turbinas eólicas firmado entre goldwind Queensland Construction Pty Ltd (en adelante “goldwind Queensland”) y Clark Creek Energy Pty Ltd, filial al 100% de goldwind International Holdings (Hong Kong) Limited (en adelante “goldwind International”). El importe de la garantía no excederá de 610 millones de dólares australianos y el período de garantía comenzará a partir de la firma del contrato de suministro e instalación de turbinas eólicas y terminará dos años después de que el proyecto haya terminado y haya entrado en el período de garantía. En caso de fallo defectuoso durante el período de garantía, las piezas defectuosas se prorrogarán un año más. Al final del período sobre el que se informa no se había producido ningún saldo garantizado.
El 18 de junio de 2021, en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre garantías para las filiales goldwind Queensland Construction Pty Ltd y Clarke Creek Energy Pty Ltd. Conviene en proporcionar una garantía solidaria de responsabilidad por el cumplimiento y la responsabilidad por incumplimiento del contrato de servicios de garantía de calidad de los servicios de o & m entre goldwind Queensland y Clarke Creek Energy Pty Ltd., filial al 100% de goldwind International de la empresa. De conformidad con el contrato, el período de servicio o & M tiene un costo básico anual, el costo real anual de los servicios o & M se incrementará en un 2,5% sobre la base del costo básico, y el límite de responsabilidad de los servicios o & m por a ño es del 200% de la tasa anual de servicio del año en curso (la cantidad garantizada para el primer año es de 17.483445 dólares australianos). El límite máximo de responsabilidad para los servicios o & M durante 25 años es del 100% del importe del contrato. El período de garantía comenzará a partir de la firma del contrato de garantía de calidad de los servicios de operación y mantenimiento y terminará 25 años después de que el proyecto entre en el período de servicio de operación y mantenimiento. Al final del período sobre el que se informa no se había producido ningún saldo garantizado.
Garantía acumulada de la empresa
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa y sus filiales era de 5.137 millones de yuan (incluidos 4.611 millones de yuan para las filiales), lo que representaba el 14,45% de los activos netos auditados en 2021 y el 4,30% de los activos totales auditados en 2021. La empresa puede aplicar seriamente las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de la garantía externa y otras disposiciones pertinentes, y no ha violado las disposiciones pertinentes de la c
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la cobertura de la empresa y sus filiales
Tras la verificación, es necesario y factible que la empresa y sus filiales lleven a cabo operaciones de cobertura de divisas y tipos de interés sobre la base de operaciones específicas, con el fin de evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio y tipos de interés, lo que redundará en beneficio de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a fin de reducir el impacto de la fluctuación de los tipos de cambio y los tipos de interés. La empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas y tipos de interés de conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales llevarán a cabo operaciones de cobertura entre la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de 2021 y la fecha de la resolución de la Junta General de accionistas de 2022, y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la Empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la contratación de empresas contables por la empresa
Tras el examen, Deloitte Huayong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Bank tienen las calificaciones profesionales de los valores y futuros relacionados con las empresas, la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y pueden satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial y auditoría de la empresa. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la contratación de empresas contables por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Co., Ltd. Tienen suficiente independencia, competencia profesional, capacidad de protección de los inversores, pueden prestar servicios de auditoría auténticos y justos a la empresa y son beneficiosos para la protección de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa contrate a una empresa de contabilidad y en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes de los directores independientes sobre la provisión para el deterioro del crédito y el deterioro de los activos
Tras el examen, la provisión para el deterioro del crédito y los activos se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y a la situación real de la empresa. La provisión para el deterioro del crédito y los activos se basa en el principio de contabilidad prudente y puede reflejar la situación financiera y los resultados de Las operaciones de la empresa de manera más objetiva y justa. Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad y no perjudican los intereses de la sociedad ni de los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, por lo que estamos de acuerdo en que la empresa presente una provisión para el deterioro del crédito y los activos.
(esta página no tiene cuerpo, es una página de firma de opinión independiente)
Director independiente: Huang Tianyou Wei Yang Jianping
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