Código de la acción: 00202 abreviatura de la acción: 00202 número de anuncio: 2022 – 005 00202
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 15 de marzo de 2022 se envió por correo electrónico una notificación de la reunión y la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del noveno piso de Beijing jinfengkechuang wind power Equipment CO., Ltd. En combinación con el sitio y el vídeo el 25 de marzo de 2022, en la que participaron nueve directores y nueve directores, de los cuales ocho asistieron in situ. El Sr. Gao Jianjun, Director, no pudo asistir a la reunión por razones de trabajo y encomendó al Sr. Wisco, Presidente de la Junta, que asistiría a la reunión y ejercería el derecho de voto en su lugar. Los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Huang Tianyou, el Sr. Wei Wei y la Sra. Yang Jianping, directores independientes de la empresa, presentaron el informe anual de declaración de funciones al Consejo de Administración y lo presentarán en la Junta General de accionistas de 2021.
El contenido detallado del informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021 puede consultarse en la sección III “debate y análisis de la dirección” del informe anual 2021 de la empresa. El contenido específico se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk )).
Este informe se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de auditoría anual 00202 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este informe se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico del informe se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk )).
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021;
Audited by Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership): the net profit of the parent company in 2021 was RMB 112591720618; El Fondo de reserva legal de excedentes es de 112591.720,62 Yuan, deduciendo el dividendo de las acciones ordinarias distribuidas de 1.056266.911,75 Yuan, el dividendo de los titulares de otros instrumentos de renta variable de 1.246735.038,05 Yuan, más el beneficio no distribuido arrastrado anual de 2.497724.084,69 Yuan, el beneficio real disponible para la distribución de los accionistas de la empresa es de 2.330076.620,45 Yuan.
Sobre la base del capital social total de 4225067647 a 31 de diciembre de 2021, la empresa distribuirá 2,5 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 1.056266.911,75 yuan en dividendos.
El plan de distribución de beneficios se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de contabilidad para las empresas, la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), etc. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria de la energía eólica.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Este plan se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this plan, and the Board of Supervisors expressed its agreed Auditing Opinion, as detailed in the publication of the designated Information Disclosure website of Shenzhen Stock Exchange (wwww.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the Annual Report 2021 and the announcement of resolution of the 15th meeting of the 7th Supervisory Board (No.: 2022 – 006).
Examen y aprobación del informe anual, el resumen del informe anual y el anuncio del desempeño;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual 00202 2021 se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico del informe anual se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk )). Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (No. 2022 – 007) y el texto completo del informe anual 2021 (No. 2022 – 008). Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 00202 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del informe se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk )).
El director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, la Junta de supervisores emitió una opinión de auditoría de acuerdo, la empresa contable emitió un informe de auditoría, para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con el informe anual 2021, el anuncio de resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores (No. 2022 – 006) y el informe de auditoría del control interno 2021.
Examen y aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible correspondiente a 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido específico del informe se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk )).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la empresa y sus filiales que realizan actividades de cobertura; Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk Para más detalles, véase el anuncio sobre la cobertura de empresas y filiales (Nº 2022 – 009).
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, and the supervisory Board expressed the approved Review Opinion, as detailed in listed in the designated Information Disclosure website of Shenzhen Stock Exchange
Net (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the Annual Report 2021 and the announcement of resolution of the 15th meeting of the 7th Supervisory Board (No.: 2022 – 006).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y de cartera en el ámbito de los estados consolidados;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk Para más detalles, véase el anuncio sobre el importe de la garantía para las filiales de propiedad total y de cartera incluidas en los estados consolidados (No. 2022 – 010).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la emisión de garantías en nombre de las filiales;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido específico se publica en el sitio web designado de divulgación de información de Shenzhen Stock Exchange (www.cn.info.com.cn.) Hong Kong Stock Exchange Limited https://www.hkexnews.hk Para más detalles, véase el anuncio sobre la emisión de garantías en nombre de las filiales (Nº 2022 – 011).
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito de la empresa a las instituciones financieras en 2022;
Conviene en que la empresa y sus filiales controladoras soliciten a todas las instituciones financieras un crédito global válido para el período comprendido entre la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de examen del Consejo de Administración en 2022 por un importe total no superior a 205800 millones de yuan. Los tipos de crédito incluyen, entre otros, préstamos, aceptaciones bancarias, cartas de crédito, garantías, bonos, Factoring, préstamos renovables, financiación sostenible de los créditos (inversiones), etc. La línea de crédito real, el plazo, el uso y las condiciones de crédito estarán sujetos al resultado final del examen y la aprobación del Banco.
Los bancos de crédito específicos incluyen, entre otras cosas, las siguientes instituciones (incluidas sus sucursales y filiales a todos los niveles):
1. Solicitar a Bank Of China Limited(601988) una línea de crédito equivalente a 20.000 millones de yuan; 2. Solicitar a China Construction Bank Corporation(601939) una línea
3. Solicitar a Agricultural Bank Of China Limited(601288) una línea
4. Solicitar al Banco Nacional de desarrollo una línea de crédito equivalente a 18.000 millones de yuan;
5. Solicitar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) que la
6. Solicitar a Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) que la
7. Solicitar al Banco de importación y exportación de China una línea de crédito equivalente a 10.000 millones de yuan;
8. Solicitar a Industrial Bank Co.Ltd(601166) una línea 9. Solicitar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) una línea de crédito equivalente a 10.000 millones de yuan;
10. Solicitar a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) una línea de crédito equivalente a 10.000 millones de yuan;
11. Solicitar a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) una línea de crédito equivalente a 8.000 millones de yuan; 12. Solicitar a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) una línea 13. Solicitar a China Citic Bank Corporation Limited(601998) una línea de crédito equivalente a 4.800 millones de yuan; 14. Solicitar a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
15. Solicitar a 00001 una línea de crédito equivalente a 4.000 millones de yuan; 16. Solicitar a Hua Xia Bank Co.Limited(600015) una línea de crédito equivalente a 4.000 millones de yuan; 17. Solicitar a guangfa Bank Co., Ltd. Una línea de crédito equivalente a 4.000 millones de yuan; 18. Solicitar a Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) una línea
19. Solicitar al Banco de desarrollo agrícola de China una línea de crédito equivalente a 3.000 millones de yuan;
20. Solicitar al BNP Paribas una línea de crédito equivalente a 2.000 millones de yuan;
21. Solicitar a HSBC Bank (China) Limited una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan;
22. Solicitar al Banco Santander una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan;
23. Solicitar a Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan; 24. Solicitar a Standard Chartered Bank una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan;
25. Solicitar a la compañía china de seguros de crédito a la exportación una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan; 26. Solicitar al Banco Comercial de Mongolia una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan;
27. Solicitar al Banco Hang Seng una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan;
28. Solicitar al Banco Nacional de Australia una línea de crédito equivalente a 1.000 millones de yuan;
29. Solicitar a Francia Industrial Bank Co.Ltd(601166) (incluidas sus sucursales y filiales a todos los niveles, etc.) una línea de crédito equivalente a 900 millones de yuan;
30. Solicitar al Banco Sumitomo Mitsui una línea de crédito equivalente a 700 millones de yuan;
31. Solicitar a DBS Bank una línea de crédito equivalente a 500 millones de yuan;
32. Solicitar al Banco de Xinjiang una línea de crédito equivalente a 500 millones de yuan;
33. Solicitar a Kunlun Bank Co., Ltd. Una línea de crédito equivalente a 500 millones de yuan; 34. Solicitar al Overseas Chinese yongheng Bank una línea de crédito equivalente a 500 millones de yuan;
35. Solicitar al Banco Francés de comercio exterior una línea de crédito equivalente a 500 millones de yuan;
