Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes, como el informe anual 2021 de la empresa
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de las empresas y el sistema de directores independientes, somos directores independientes de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (en adelante, “la empresa”), Sobre la base de un juicio independiente sobre el informe anual 2021 de la empresa y otras cuestiones conexas, las opiniones expresadas son las siguientes:
Notas especiales y opiniones independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa y las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la empresa controló el riesgo de que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa y garantizaran la seguridad externa de conformidad con las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de la garantía de la empresa. Al final del período sobre el que se informa, el saldo acumulado de la garantía externa de la empresa era de 8.350600 Yuan, lo que representaba el 0,34% de los activos netos auditados de la empresa al final del período sobre el que se informa y no superaba el 50% de los activos netos auditados de la empresa; No hay garantías tardías; No hay garantía para los accionistas, los controladores reales y sus partes vinculadas. Las transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, la sociedad y otras partes vinculadas son transacciones cotidianas de capital de explotación a precios razonables y justos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes del procedimiento de examen y aprobación, divulgación, sin perjuicio de Los intereses de la sociedad y de los accionistas no vinculados.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa elaborará el plan de distribución de beneficios para 2021 de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de los dividendos y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las pérdidas por deterioro del crédito y las pérdidas por deterioro del valor de los activos acumuladas por la empresa en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables conexas, la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos se ajustan a la situación real de los activos de la empresa y a los requisitos de las políticas conexas. Después de calcular la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos, la empresa puede reflejar la situación de los activos de la empresa de manera más justa y ayudar a proporcionar información contable más real y fiable. Está de acuerdo en que la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021 asciendan a 100774.700 Yuan, y presentará la propuesta de la empresa sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opinión independiente sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, el sistema de control interno existente ha cubierto todos los aspectos y vínculos de la producción y el funcionamiento de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y requisitos de los departamentos de supervisión pertinentes del Estado, las actividades clave de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, a fin de garantizar el funcionamiento normal de la gestión de la empresa, con racionalidad, integridad y eficacia. El “Informe de evaluación del control interno 2021” preparado por la empresa refleja objetivamente la situación real de la construcción del sistema de control interno de la empresa, la aplicación y supervisión del sistema de control interno, y está de acuerdo con el “Informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa”.
Opiniones independientes sobre la diferencia entre la situación real y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
Tras la verificación, el importe total de las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas no excede del importe total de las transacciones con partes vinculadas previstas con las partes vinculadas o bajo el mismo control, y la diferencia entre las transacciones con partes vinculadas previstas y la situación real de la empresa en 2021 se debe principalmente a los cambios en el entorno del mercado y los cambios en la demanda real de las partes vinculadas, que son actividades comerciales normales y no tienen ningún efecto en la independencia de las empresas que cotizan en bolsa. La actividad principal de la empresa no depende ni está controlada por las partes vinculadas debido a este tipo de transacciones, ni perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas son necesarias para el funcionamiento normal de la empresa, son actos comerciales legítimos, se llevan a cabo de conformidad con el principio de comercialización, son justas y razonables, tienen un precio justo y no perjudican los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados. El Consejo de Administración de la empresa ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, los directores afiliados se han abstenido de votar, la convocación de la reunión y los procedimientos de votación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo con la “propuesta sobre Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”.
Opiniones independientes sobre la cantidad de productos financieros que la empresa espera utilizar en 2022
La empresa ha establecido un sistema perfecto de control interno y supervisión, que puede controlar eficazmente los riesgos de inversión y garantizar la seguridad de los fondos. La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de aprobación necesarios y los procedimientos de votación son legales y conformes. La empresa y sus filiales de control utilizarán sus propios fondos para comprar productos financieros, lo que mejorará la eficiencia del uso de los fondos, no afectará a las operaciones cotidianas, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios, y estarán de acuerdo con la “propuesta de la empresa de utilizar sus propios fondos para comprar productos financieros en 2022”.
Opiniones independientes sobre las transacciones de divisas previstas para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales, fortalecer el control interno, prevenir y evitar el riesgo de tipo de cambio y reducir las pérdidas cambiarias, la empresa tiene previsto llevar a cabo operaciones cambiarias en 2022, lo que puede bloquear los costos conexos de adquisición de divisas bajo la fluctuación del tipo de cambio y lograr el objetivo de controlar el riesgo. La empresa ha formulado las “medidas de gestión del control interno de las operaciones de cambio de divisas de la empresa” para regular el funcionamiento de las operaciones de cambio de divisas de la empresa, prevenir y evitar los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio en las operaciones de liquidación internacional y fortalecer el control de los riesgos de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes y los procedimientos de votación son legales y conformes. Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el comercio de divisas previsto para 2022.
Opiniones independientes sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de la empresa
El paso a pérdidas y ganancias de parte de la inversión de capital a largo plazo de la empresa se ajustará a las normas contables para las empresas y a la situación real de los activos de la empresa, lo que será más propicio para reflejar la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa de manera real y precisa, sin perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas. El Consejo de Administración de la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes y los procedimientos de votación son legales y conformes. Aprueba la propuesta de pasar a pérdidas y ganancias los activos de la empresa.
(esta página no tiene texto y se utiliza únicamente para la firma de la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el informe anual 2021 de la empresa, etc.)
Director independiente: Luo shaode Zhou Rong Yu Yue
24 de marzo de 2002
