Informe anual de evaluación del control interno 2021
Todos los accionistas:
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como con otros requisitos de supervisión del control interno (en lo sucesivo denominados “sistemas normativos de control interno de las empresas”), en combinación con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa (en lo sucesivo denominados “la empresa”), sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, Evaluamos la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno).
Declaraciones importantes
De conformidad con las normas del sistema de control interno de las empresas, es responsabilidad del Consejo de Administración establecer un control interno sólido y eficaz, evaluar su eficacia y revelar fielmente el informe de evaluación del control interno. El Consejo de supervisión supervisará el establecimiento y la aplicación del control interno por el Consejo de Administración. La dirección es responsable de organizar y dirigir el funcionamiento diario del control interno de la empresa. El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa garantizarán que el contenido del informe no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe.
El objetivo del control interno de la empresa es mejorar continuamente las responsabilidades de gestión del control interno y las normas correspondientes, normalizar las medidas de respuesta a los riesgos, mejorar continuamente el nivel de gestión del control interno y establecer un sistema de control interno perfecto mediante el diseño, el funcionamiento, la evaluación y la mejora continua del sistema de control interno de la empresa. Garantizar razonablemente el cumplimiento legal de la gestión, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información conexa, mejorar la eficiencia y el efecto de la gestión y promover la realización de la estrategia de desarrollo. Debido a las limitaciones inherentes del control interno, sólo puede proporcionar una garantía razonable para lograr los objetivos mencionados. Además, dado que los cambios en las circunstancias pueden dar lugar a un control interno inadecuado o a un menor grado de cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control, existe cierto riesgo de inferir la eficacia del control interno futuro sobre la base de los resultados de la evaluación del control interno.
Conclusiones de la evaluación del control interno
Sobre la base de la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, la empresa no tiene ningún defecto importante del control interno de los informes financieros, y el Consejo de Administración considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno.
Entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno no se produjeron factores que afectaran a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Evaluación del control interno
Alcance de la evaluación del control interno
De acuerdo con el principio de orientación al riesgo, la empresa determina las principales unidades, empresas y asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, as í como las esferas de alto riesgo. Las principales unidades incluidas en el ámbito de la evaluación son las siguientes: empresa matriz (Oficina de la Sede, sucursal de Dongfang Packaging film, sucursal de Dongfang Electric film, sucursal de Dongfang Smoke film, sucursal de Hongji, sucursal de Jingwei, sucursal de Nanning Jingwei), Foshan Weida Optoelectronic Materials Co., Ltd., Chengdu Dongsheng packaging material Co., Ltd., Foshan huahan Sanitary Materials Co., Ltd., Foshan yishida capacitive material Co., Ltd. Foshan Fuda Investment Co., Ltd., Foshan jinwanda Technology Co., Ltd., Foshan Sanshui Changfeng Plastic Co., Ltd., Foshan laipauli High Energy Technology Co., Ltd., Guangdong hejie International Supply Chain Co., Ltd. And Dongguan huagong Buddhist PLASTIC NEW MATERIAL CO., Ltd. Los activos totales de las unidades incluidas en el ámbito de aplicación de la evaluación anterior representan más del 90% de los activos totales consolidados de la empresa en 2021, y los ingresos totales de explotación representan más del 90% de los ingresos totales consolidados de la empresa en 2021; Las principales operaciones y cuestiones incluidas en la evaluación son las siguientes:
1. Estructura orgánica
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones de las autoridades reguladoras, la sociedad ha perfeccionado continuamente sus estatutos, ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Comité del partido, la Junta de supervisores y la dirección de Operaciones de conformidad con la ley, como autoridad, órgano de Adopción de decisiones, órgano de supervisión y órgano ejecutivo de la sociedad, respectivamente, y ha establecido los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas, el reglamento interno de la Junta de directores, el reglamento interno del Comité del partido, El reglamento interno de la Junta de supervisores y el reglamento interno de la reunión de la Oficina del Presidente (para su aplicación experimental) son un conjunto de sistemas de gobernanza relativamente perfectos, en los que se definen las responsabilidades, los poderes y los procedimientos de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, el Comité del Partido, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, se definen las calificaciones, los poderes y las obligaciones del Presidente, los directores, los supervisores y el personal directivo superior, as í como la relación de equilibrio entre las instituciones, lo que permite a la autoridad de la empresa, los órganos de adopción de decisiones Los organismos de ejecución y los órganos de supervisión son independientes entre sí, tienen facultades y responsabilidades claras, racionalizan y funcionan de manera eficiente y normalizada, y salvaguardan los intereses de los inversores y las empresas.
Al 31 de diciembre de 2021, el Consejo de Administración estaba integrado por siete directores, tres de los cuales eran independientes. El Consejo de Administración tendrá un Presidente. La Junta estableció cinco comités especiales, a saber, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de supervisión de la auditoría, el Comité de examen de la estrategia de desarrollo y las inversiones, el Comité de nombramientos y el Comité de gestión presupuestaria.
La Junta de supervisores es el órgano de supervisión bajo la dirección de la Junta General de accionistas, junto con el Consejo de Administración, y supervisa el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa de conformidad con la ley. Al 31 de diciembre de 2021, la Junta de supervisores estaba integrada por tres personas, entre ellas dos representantes de los trabajadores.
La empresa ha establecido el Centro de financiación, el Centro de gestión, el Centro de desarrollo de la tecnología de ingeniería, el Centro de inversión estratégica, el Departamento de gestión de la cadena de suministro, el Departamento de recursos humanos, el Departamento de supervisión y auditoría, la Oficina del Consejo de Administración, el Departamento de asuntos jurídicos y gestión de riesgos, el Departamento de Seguridad y protección del medio ambiente, el Departamento de trabajo del Grupo del partido y otras organizaciones funcionales internas, garantizando al mismo tiempo que se ajusten a los principios científicos, racionalizados, eficientes, transparentes y equilibrados.
En forma de responsabilidades departamentales, descripciones de funciones, etc., la empresa ha llevado a cabo una descomposición científica y razonable de las responsabilidades de los puestos de las organizaciones funcionales internas, ha aclarado la autoridad de cada puesto y la relación entre ellos. En el proceso de determinación de la División de funciones y puestos, se siguió el requisito de control de que los puestos incompatibles debían separarse y se formó un sistema estricto de control interno.
2. Estrategia de desarrollo
El Comité de examen de la estrategia de desarrollo y las inversiones, establecido por el Consejo de Administración de la empresa, es una organización especializada encargada de la gestión de la estrategia de desarrollo de la empresa, que se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo de la empresa, la planificación del desarrollo a mediano y largo plazo, los principales planes de inversión y financiación, las operaciones de capital, la adopción de decisiones sobre los proyectos de gestión de activos, el uso de los fondos recaudados y la modificación de los proyectos. Los miembros del Comité tienen una fuerte calidad integral y experiencia práctica, están familiarizados con las características de funcionamiento de la empresa, tienen sensibilidad al mercado y capacidad de juicio integral, entienden la tendencia de la política macroeconómica nacional y la tendencia de desarrollo de la economía y la industria extranjeras en China.
Centrándose en la orientación al desarrollo de la industria de “películas funcionales y materiales compuestos”, la orientación funcional de “gestión de activos y gestión”, la empresa llevó a cabo activamente la acción de promoción de la comparación de normas, tomó la mejora de la gestión de primera clase mundial de la comparación de normas como una medida importante para seguir promoviendo la reforma de la empresa y una forma eficaz de promover el desarrollo innovador de la empresa, persistió en la innovación tecnológica, la gestión fina y el funcionamiento del capital, y realizó un buen trabajo de gestión y desarrollo en la prevención y el control de epidemias normalizadas. Seguiremos promoviendo la aplicación del plan de acción trienal “1 + n” para profundizar la reforma y esforzarnos por alcanzar los objetivos estratégicos del 14º plan quinquenal de desarrollo mediante el fortalecimiento del desarrollo de las principales industrias endógenas y la expansión de las empresas extensivas, el aumento de la innovación tecnológica en I + D, la promoción de la Industrialización de los proyectos de innovación científica y tecnológica, la mejora de la capacidad operacional y la capacidad operacional de capital, etc.
3. Recursos Humanos
La gestión de los recursos humanos es un elemento importante de la competencia básica de las empresas. En 2021, la empresa elaboró y promulgó las “medidas de gestión de la evaluación de la actuación profesional para el equipo directivo de los organismos de responsabilidad empresarial afiliados”, “Plan de evaluación y recompensa de la actuación profesional para el equipo directivo de los organismos de responsabilidad empresarial afiliados”, “Plan de distribución de bonificaciones de la actuación profesional para el personal de la Sede”. El sistema de evaluación se centra en la estrategia de desarrollo y los objetivos de planificación de la empresa, establece y mejora el mecanismo de distribución de la remuneración orientado a los resultados de la actuación profesional, de conformidad con el principio de evaluación precisa e incentivos precisos, de conformidad con la contribución a la actuación profesional y los resultados de La evaluación de la actuación profesional, los diferentes niveles de evaluación abren la brecha de distribución. Al mismo tiempo, establecer diferentes tipos de mecanismos de incentivos para la diferenciación de puestos, de acuerdo con diferentes puestos, as í como el desempeño personal, la contribución al desempeño de las empresas para establecer diferentes incentivos para el desempeño.
Mejorar continuamente el sistema de gestión de los recursos humanos, innovar el modo de gestión de los recursos humanos, mejorar continuamente la calidad de la selección y el nombramiento de cuadros, optimizar la estructura del equipo de talentos, formular sistemáticamente la planificación de los recursos humanos a partir de aspectos como la introducción, el cultivo, el uso, La evaluación y el estímulo de la actuación profesional, la gestión de la remuneración, etc., a fin de garantizar el desarrollo sostenible de la empresa. Debemos adherirnos a la combinación de cuadros administrados por el partido, talentos administrados por el partido y talentos orientados al mercado, y adoptar la forma de organización y selección, selección y contratación de talentos en el mercado. Después de la “estación de trabajo de investigación post – doctoral”, fue aprobada como “estación de trabajo de doctorado de la provincia de Guangdong”, que proporciona un portador para la introducción y el cultivo de talentos de alto nivel, la combinación de la producción, la educación y la investigación, y el fortalecimiento de la capacidad de innovación independiente de la empresa. Es de gran importancia para mejorar la innovación tecnológica de la empresa y promover la transformación de los logros científicos y tecnológicos.
La empresa presta atención al valor personal de los empleados, se preocupa por los empleados y presta apoyo a las necesidades de los empleados. Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa, se adoptaron diversas medidas para garantizar la retención de personal excelente, estabilizar el equipo de talentos, movilizar plenamente el entusiasmo del personal directivo básico y el personal técnico clave de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del personal técnico básico de gestión, de manera que todas las Partes prestaran atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, y en 2021 se otorgó la calificación de “mejor empleador de la ciudad de Foshan”. Promover la construcción de apartamentos de talentos, crear un buen ambiente cultural y mantener una relación armoniosa con el personal.
4. Responsabilidad social
La responsabilidad social es la misión social obligatoria de la empresa, que se refleja en los valores empresariales de los clientes y los empleados. Encarnado en la promoción de la economía verde, el desarrollo sostenible; Encarnado en el apoyo al bienestar público, la construcción de una sociedad armoniosa; Encarnado en la dedicación de los empleados de la empresa, dedicación, coraje para asumir la responsabilidad, coraje para asumir el carácter. Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) se dedica a ser
Centrándose en el objetivo de mejorar tanto la gestión in situ como la gestión básica de la seguridad y la protección del medio ambiente, la empresa reforzó la supervisión in situ y la supervisión e inspección de los peligros ocultos de la seguridad en todo el proceso, toda la cuenca hidrográfica y todo el circuito cerrado mediante la aplicación de la responsabilidad principal de la seguridad y la protección del medio ambiente y diversos sistemas de gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente, y tomó como punto de partida el “Plan de acción trienal para la renovación especial de la seguridad y la protección del medio ambiente”, siguió mejorando el mecanismo de doble prevención de la seguridad en la Producción Profundizar la educación y la capacitación de todo el personal, el puesto de demostración de los miembros del partido de la seguridad en el trabajo, yo también soy un oficial de Seguridad, la clasificación y el control de las fuentes de peligro, la gestión de la ubicación sobre el terreno, la seguridad contra incendios, la reducción de las Emisiones de carbono y otras tareas especiales, consolidar continuamente la base de la gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente de la empresa, establecer y mejorar el sistema de Seguridad y protección del medio ambiente de la empresa, eliminar fundamentalmente los peligros ocultos de los accidentes, y no se han producido contaminación ambiental ni accidentes epidémicos en Los últimos a Se ha logrado el objetivo de gestión de “cuatro para cero” de los accidentes de Seguridad de la producción, se ha proporcionado un entorno de producción y trabajo saludable y seguro para los empleados y se ha clasificado como una unidad de “lista roja” de Seguridad de la producción en la ciudad de Foshan.
La empresa ha establecido y aplicado estrictamente el sistema de control e inspección de la calidad de los productos, se encuentra en la altura de supervivencia de la empresa, se encuentra en el ángulo de la experiencia del usuario, define el producto y el estándar de servicio de la empresa, en el desarrollo, la calidad, la venta, El proceso de servicio, fortalece continuamente la competencia básica de la empresa.
La empresa sigue mejorando el sistema de formación profesional, creando igualdad de oportunidades para el desarrollo del personal, la formación como fuerza motriz para mejorar la calidad del personal y el desarrollo profesional. En cuanto al cuidado de la vida de los empleados, la empresa lleva a cabo la conciencia de propósito de “el desarrollo es para los empleados”, lleva a cabo la práctica de “Hago cosas reales para las masas” con firmeza, construye el apartamento de talentos, construye el proyecto de “campamento de entrenamiento especial para los navegantes lejanos” de alto nivel, optimiza el mecanismo de incentivos salariales de los empleados, mejora el entorno de comedor y el entorno de oficina de los empleados, lleva a cabo la acción especial de cuidado de la ayuda de los empleados, comienza con las cosas más difíciles de los empleados, y comienza con los problemas más prominentes, Partiendo de los intereses más realistas, los trabajadores deben resolver los problemas de los trabajadores con el corazón y la fuerza, y fortalecer el sentido de adquisición, felicidad y seguridad de los trabajadores.
El desarrollo de las empresas se origina en la sociedad, y la responsabilidad de las empresas es devolver la sociedad. Como sociedad de cartera estatal que cotiza en bolsa, la empresa sigue los principios de voluntariedad, equidad, honestidad y credibilidad en sus actividades de producción y gestión, respeta la moral social y comercial, cumple estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, respeta la Ley de buena fe, opera de conformidad con la ley, lleva a cabo el registro fiscal, establece el libro de cuentas, guarda el certificado, declara el pago de impuestos de conformidad con la ley, la empresa ha sido evaluada como una empresa que respeta el contrato y respeta el crédito durante ocho a ños consecutivos.
Desde la aparición de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, la empresa ha aplicado resueltamente el espíritu de la serie de instrucciones importantes del Secretario General sobre la prevención y el control de la epidemia, ha aplicado todas las medidas de prevención y control, ha asumido resueltamente la responsabilidad de la prevención y el control de la epidemia, ha tomado la iniciativa de dar pleno juego a las ventajas funcionales de la empresa y ha hecho todo lo posible por garantizar el Servicio de lucha contra la epidemia de acuerdo con la decisión y el despliegue del Comité Central del partido, el Consejo de Estado, el Comité Provincial del partido y el Gobierno provincial, as í como los requisitos específicos de los departamentos superiores. En 2021 no se produjeron incidentes epidémicos en la empresa. Al mismo tiempo, la empresa cumple activamente sus responsabilidades sociales, desempeña un papel rector en la construcción del partido, proporciona activamente materiales importantes para las empresas de ropa de protección aguas abajo y apoya al personal médico de primera línea en la lucha contra la epidemia. En 2021, la empresa produjo un total de 651 toneladas de materias primas de ropa de protección, para las empresas aguas abajo de la producción de ropa de protección alrededor de 6,51 millones de conjuntos; La producción de 2.198 toneladas de materias primas para la protección puede producir 14,18 millones de productos de protección. En mayo y junio de 2021, durante el período crítico de la epidemia de guangfo, se organizaron 35 miembros del partido y trabajadores para que asistieran al servicio voluntario de detección de ácido nucleico en las comunidades de la calle, como el distrito de Chancheng y el distrito de Nanhai, a fin de demostrar la responsabilidad de las empresas estatales y ayudar a la prevención y el control de la epidemia con medidas prácticas.
5. Cultura empresarial
El personal directivo superior de la empresa hereda la cultura de la empresa, practica los valores básicos de la empresa “lograr clientes, lograr empleados, lograr excelentes Budas” y aclara la Misión, la visión, la dirección y el objetivo del desarrollo de la empresa. La empresa amplía continuamente los canales internos de comunicación de arriba a abajo, de abajo a arriba y de arriba a arriba. Al mismo tiempo, fortalecer la comunicación bidireccional con los clientes, los proveedores, los socios y el público con la idea de gestión de “orientado a las personas, innovación resuelta, buena fe y respeto de la ley, armonía y beneficio mutuo”. La empresa se adhiere al espíritu empresarial de “innovación, iniciativa, pragmatismo, excelencia”, mejorando constantemente la gobernanza institucional y la evaluación del desempeño, cumpliendo activamente la responsabilidad social, creando una imagen empresarial de desarrollo sostenible y excelencia en el desempeño.
La empresa desarrolla activamente la cultura corporativa con sus propias características, guía y estandariza el comportamiento de los empleados, y construye una marca corporativa centrada en la industria de películas funcionales y materiales compuestos mediante el uso de las ventajas de la Organización del partido, la industria y la Liga, la celebración de actividades deportivas populares para los empleados, El intercambio de simposios, la encuesta de satisfacción, el cuidado y la asistencia a los empleados, y la construcción de redes culturales como Kanban, publicaciones internas y sitios web de la empresa. Sienta las bases de la cultura empresarial para formar la fuerza centrípeta de todo el equipo. La construcción de la cultura empresarial garantiza la eficacia del control interno.
6. Actividades financieras
La empresa ha formulado el sistema de gestión de fondos, las medidas de gestión de fondos monetarios, las medidas de gestión de la asistencia financiera, las medidas de gestión de la garantía, las medidas de gestión de las aceptaciones bancarias, las medidas de gestión de la financiación por encargo, las medidas de gestión de cuentas bancarias, las Medidas de gestión del control interno de las operaciones de derivados de divisas, las medidas de gestión de préstamos internos y las medidas de gestión de la concesión y utilización de créditos bancarios, etc. De acuerdo con su propia estrategia de desarrollo, determinar científicamente el objetivo y la planificación de la inversión y la financiación, mejorar la estricta inversión
