Código de valores: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) valores abreviados: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) número de anuncio: 2022 – 06
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
Todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 11 de marzo de 2022, la Junta de supervisores envió a todos los supervisores una notificación sobre la convocación de la 13ª reunión de la décima Junta de supervisores mediante notificación telefónica, notificación por escrito y notificación a mano. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la Sede de la empresa el 24 de marzo de 2022 en una reunión in situ presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Ye Zhichao, y debería haber tres supervisores presentes. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual de 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos En efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, el sistema de gestión de los dividendos y el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023). Los intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, se salvaguardan eficazmente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021, la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021 ascendieron a un total de 100774.700 Yuan, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas y la situación real de los activos de la empresa, reflejando más equitativamente la situación de los activos de la empresa, no se encontraron casos que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa elaboró el plan de aplicación y el programa de trabajo de las normas de control interno y llevó a cabo actividades de evaluación del control interno de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Huaxing Certified Public Accountants (Special general Partnership) employed by the company audited the effectiveness of Internal Control and issued Internal Control Audit Report. La empresa ha establecido el control interno de las empresas y los asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, y ha logrado el objetivo del control interno de la empresa, sin defectos importantes. La evaluación del control interno de la empresa se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”
Las transacciones entre la empresa y las partes vinculadas siguen los principios de objetividad, equidad y comercialización de los precios, el procedimiento de examen del Consejo de Administración es legal y eficaz, los directores afiliados se abstienen de votar, de acuerdo con los intereses de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas no afiliados, no traerá un gran riesgo de incertidumbre para el funcionamiento continuo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de la empresa
Con el fin de reflejar objetiva, verdadera y equitativamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, en el informe financiero anual 2021 de la empresa, se propone pasar a pérdidas y ganancias parte de la inversión de capital a largo plazo de las filiales de control originales Foshan Weiye Plastic Products Co., Ltd. Y Foshan yishengda Technology Co., Ltd., que se liquidaron y cancelaron, por un total de 26.774221,51 Yuan. El paso a pérdidas y ganancias se ajustará a las normas contables para las empresas y a las políticas y sistemas contables pertinentes de la empresa, no afectará a los beneficios corrientes de la empresa, será más propicio para reflejar la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa de manera real y precisa, y no habrá actos que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Junta de supervisores
26 de marzo de 2002
