Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas relativas al establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa
Asistir al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, de conformidad con las directrices, los estatutos y el sistema de directores independientes.
Desempeñar sus funciones con diligencia, formular observaciones o sugerencias constructivas sobre la adopción de decisiones en materia de desarrollo de la empresa, y
Garantía externa, plan de distribución de beneficios, pérdida por deterioro del crédito y pérdida por deterioro del valor de los activos, cambios en las políticas contables,
Cuestiones como las transacciones con partes vinculadas, las transacciones en divisas, la elección de directores, el nombramiento de personal directivo superior y la renovación de las instituciones de auditoría, etc.
La opinión independiente, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios y las partes interesadas de la sociedad. Presente
Informar sobre el desempeño de sus funciones de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
La asistencia a la Conferencia en 2021 fue la siguiente:
Nombre de los accionistas participantes en el año en curso
Número de reuniones del Consejo de Administración
Rossaud 9 6 3 0 0 4
Zhou Rong 9 3 6 0 1
Salto 9 5 4 0 4
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos, el reglamento interno del Consejo de Administración y el sistema de directores independientes
De conformidad con los requisitos de la resolución, examinaremos cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de Síndicos y Ejerceremos el derecho de voto.
Todos los proyectos de ley votaron a favor. Al mismo tiempo, somos el Comité de examen de la estrategia de desarrollo y la inversión del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de auditoría
Asistieron a las reuniones pertinentes miembros del Comité de Inspección, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y el Comité de gestión presupuestaria.
Desempeñar el papel de miembro del Comité Especial.
Situación de la opinión independiente
1. El 1 de marzo de 2021, en la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la dimisión del Presidente de la empresa, as í como sobre las cuestiones relativas a la elección de los directores y el nombramiento del Presidente.
2. El 17 de marzo de 2021, emitió una opinión independiente sobre la renuncia del Presidente de la empresa.
3. En la 14ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de marzo de 2021, se formularon observaciones especiales sobre la situación de las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa en 2020 y las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas, el plan de distribución de beneficios para 2020, la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2020, el informe de evaluación del control interno en 2020, la diferencia entre la situación real y la prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020. La empresa espera realizar transacciones diarias con partes vinculadas en 2021, realizar transacciones de divisas en 2021 y formular el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023).
4. El 28 de abril de 2021, en la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre las transacciones de divisas y los cambios en las políticas contables de la empresa en el primer trimestre de 2021.
5. El 2 de agosto de 2021, en la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre la elección de los directores de la empresa.
6. En la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 19 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la situación de las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa en el semestre de 2021 y la descripción especial de las transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas, la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en el semestre de 2021 y las transacciones de divisas en el semestre de 2021.
7. El 28 de octubre de 2021, en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se emitieron opiniones independientes sobre la pérdida por deterioro del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos acumulados por la empresa en los tres primeros trimestres de 2021, la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021 y la entidad de auditoría del control interno.
Situación de la inspección in situ
En 2021, durante la reunión de directores sobre el terreno, realizamos muchas visitas sobre el terreno a la empresa; Mantener un estrecho contacto diario por teléfono y correo electrónico con los directores, los ejecutivos, los directores financieros y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa, mantenerse al corriente de la situación diaria de la producción y el funcionamiento, la gestión y el control interno de la empresa, as í como de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y las resoluciones de la Junta General de accionistas, al tiempo que se presta atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa y se informa oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa. Dominar la dinámica de la empresa.
Cumplimiento de las responsabilidades en la preparación y divulgación de los informes periódicos
En el proceso de preparación y divulgación de los informes periódicos de la empresa, cumplimos concienzudamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, escuchamos a la dirección de la empresa informar plenamente a los directores independientes sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de Las cuestiones importantes, y realizamos visitas sobre el terreno a la empresa; Antes de entrar en el mercado, el contable de auditoría anual examinó la Organización de la auditoría anual presentada por el Director Financiero de la empresa; Después de emitir la opinión preliminar de auditoría, el contable de auditoría anual celebró una reunión con el contable de auditoría anual para escuchar la opinión preliminar de auditoría emitida por el contable de auditoría anual a la empresa y comunicar los problemas encontrados en el proceso de auditoría.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Con diligencia y diligencia, examinamos cuidadosamente la información pertinente proporcionada por la empresa, ejercemos el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente en el caso de la Junta de directores, expresamos opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con las normas de supervisión de valores, supervisamos y verificamos el desempeño de las funciones y la divulgación de información de los directores y ejecutivos de la empresa, y desempeñamos activa y eficazmente las funciones de los directores independientes. Participar en la formación especial de directores independientes, estudiar las nuevas normas de supervisión de valores, la responsabilidad jurídica y el análisis de casos, fortalecer la conciencia de las normas jurídicas, la prevención de riesgos, la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, mejorar la capacidad de desempeñar funciones relacionadas con el control financiero interno y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas minoritarios. Además, no se han presentado propuestas para convocar una Junta de Síndicos, ni se han propuesto despidos o despidos de empresas de contabilidad, ni se ha contratado a auditores externos y consultores independientes.
En 2022, seguiremos ejerciendo los derechos de los directores independientes con cautela, seriedad, diligencia y fidelidad, cumpliendo las obligaciones de los directores independientes con mayor diligencia y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Directores independientes: Luo shaode, Zhou Rong, Yu Yue
24 de marzo de 2002
