Código de valores: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) valores abreviados: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) número de anuncio: 2022 – 14
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Junta General anual de accionistas de 2012
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
El 24 de marzo de 2022, la 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó las cuestiones relativas a la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2002.
Declaración sobre la legalidad y el cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la sociedad considera que la convocación de la reunión anual de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión
1. Sesión sobre el terreno: viernes 22 de abril de 2022, 11.00 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: el tiempo de inicio de la votación es a las 9: 15 a.m. del 22 de abril de 2022 y el tiempo de finalización es a las 15: 00 p.m. del 23 de abril de 2021.
Modo de convocatoria: se adopta el método de votación sobre el terreno y la votación en línea.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial; 2. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 15 de abril de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 15 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa (el formulario de autorización figura en el anexo 2).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Testigo.
Lugar de celebración de la reunión: tercer piso, no. 87, fenjiang Middle Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1 Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Código de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general: todas las propuestas √
Proyecto de ley sobre la elección de un Director de una empresa
1.00 √
Zhou lei)
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
3.00 informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021
4.00 informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
Sobre las pérdidas por deterioro del crédito y los activos acumulados por la empresa en 2021
6.00 proyecto de ley sobre pérdidas por deterioro del valor
Los directores independientes de la empresa presentarán el informe anual de los directores independientes de 2021 en esta junta general anual.
El contenido de las cuestiones examinadas anteriormente se detalla en el anuncio de resolución de la 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el anuncio de resolución de la 13ª reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa, el informe anual de la empresa 2021 y Otros anuncios pertinentes publicados por la empresa el 26 de marzo de 2022 en el Diario de valores de China, el Securities Times y la red de información Juchao.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de la persona jurídica se registrarán con copia de la licencia comercial, tarjeta de cuenta de los accionistas y copia, poder notarial y tarjeta de identidad de los asistentes;
2. Los accionistas individuales que asistan a la Junta General de accionistas se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas y copia; Si el agente encargado asiste a la Junta General de accionistas, se registrará con la copia de la tarjeta de identidad del principal, la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial de los accionistas y la tarjeta de identidad del agente. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por correo, fax o carta antes de la fecha límite de registro;
3. Los accionistas registrados por correo o fax deberán presentar los certificados válidos antes de la reunión del día de la Junta de accionistas para su verificación por el personal.
Ii) Fecha y lugar de registro:
19 de abril de 2022 8: 30 a 12: 00 horas, 13: 30 a 17: 30 horas
No. 85 fenjiang Middle Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong Province
Persona de contacto: Lu Li
Tel.: 0757 – 83988189 Fax: 0757 – 83988186
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la Conferencia serán sufragados por ellos mismos.
La empresa emitirá un anuncio indicativo sobre la Junta General de accionistas el 20 de abril de 2022, por favor preste atención a los inversores.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Resolución de la 13ª reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973)
Junta Directiva
26 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 360973, votación abreviada: votación de Buda.
Ii) Presentación de las opiniones de votación
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa. Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre el proyecto de ley general y el proyecto de ley específico, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es: la votación comenzará a las 9.15 horas del 22 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 23 de abril de 2021.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a la empresa (Yo) a asistir a la junta general anual de accionistas de Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) \
Observaciones
La columna que marque el nombre de la propuesta que acuerda oponerse a la abstención podrá
Codificar para votar
100 propuesta general: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de un Director de la empresa (Elección de un Director de la empresa, Zhou lei)
2.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
3.00 informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021
4.00 informe anual de la Junta de supervisores de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 pérdidas por deterioro del crédito y pérdidas por deterioro del valor de los activos acumuladas por la empresa en 2021
Proyecto de ley perdido
Nombre del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de identificación del fideicomitente: fecha del fideicomitente: firma del fideicomitente (el fideicomitente debe estampar el sello oficial): número de identificación del Fideicomisario: firma del Fideicomisario (Sello):
