Código de valores: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) valores abreviados: Fspg Hi-Tech Co.Ltd(000973) número de anuncio: 2022 – 05
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 11 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa envió a todos los participantes una notificación sobre la convocación de la 21ª reunión del Décimo Consejo de Administración mediante notificación telefónica, notificación por escrito y notificación de personas especializadas. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la Oficina Central de la empresa el 24 de marzo de 2022, y el director independiente Zhou Rong votó por medios de comunicación debido a la prevención y el control de epidemias. La reunión estará presidida por el Sr. Tang Qiang, Presidente del Consejo de Administración, que participará en la votación de seis directores, seis de los cuales participarán efectivamente en la votación, y todos los supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el plan estratégico de desarrollo de la empresa para el decimocuarto plan quinquenal
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “14º plan quinquenal” de la estrategia de desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo el examen de calificación y la nominación de los candidatos a directores, y se propone elegir al Sr. Zhou Lei Director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y expirará en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración. El número de directores que también son altos directivos de la empresa en el Consejo de Administración de la empresa no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Los currículos de los candidatos a la Junta son los siguientes:
Mr. Zhou lei, Born in April 1977, member of the CPC, MBA Graduate, Economist, currently Deputy General Manager of operation management center of Guangdong guangxin holding Group Co., Ltd., and also Director of Guangdong food import and Export Group Co., Ltd. Ha sido Director del Departamento de planificación y desarrollo estratégico de la Sede de gestión empresarial de Guangzhou metro Group Co., Ltd., Director del Departamento de estrategia y desarrollo de inversiones de Guangdong guangxin holding Group Co., Ltd., asistente del Ministro, Viceministro, Director General Adjunto del Departamento de innovación y gestión de inversiones, Director y Presidente de Guangdong guangxin Innovation Research Institute Co., Ltd. (representante legal).
El Sr. Zhou Lei No puede ser nombrado Director; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the c
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe anual 2021 de la empresa” en el texto completo de la “sección III del debate y análisis de la gestión”, “sección IV del Gobierno corporativo.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría de la empresa contable Huaxing (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 4.558602,80 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de 2021 fue de 6.607464.675,09 Yuan, la reserva legal de excedentes del 10% fue de 4.558060,28 Yuan, el dividendo en efectivo fue de 2.922695,08 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa al final de 2021 fue de 6.727464.522,53 Yuan. El plan de distribución de beneficios propuesto para 2021 es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de 967423.171 acciones a finales de 2021, se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,38 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con una distribución total de 367620.080,50 Yuan, y el beneficio no distribuido restante de 636002.442,03 Yuan se distribuyó anualmente después de su prórroga. En 2021 no se transferirá la reserva de capital al capital social.
Antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si se produce un cambio en el capital social de la empresa, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de la distribución total sin cambios.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa y al sistema de gestión de dividendos de la empresa y al plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa.
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Vi. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos de la empresa en 2021, para más detalles, véase China Securities Daily, Securities Times y dachao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la pérdida por deterioro del valor del crédito y la pérdida por deterioro del valor de los activos en 2021.
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el mismo día en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021 se publicaron.
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía prevista de la sociedad para 2022 a las filiales controladoras”
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía prevista para las filiales Holding en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la cantidad de productos financieros que la empresa espera comprar con sus propios fondos en 2022, los detalles figuran en el Diario de valores de China, el Securities Times y la red de información dachao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en 2022 sobre el uso previsto de los fondos propios para comprar la cantidad de productos financieros.
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las operaciones de cambio de divisas previstas para 2022
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el comercio de divisas previsto para 2022.
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han emitido opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
XI. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022”
La Conferencia examinó y votó el proyecto de ley punto por punto, como se indica a continuación:
Las transacciones conexas en las que la empresa compre productos y servicios técnicos a la filial de propiedad total del Grupo guangxin se estiman en no más de 2 millones de yuan; El Sr. Tang Qiang y el Sr. Wang Lei, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores presentes estuvieron de acuerdo con 4 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones conexas en las que la empresa adquiere servicios técnicos a la filial controladora del Grupo guangxin, por un monto estimado no superior a 1 millón de yuan; El Sr. Tang Qiang y el Sr. Wang Lei, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores presentes estuvieron de acuerdo con 4 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones relacionadas con los productos adquiridos por la empresa a DuPont Hongji no se estiman en más de 2 millones de yuan;
El Sr. Ma pingsan, Director Asociado, se abstuvo de votar, y los otros cinco directores presentes estuvieron de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones relacionadas con los productos adquiridos por la empresa a Hongji, el emperador DuPont de Ningbo, se espera que no superen los 2 millones de yuan; El Sr. Ma pingsan, Director Asociado, se abstuvo de votar, y los otros cinco directores presentes estuvieron de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones conexas en las que la empresa venda productos y servicios técnicos a las filiales de propiedad total del Grupo guangxin no se estiman en más de 5 millones de yuan; El Sr. Tang Qiang y el Sr. Wang Lei, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores presentes estuvieron de acuerdo con 4 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones relacionadas con los productos vendidos por la empresa a DuPont Hongji no se estiman en más de 80 millones de yuan; El Sr. Ma pingsan, Director Asociado, se abstuvo de votar, y los otros cinco directores presentes estuvieron de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
La empresa presta servicios de gestión a la empresa DuPont Hongji para las transacciones con partes vinculadas, y se prevé que la cantidad no supere los 6 millones de yuan; El Sr. Ma pingsan, Director Asociado, se abstuvo de votar, y los otros cinco directores presentes estuvieron de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
La empresa presta servicios de gestión a Hongji, el emperador DuPont de Ningbo, y se espera que la cantidad de transacciones conexas no supere los 1,5 millones de yuan; El Sr. Ma pingsan, Director Asociado, se abstuvo de votar, y los otros cinco directores presentes estuvieron de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Company provides Management Services to Jinhui Company for related Transactions, and the estimated amount of Transactions occurred is not more than 100000 yuan; El Sr. Tang Qiang y el Sr. Wang Lei, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores presentes estuvieron de acuerdo con 4 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones relacionadas con el arrendamiento de bienes por la empresa a la empresa DuPont Hongji no se estiman en más de 15 millones de yuan; El Sr. Ma pingsan, Director Asociado, se abstuvo de votar, y los otros cinco directores presentes estuvieron de acuerdo con 5 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Las transacciones relacionadas con el arrendamiento de bienes por la empresa a Jinhui no se estiman en más de 200000 yuan; El Sr. Tang Qiang y el Sr. Wang Lei, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores presentes en la reunión acordaron cuatro votos, ninguno en contra y renunciaron.
Las transacciones relacionadas con el arrendamiento de bienes inmuebles por la empresa a la filial de propiedad total del Grupo guangxin no se estiman en más de 200000 yuan; El Sr. Tang Qiang y el Sr. Wang Lei, directores asociados, se abstuvieron de votar, y los otros cuatro directores presentes estuvieron de acuerdo con 4 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Luo shaode, el Sr. Zhou Rong y la Sra. Yu Yue, directores independientes de la empresa, han aprobado por adelantado las transacciones conexas mencionadas y han emitido opiniones independientes.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Publicación de la “empresa 2022 se espera que las transacciones cotidianas relacionadas con el anuncio”.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de activos de la empresa
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la cancelación de activos de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado las cuestiones pertinentes relativas a la celebración de la junta general anual de accionistas de la sociedad en 2002,
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2002.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Por la presente
