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Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2021 es un a ño histórico en la historia del partido y del país, un año de especial importancia en el proceso de modernización de China, en el que se han alcanzado plenamente los principales objetivos previstos del desarrollo económico y Social de China, se han dado nuevos pasos en la construcción de un nuevo patrón de desarrollo, se han logrado nuevos logros en el desarrollo de alta calidad, se ha avanzado constantemente en la urbanización de nuevo tipo, se han aplicado eficazmente las principales estrategias regionales y las estrategias regionales de desarrollo coordinado, y el desarrollo es amplio y coordinado. Mejora de la sostenibilidad. En cuanto a la industria inmobiliaria, el efecto de la política de “dos concentraciones” en la estabilización de los precios de la tierra es evidente, y la relación entre la oferta y la demanda del mercado inmobiliario mantiene un equilibrio débil. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, la superficie de construcción de viviendas de las empresas inmobiliarias en 2021 fue de 975387.000 metros cuadrados, un aumento del 5,2% con respecto al año anterior, de los cuales 690319.000 metros cuadrados, un aumento del 5,3%; La superficie de ventas de viviendas comerciales fue de 1.794,33 millones de metros cuadrados, un aumento del 1,9% con respecto al año anterior, de los cuales la superficie de ventas de viviendas aumentó un 1,1% con respecto al año anterior, la superficie de ventas de edificios de oficinas aumentó un 1,2% y la superficie de ventas de viviendas comerciales disminuyó un 2,6%.
Chongqing persistió en el tono general de la búsqueda constante de progresos, aceleró la construcción de un círculo económico de dos ciudades en la región de Chengdu y Chongqing, mantuvo una buena tendencia en el desarrollo económico, y presentó una serie de políticas de ajuste en los aspectos de la vivienda de alquiler, la vivienda del distrito escolar, las Normas de fotografía del suelo y la supervisión de los fondos de pre – venta. Según la Oficina de Estadística de Chongqing, el área de construcción de viviendas comerciales de la ciudad fue de 269 millones de metros cuadrados, una disminución del 1,7% con respecto al a ño anterior. Entre ellos, la superficie de construcción de viviendas es de 177 millones de metros cuadrados, una disminución del 2,9%; La superficie de construcción del edificio de oficinas es de 7.387600 metros cuadrados, un aumento del 5,3%; Los 29.018000 metros cuadrados de viviendas comerciales disminuyeron un 4,6%. Las ventas de viviendas comerciales ascendieron a 61.977100 metros cuadrados, un aumento del 0,9% con respecto al año anterior y un aumento medio del 0,8% en dos años. Desde el punto de vista del tipo de vivienda comercial, la superficie de venta de viviendas comerciales es de 49.454200 metros cuadrados, un aumento del 2,7%, lo que representa el 79,8% de la superficie de venta de viviendas comerciales; Las ventas de edificios de oficinas aumentaron un 3,5%.
En 2021, guiada por el socialismo con características chinas de la nueva era, la empresa se centró en la práctica y la estabilidad. 2021 la empresa se centra en el trabajo duro, con un alto sentido de responsabilidad y Misión, toda la fuerza de la empresa, hacer to do lo posible para promover la construcción del proyecto, y esforzarse por construir el proyecto en un proyecto de Seguridad que pueda soportar el tiempo y la inspección de masas, proyectos de alta calidad. La empresa lleva a cabo seriamente la reforma de las empresas estatales durante tres años, profundiza continuamente la reforma interna, desarrolla activamente el mercado exterior y promueve el desarrollo de alta calidad de la empresa. Tener en cuenta los activos, la exposición, la propiedad y otros sectores del desarrollo coordinado, comprender con precisión las necesidades de desarrollo de las empresas de propiedad total y de cartera, debido a las políticas de las empresas, las políticas a tiempo, las políticas para promover las empresas afiliadas a ser mejores y más fuertes; Se ha llevado a cabo ampliamente en las principales empresas de vivienda para encontrar lagunas en el aprendizaje de las normas, optimizar constantemente el mecanismo de gestión y control y el modo de trabajo, promover la normalización, la informatización, la construcción de precisión, el nivel de gestión empresarial se ha mejorado eficazmente.
En 2021, la empresa ha sido galardonada con “Chongqing Housing Urban and Rural Construction System advanced unit”, “Chongqing Real Estate Development Enterprises Top 50”, “Security Migrant Workers’ wage payment advanced unit”, “Chongqing Emergency Management Advanced Collective”, la Comisión de vivienda y desarrollo urbano y rural de Chongqing, “2021 Real Estate Development Enterprise Credit Comprehensive Evaluation ranking” en el noveno lugar; El Centro de convenciones y exposiciones de la empresa ganó el Premio Nacional de cinco estrellas de oro a la excelencia de los lugares de convenciones y exposiciones, el mejor centro de convenciones y exposiciones de China y la estrella de convenciones y exposiciones de China. La compañía inmobiliaria fue evaluada como una empresa de servicios inmobiliarios de valor de marca Hualong Net 2021; Nanyue Tianchen Project established Green Habitat Model Project through Expert Field Verification. Labor cotidiana de la Junta
Convocación del Consejo de Administración
Todos los directores de la empresa cumplirán estrictamente las obligaciones de los directores, cumplirán las normas de conducta de los directores, mejorarán el sistema de control interno de la empresa y mejorarán el nivel de funcionamiento normalizado, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Dar pleno juego a sus respectivas especialidades y desempeñar activamente sus funciones. Cuando los directores voten sobre cuestiones importantes u otras cuestiones que tengan una influencia significativa en la sociedad en una reunión del Consejo de Administración, seguirán estrictamente las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, tomarán decisiones prudentes y protegerán eficazmente los intereses de la sociedad y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 15 reuniones del Consejo de Administración (5 reuniones sobre el terreno, 6 reuniones sobre comunicaciones y 4 reuniones sobre la combinación de medios de comunicación sobre el terreno), como se indica a continuación:
1. El 11 de enero de 2021, la empresa convocó la sexta reunión de la novena Junta Directiva in situ, examinó y aprobó la “propuesta de inversión y préstamo a Chongqing City, accionista mayoritario y transacciones conexas” y la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021”;
2. El 8 de febrero de 2021, la empresa convocó la séptima reunión de la novena reunión de la Junta Directiva por medio de la comunicación, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la solicitud de 300 millones de yuan de préstamo para el desarrollo de la sucursal de Yuzhong de la fase 1.2 del proyecto de montaña y la ciudad;
3. El 12 de marzo de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la novena reunión del Consejo de Administración mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de modificación y la garantía de responsabilidad conjunta para las filiales de propiedad total y el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021;
4. El 24 de marzo de 2021, la empresa celebró la novena reunión del noveno Consejo de Administración in situ. En la reunión se examinaron y aprobaron el informe financiero final de la empresa para 2020, el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de trabajo de los directores independientes de la empresa para 2020, el informe de autoevaluación del control interno de la empresa para 2020, la propuesta sobre la remuneración del Presidente de la empresa para 2020, la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior para 2020 y el texto completo del informe anual de la empresa para 2020. Y “Resumen del informe anual de la empresa 2020” y “propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2020”;
5. El 13 de abril de 2021, la empresa convocó la décima reunión de la novena reunión del Consejo de Administración por medios de comunicación, en la que examinó y aprobó el texto completo del informe del primer trimestre de 2021 y el texto del informe del primer trimestre de 2021;
6. El 10 de junio de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva in situ, en la que se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las medidas de gestión de contratos;
7. El 25 de junio de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración in situ. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información sobre los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras, el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las acciones de las filiales de propiedad total mediante la inclusión pública en la lista y el proyecto de Ley sobre la prestación de apoyo financiero a las empresas que cotizan en bolsa. Proyecto de ley sobre la ejecución del contrato de cesión de derechos de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal por las empresas que cotizan en bolsa y la continuación de la responsabilidad conjunta y solidaria de la garantía con los nuevos inversores;
8. El 4 de agosto de 2021, la empresa convocó la 13ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de revisión del sistema de gestión financiera de la empresa, el informe semestral completo de la empresa 2021 y el Resumen del informe semestral de la empresa 2021;
9. El 6 de septiembre de 2021, la empresa convocó la 14ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración por medios de comunicación, en la que se examinó y aprobó la propuesta de autorizar al Grupo Directivo de la empresa a aumentar las reservas de tierras;
10. El 18 de octubre de 2021, la empresa convocó la 15ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno, en la que se examinó y aprobó el tercer informe trimestral de la empresa 2021;
11. El 5 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 16ª reunión del noveno Consejo de Administración por medios de comunicación, en la que examinó y aprobó la propuesta de modificación de los estatutos y la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021;
12. El 15 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 17ª reunión del noveno Consejo de Administración por medio de la comunicación, en la que se examinó y aprobó la propuesta de contratar a Chongqing KANGHUA Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno para 2021 y la propuesta de aumentar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
13. El 30 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 18ª Reunión de la novena reunión del Consejo de Administración por medios de comunicación. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la formulación de las medidas de gestión del cumplimiento de la empresa, el proyecto de ley sobre la formulación del sistema de asesores jurídicos generales de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento de asesores jurídicos generales de la empresa, el proyecto de ley sobre la continuación de los fondos especiales para la exposición y las transacciones conexas en Chongqing (South Bank) y el proyecto de ley sobre la celebración de la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
14. El 28 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración in situ. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el plan de desarrollo de la empresa para el decimocuarto plan quinquenal, el proyecto de ley sobre la formulación de medidas para la aplicación de la decisión colectiva sobre cuestiones de “tres grandes y una gran” de la empresa, el proyecto de ley sobre la revisión de las Normas de trabajo del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre la inversión y el préstamo a los accionistas mayoritarios de Chongqing y las transacciones conexas, y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
15. El 30 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión de la novena Junta de Síndicos mediante comunicación in situ. En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta Directiva de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités profesionales, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre la elección de los directores de La empresa, el proyecto de ley sobre el ajuste del tipo de interés de los préstamos a los accionistas mayoritarios Chongqing City y el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Ii) desempeño de las funciones del Presidente
En el desempeño de sus funciones, el Presidente de la Junta ejercerá las funciones y responsabilidades del Presidente de la Junta de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Al convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración, tomar la iniciativa en la aplicación del mecanismo colectivo de adopción de decisiones del Consejo de Administración, promover activamente la construcción de la gobernanza empresarial y el control interno, supervisar e instar la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración y garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de conformidad con la ley. Garantizar el derecho de los directores independientes y del Secretario del Consejo de Administración a ser informados y a informar oportunamente a los demás directores sobre el funcionamiento del Consejo de Administración. Organizar a otros directores, supervisores y personal directivo superior para llevar a cabo investigaciones sobre el terreno sobre los proyectos de la empresa y los proyectos de desarrollo, y llevar a cabo debates sobre la preparación del 14º plan quinquenal de la empresa. Cooperar activamente para completar la autoevaluación de las empresas que cotizan en bolsa, difundir activamente las leyes y reglamentos pertinentes a otros directores, supervisores y personal directivo superior, mejorar la conciencia de los directores, supervisores y personal directivo superior sobre el desempeño de sus funciones de conformidad con la ley y garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Todas las transacciones relacionadas con partes vinculadas se evaden.
Iii) desempeño de las funciones de los directores independientes
Los directores independientes de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes y el sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes, cumplirán escrupulosamente sus obligaciones, actuarán diligentemente y asistirán activamente a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa. Antes de la reunión, se tomó la iniciativa de conocer y obtener la información necesaria para la adopción de decisiones, examinar cuidadosamente cada proyecto de ley, participar activamente en el debate y presentar propuestas de racionalización. Mientras tanto, profundizaremos activamente en el sitio de la empresa, visitaremos la investigación del proyecto de la empresa, conoceremos la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la construcción del control interno y la aplicación de la resolución del Consejo de Administración y la resolución de la Junta General de accionistas, prestaremos atención al impacto del cambio del entorno externo en la empresa, y utilizaremos sus conocimientos especializados y capacidad para influir en el funcionamiento cotidiano de la empresa, las transacciones conexas, la contratación de Auditores anuales y de control interno y la designación de candidatos a directores, la elección del Presidente de la Junta, El nombramiento del personal directivo superior ha emitido opiniones independientes, objetivas e imparciales, que han desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones científicas y objetivas por el Consejo de Administración y en el desarrollo saludable de la empresa, han protegido eficazmente los intereses generales de la empresa y han garantizado los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
1. Desempeño del Comité Estratégico del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa está integrado por dos directores independientes y tres directores, de los cuales el Presidente Wang anjin es el Presidente de la empresa antes del 30 de diciembre de 2021, AI Yun es el Presidente actual de la empresa a partir del 30 de diciembre, y el Vicepresidente Zeng deheng es El director independiente.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia de la Junta de Síndicos prestó atención constante a las políticas y políticas nacionales y a la dirección de desarrollo de la empresa, se centró en la situación general de la empresa y participó activamente en la reflexión y planificación de las principales cuestiones estratégicas relacionadas con el desarrollo a largo plazo de la empresa. En el proceso de elaboración del plan de desarrollo del 14º plan quinquenal de la empresa, participamos activamente en la investigación y la entrevista, planteamos ideas y sugerencias para la futura estrategia de desarrollo de la empresa y desempeñamos un papel estratégico de supervisión y orientación.
2. Desempeño de las funciones del Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración de la empresa
El Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración de la empresa está integrado por dos directores independientes y un Director, de los cuales el Director es Yu Jianfeng.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración, con el fin de garantizar el progreso y la calidad de la labor de auditoría del informe anual 2020, se comunicó con la empresa contable sobre la Organización de la labor de auditoría de la empresa en 2020 de conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y negoció el calendario de la labor de auditoría de la empresa en 2020. Antes de que el CPA de auditoría anual entrara en el mercado, examinó cuidadosamente el primer proyecto de informe financiero de 2020 preparado por la empresa y emitió opiniones escritas sobre los estados financieros y contables preparados por la empresa antes de que el CPA de auditoría anual entrara en el mercado. En el período de preparación del informe anual de 2020, mediante reuniones informativas y otras formas de comunicación con la CPA de auditoría anual, supervisar el progreso de la labor de auditoría, la labor de la CPA de auditoría anual se evaluó y resumió. Se organizó una reunión del Comité de auditoría y gestión de riesgos para examinar el informe financiero final de la empresa para 2020 y acordar presentarlo al Consejo de Administración.
