Código de valores: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) abreviatura de valores: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) número de anuncio: 2022 – 005
Código de bonos: 112931 bonos abreviados: 19 Chongqing Bond 01
Chongqingyukaifaco.Ltd(000514)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 10 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) (en adelante, la “empresa”) envió a los directores una notificación escrita sobre la convocación de la 21ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa. El 24 de marzo de 2022, la reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias del piso 27, edificio de inversión, no. 128, no. 3 Zhongshan Road, Yuzhong District, Chongqing. La reunión debería incluir a siete directores, de hecho a siete, presidida por el Sr. AI Yun, Presidente de la Junta, y a la que asistieron sin derecho a voto los supervisores y algunos altos ejecutivos. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe financiero de la empresa correspondiente a 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría de la empresa 2021.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó la propuesta de distribución de beneficios de la empresa 2021;
Según la auditoría de Chongqing KANGHUA Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa era de 162120.541,11 yuan y las ganancias por acción de 01921 Yuan. La reserva de capital de la empresa es de 1.190625.380,60 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz es de 1.186924.108,00 Yuan.
Con el fin de garantizar el reembolso del principal y los intereses de la deuda de la empresa y la ejecución sin tropiezos de los proyectos de construcción y las necesidades diarias de efectivo de funcionamiento, la empresa distribuyó 0,20 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 843770.965 acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021 por cada 10 acciones, y no transfirió ni transfirió fondos de reserva de capital a capital social. La propuesta se aplicará en un plazo de dos meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si el capital social total de la empresa cambia antes de su aplicación debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la refinanciación y la inclusión de nuevas acciones en la lista, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total de efectivo no se modificará. De acuerdo con los Estatutos de la empresa, “los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no son inferiores al 30% de los beneficios distribuidos anuales medios realizados en los últimos tres años”, el beneficio distribuido total de esta vez es de 168754.419,30 Yuan, el beneficio distribuido acumulativo de la empresa en efectivo en los últimos tres años es de 632803,87 Yuan, y el beneficio distribuido acumulativo representa el 33,94% de los beneficios distribuidos anuales medios realizados en los últimos tres años. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Esta propuesta debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Informe anual 2021 de la empresa” sección IV 10, distribución de los beneficios de la empresa y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Informe anual de autoevaluación del control interno (2022 – 005).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración del Presidente de la Junta para 2021;
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con los resultados de la evaluación del Comité de remuneración y evaluación y examinó y aprobó las normas de remuneración del Presidente de la Junta para 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, y esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 de la empresa “sección 4.5.3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos”.
Por 5 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los ejecutivos de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con los resultados de la evaluación del Comité de remuneración y evaluación y examinó y determinó las normas de remuneración de los ejecutivos para 2021. Debido a que el actual Presidente de la empresa, AI Yun, Director y Director General Adjunto Li Shangkun en 2021 en la empresa por la remuneración de los ejecutivos, por lo que evitó la votación sobre este asunto.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 de la empresa “sección 4.5.3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos”.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinan y aprueban el informe anual completo de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 de la empresa (2022 – 006) y los valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 de la empresa (2022 – 007).
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la elección parcial de los miembros de los comités profesionales.
El Consejo de Administración acordó que el Sr. Luo Yi (curriculum vitae adjunto) sería miembro del Comité de estrategia de la novena reunión del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzaría en la fecha de entrada en vigor de la resolución de la reunión y terminaría en la novena reunión del Consejo de Administración.
Se anuncia
Junta de Síndicos 26 de marzo de 2022
Anexo: currículum del Sr. Luo Yi
Luo Yi, varón, nacido en abril de 1974, Licenciado en economía. He served as Finance Department Officer and Deputy Manager of Investment and Financing Department of Chongqing Urban Construction Investment Corporation; Director, Finance Department, Equity Management Department and Deputy General Accountant of Chongqing Urban Construction Investment (Group) Co., Ltd. Director General Adjunto, miembro del Comité del partido y Director de Chongqing Pharmaceutical Exchange Co., Ltd. Director of cccc Airport Limited; Director Chongqing Gangjiu Co.Ltd(600279) . Actualmente es representante del Congreso Popular del distrito de Yuzhong, miembro del Comité Especial de Finanzas y economía del Congreso Popular del distrito de Yuzhong, Vicepresidente del Comité de Finanzas y economía del Congreso Popular del distrito de Yuzhong, Director de Chongqing xingnong Finance Guarantee Group Co., Ltd., Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Director General del noveno Consejo de Administración.
El Sr. Luo Yi no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa, y no puede ser nombrado personal directivo superior. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of Illegal violations; No posee acciones en la sociedad; No una person a deshonesta ejecutada; Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
