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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión, reforzó la supervisión de la gestión empresarial de la empresa, examinó estrictamente Los informes financieros de la empresa, supervisó la legalidad y el cumplimiento de las funciones desempeñadas por el Consejo de Administración y la dirección de la empresa, desempeñó plenamente su función de supervisión y mantuvo eficazmente a los accionistas, los accionistas y los administradores. Los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus empleados.
Información sobre las reuniones de la Junta de supervisores y el contenido de las resoluciones durante el período que abarca el informe:
Durante el período que abarca el informe, la novena Junta de supervisores de la empresa celebró cuatro reuniones. La situación de la reunión y el contenido de la resolución son los siguientes:
1. En la quinta reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa, celebrada el 24 de marzo de 2021, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Informe financiero final de la empresa para 2020;
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
Texto completo del informe anual de la empresa 2020 y resumen del informe anual de la empresa 2020;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
Dictamen de auditoría emitido por la Junta de supervisores sobre el informe anual 2020 de la empresa; Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa; Propuesta sobre la remuneración del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa para 2020.
2. El 13 de abril de 2021 se celebró la sexta reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
El texto completo del informe del primer trimestre de 2021 y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
3. El 4 de agosto de 2021 se celebró la séptima reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Texto completo del informe semestral 2021 de la empresa y resumen del informe semestral 2021 de la empresa.
4. El 18 de octubre de 2021, se celebró la octava reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa y se examinó y aprobó la propuesta: el tercer informe trimestral de la empresa 2021.
Desempeño de las funciones de supervisión de conformidad con la ley
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas y asistieron sin derecho a voto a la Junta de directores y a la reunión de Trabajo sobre el funcionamiento de la empresa. A través de la participación en la reunión, conocer y dominar oportunamente las principales decisiones de la empresa y la situación de la gestión, en el proceso de participación en el desempeño concienzudo de sus funciones y competencias, las deliberaciones de la reunión y la supervisión eficaz de los procedimientos de adopción de decisiones.
Ii) examinar las actividades cotidianas de la empresa y su funcionamiento de conformidad con la ley.
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una inspección especial de la gestión de contratos y licitaciones del Departamento de proyectos inmobiliarios de la empresa, y no se encontraron violaciones de las normas de gestión de contratos y licitaciones de la empresa. Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones de supervisión de la empresa:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la sociedad funciona de conformidad con la ley y que los procedimientos de gestión y adopción de decisiones de la sociedad se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad; La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y ha controlado eficazmente todos los riesgos operativos; Los directores y el personal directivo superior de la empresa cumplen concienzudamente las obligaciones que les incumben en virtud de las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los Estatutos de la empresa, trabajan con rigor y tienen un fuerte sentido de responsabilidad y capacidad empresarial, y no se ha encontrado que el personal mencionado haya violado las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni haya actuado en detrimento de los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente los informes financieros de cada período, supervisó e inspeccionó la aplicación por la empresa de las políticas y reglamentos financieros pertinentes, as í como los activos de la empresa, los ingresos y gastos financieros y las transacciones conexas. La Junta de supervisores considera que el funcionamiento financiero de la empresa es normal y la situación financiera es buena; El informe financiero trimestral, el informe financiero semestral y el informe financiero anual de la empresa reflejan verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de cada período de la empresa, y los procedimientos de preparación y examen del informe se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, as í como a las disposiciones del sistema de gestión interna de la empresa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la adquisición y venta de activos por la empresa se basan principalmente en las necesidades de su propio funcionamiento y desarrollo. En opinión de la Junta de supervisores, la adquisición y venta de activos de la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la empresa que cotiza en bolsa y a las normas de gestión de activos de propiedad estatal, el precio de transacción es razonable, no se han descubierto operaciones con información privilegiada, se ajustan a los intereses de La empresa que cotiza en bolsa y de todos los accionistas, no se han producido daños a los intereses de los accionistas minoritarios ni pérdidas de activos de la empresa.
Iv) transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el 11 de enero de 2021, la sexta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en préstamos y transacciones conexas con el accionista mayoritario Chongqing City; El 28 de diciembre de 2021, en la 19ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la inversión en préstamos y transacciones conexas con el accionista mayoritario Chongqing City. La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones para las transacciones con partes vinculadas cumple los requisitos de las leyes, los reglamentos y los estatutos pertinentes, cumple estrictamente el procedimiento de evitación de la votación de los directores y accionistas asociados, sigue el principio de equidad y equidad y no perjudica los intereses de la empresa y Los accionistas minoritarios. Aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
La Junta de supervisores supervisa la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas. Durante el período sobre el que se informa, el Consejo de Administración de la empresa convocó seis reuniones generales de accionistas, y se aprobaron las cuestiones propuestas por el Consejo de Administración para su examen. El Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicará escrupulosamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas.
Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, puede seguir mejorando el sistema de control interno de acuerdo con las necesidades operacionales de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, as í como a las necesidades reales de la empresa, y desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos para la gestión de la empresa. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha violado las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa y los sistemas de control interno conexos. La Junta de supervisores considera que el “Informe de evaluación del control interno” de la empresa es amplio, verdadero y preciso y refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la empresa aplicó estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, as í como el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de la empresa, hizo un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro y la presentación de informes de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada y personas con información privilegiada, llevó a cabo la divulgación de información de manera justa y defendió los derechos e intereses legítimos de los inversores en general. Opiniones de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe anual completo de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe, una vez examinado y aprobado por la Junta de supervisores, debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Junta de supervisores 26 de marzo de 2022
