Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, as í como las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, actuar como directores independientes de Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) Formular las siguientes observaciones sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 21ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas. Durante el período que abarca el informe, tras la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, la empresa asumió la responsabilidad conjunta y solidaria de garantizar que la filial de propiedad total Chongqing junli Real Estate Development Co., Ltd. Cumpliera el contrato de cesión del derecho de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal. La empresa no ha añadido ninguna cantidad adicional de garantía a la filial controladora. Al final del período sobre el que se informa, el importe real de la garantía de la empresa a la filial controladora era de 0,0 millones de yuan. La sociedad no garantiza a los accionistas controladores, a otras partes vinculadas ni a ninguna persona jurídica, entidad no jurídica o persona distinta de las filiales de control.
Creemos que la empresa puede regular estrictamente las transacciones con partes vinculadas y la garantía externa, controlar la ocupación de fondos de las partes vinculadas y el riesgo de garantía externa, proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según la auditoría de Chongqing KANGHUA Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa era de 162120.541,11 yuan y las ganancias por acción de 01921 Yuan. La reserva de capital de la empresa es de 1.190625.380,60 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz es de 1.186924.108,00 Yuan.
A fin de garantizar el reembolso del principal y los intereses de la deuda de la empresa, la ejecución sin tropiezos de los proyectos de construcción y las necesidades diarias de efectivo de funcionamiento, acordamos que la empresa distribuiría 0,20 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 843770.965 acciones de capital social total de La empresa el 31 de diciembre de 2021, sin transferir acciones ni transferir fondos de reserva de capital a capital social. Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Sobre la base de los resultados de las deliberaciones del Comité de auditoría y gestión de riesgos sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, creemos que el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real de la gobernanza empresarial y el control interno. Estamos de acuerdo con el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre la evaluación de la remuneración del Presidente de la Junta en 2021
Sobre la base de los resultados de la evaluación del Comité de remuneración y evaluación del desempeño del Presidente de la empresa en 2021, creemos que el Presidente de la empresa ha cumplido con éxito los objetivos establecidos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las normas de evaluación de la remuneración del Presidente de la Junta para 2021.
Opiniones independientes sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior en 2021
De acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por el Comité de remuneración y evaluación de la responsabilidad del personal directivo superior de la empresa en 2017 – 2019 y el desempeño de sus funciones en 2021, creemos que el personal directivo superior de la empresa ha alcanzado el objetivo de responsabilidad del mandato en 2017 – 2019 en 2021, que El personal directivo superior de la empresa ha aplicado seriamente los requisitos de trabajo pertinentes en 2021, y que se adhiere a la idea general de “fortalecer la base, consolidar la base, hacer hincapié en la reforma y promover el desarrollo” en torno a los objetivos y tareas anuales. Adhiriéndose al tono general de “mantener la innovación y mantener la estabilidad hasta el final”, cumplir con la responsabilidad de las empresas estatales, promover la gestión estricta del partido en todos los aspectos y lograr con éxito los objetivos establecidos para todo el año. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las normas de evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021.
Director independiente: Yu Jianfeng
Director independiente: Zeng deheng
Director independiente: Yuan Lin
Director independiente: Chen xujiang
26 de marzo de 2022
