Código de valores: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) valores abreviados: Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) número de anuncio: 2022 – 008
Código de bonos: 112931 bonos abreviados: 19 Chongqing Bond 01
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Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
El 10 de marzo de 2022, la novena reunión de la novena Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por comunicación. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 24 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhu Jiang, y habrá tres supervisores, de hecho tres. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero de la empresa correspondiente a 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención,
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso y detallado de la situación financiera de la empresa y consideró que el informe financiero anual 2021 de la empresa reflejaba verdaderamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría de la empresa 2021
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Según la auditoría de Chongqing KANGHUA Certified Public Accountants (Special general Partnership), en 2021 el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa era de 162120.541,11 yuan y las ganancias por acción de 01921 Yuan. La reserva de capital de la empresa es de 1.190625.380,60 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz es de 1.186924.108,00 Yuan.
Con el fin de garantizar el reembolso del principal y los intereses de la deuda de la empresa y la ejecución sin tropiezos de los proyectos de construcción y las necesidades diarias de efectivo de funcionamiento, la empresa distribuyó 0,20 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas sobre la base de 843770.965 acciones de capital social total de la empresa el 31 de diciembre de 2021 por cada 10 acciones, y no transfirió ni transfirió fondos de reserva de capital a capital social. La propuesta se aplicará en un plazo de dos meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si el capital social total de la empresa cambia antes de su aplicación debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de acciones, la refinanciación y la inclusión de nuevas acciones en la lista, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total de efectivo no se modificará. De acuerdo con los Estatutos de la empresa, “los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo en los últimos tres años no son inferiores al 30% de los beneficios distribuidos anuales medios realizados en los últimos tres años”, el beneficio distribuido total de esta vez es de 168754.419,30 Yuan, el beneficio distribuido acumulativo de la empresa en efectivo en los últimos tres años es de 632803,87 Yuan, y el beneficio distribuido acumulativo representa el 33,94% de los beneficios distribuidos anuales medios realizados en los últimos tres años. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación del “Informe anual 2021 de la empresa” sección IV 10, distribución de los beneficios de la empresa y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe anual completo de la empresa 2021 y el resumen del informe anual de la empresa 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 de la empresa (2022 – 006) y los valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 de la empresa (2022 – 007).
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión, reforzó la supervisión de la gestión empresarial de la empresa, examinó estrictamente los informes financieros de la empresa, supervisó el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, ejerció plenamente la función de supervisión de la Junta de supervisores y defendió eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, la empresa y el personal. El informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 refleja la situación de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el dictamen de auditoría emitido por la Junta de supervisores sobre el informe anual 2021 de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento del informe anual 2021 de la empresa preparado y examinado por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la opinión de auditoría de la Junta de supervisores sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa.
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de funcionamiento estándar de las principales empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y ha aplicado eficazmente, garantizando el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos operacionales. Durante el período que abarca el informe, el sistema de control interno de la empresa fue normalizado, legal y eficaz, y no se produjeron violaciones del sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores considera que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa es amplio, verdadero y preciso y refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Informe anual de autoevaluación del control interno (2022 – 010)
Por 2 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa para 2021.
El Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhu Jiang, se abstuvo de votar sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen (la junta general anual de accionistas de 2021 se anunciará por separado).
Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 de la empresa “sección 4.5.3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos”.
Se anuncia
Junta de supervisores
26 de marzo de 2022
