Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (en lo sucesivo denominado Dongjiang Environmental Company Limited(002672) “o” la empresa “) cumplirá escrupulosamente las funciones y facultades que le confieren los Estatutos de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las Normas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China y las bolsas de Shenzhen y Hong Kong, y llevará a cabo activamente diversos trabajos en torno a la estrategia de desarrollo de la empresa y las tareas anuales clave. Todos los directores han participado activamente en el proceso de toma de decisiones de las principales cuestiones de la empresa y han trabajado arduamente para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas con una actitud científica, rigurosa, prudente y objetiva, y han garantizado eficazmente la realización de todos los objetivos de trabajo de la empresa durante todo el a ño.
Operaciones en 2021
En la actualidad, la industria china de eliminación de desechos peligrosos está experimentando profundos cambios, el exceso de capacidad en algunas regiones, la disminución de la fuente es evidente, el “horno de cemento” se ha disparado, la competencia industrial se ha intensificado, la “guerra de precios” se ha intensificado, el desarrollo de la industria de desechos peligrosos está experimentando dificultades y desafíos más graves. Mientras tanto, con el avance de la estrategia de “doble carbono”, la industria de protección ambiental de China está entrando en una nueva ronda de desarrollo estratégico en el contexto de la construcción de una sociedad de ahorro de recursos y un sistema económico de desarrollo de ciclo verde con bajas emisiones de carbono. Frente a la oportunidad y el desafío, la empresa cree firmemente, trabaja duro y trabaja duro juntos, busca el desarrollo común, estimula el poder endógeno con la profundización integral de la reforma, acelera la transformación y mejora con el gran proyecto, mejora el beneficio de calidad con la gestión fina, garantiza el desarrollo constante de la empresa.
En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 4.015 millones de yuan, lo que representa un aumento del 21,12% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. Además, teniendo en cuenta los efectos negativos de la industria y los cambios en el entorno empresarial en algunos activos y contingencias a largo plazo de la empresa, sobre la base del principio de precaución, la empresa ha acumulado razonablemente la provisión para el deterioro de los activos a largo plazo y los pasivos previstos, lo que tiene cierto impacto En los beneficios anuales. El beneficio neto del período de referencia fue de 161 millones de yuan, lo que representa una disminución del 46,98% con respecto al mismo período del a ño anterior. A finales de 2021, los activos totales aumentaron constantemente, alcanzando 11.813 millones de yuan, un aumento del 13,07% en comparación con el período inicial, y el patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendió a 4.605 millones de yuan, un aumento del 1,06% en comparación con el período inicial.
Examen de la labor de la Junta en 2021
I) gobernanza empresarial
En 2021, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las normas de cotización en bolsa de Hong Kong y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los requisitos de los Estatutos de la empresa, mejorará y mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial y el sistema de control interno de la empresa.
1. Sobre los accionistas y la Junta General de accionistas
La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo que puede garantizar que los accionistas ejerzan plenamente sus derechos y disfruten de la misma condición, y los accionistas disfrutan de sus derechos y asumen las obligaciones correspondientes de acuerdo con sus acciones. La convocatoria y celebración de la Junta General de accionistas de la empresa cumple con la ley, y en la premisa de garantizar que la Junta General de accionistas sea legal y eficaz, todos proporcionan dos tipos de canales de participación: la votación in situ y la votación en línea.
Al examinar las cuestiones importantes que afectan a los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, se contabilizan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores a fin de facilitar a los accionistas y revelarlos públicamente a tiempo. Al mismo tiempo, los inversores que participan en la Junta General de accionistas pueden comunicarse cara a cara con la dirección de la empresa, salvaguardando efectivamente los derechos y las demandas de los inversores que participan en la gestión de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
2. Sobre los accionistas controladores y las empresas que cotizan en bolsa
En 2021, la empresa seguirá siendo independiente de los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas en los aspectos de las empresas, los activos, las finanzas, el personal y las instituciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras sobre la independencia de las empresas que cotizan en bolsa. Los accionistas controladores y los controladores reales regularán estrictamente sus acciones, ejercerán el poder y cumplirán sus obligaciones de conformidad con la ley, la empresa tendrá una capacidad empresarial independiente y una capacidad de gestión independiente, y el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y las instituciones internas de la empresa podrán funcionar independientemente.
3. Sobre los directores y la Junta
La composición del Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los Estatutos de la sociedad, y los directores de la sociedad tienen los conocimientos, las aptitudes y la calidad necesarios para desempeñar sus funciones, y pueden desempeñar las funciones y facultades estipuladas en los Estatutos de la sociedad con seriedad, fidelidad y diligencia. La convocación y celebración del Consejo de Administración se llevarán a cabo de estricta conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores; El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación establecidos por el Consejo de Administración de la empresa desempeñan normalmente sus funciones y proporcionan asesoramiento científico y profesional para la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Ii) trabajo diario de la Junta
1. Convocación y convocación de reuniones
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró 13 reuniones, examinó y aprobó los informes periódicos pertinentes, la adquisición de acciones de xiongfeng Environmental Protection, el nombramiento y la destitución de personal y otras propuestas importantes; Convocar y convocar la Junta General de accionistas tres veces, examinar y aprobar las propuestas relativas a la adquisición de acciones de xiongfeng Environmental Protection, el plan de retorno de los accionistas y las transacciones conexas. Todas las reuniones anteriores han aplicado estrictamente las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento pertinentes, las resoluciones de la Conferencia son legítimas y válidas, y todas las resoluciones se han aplicado bien. 2. Labor de los comités especiales de la Junta de Síndicos
En 2021, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró cinco reuniones, el Comité de nombramientos celebró dos reuniones y el Comité de remuneración y evaluación celebró dos reuniones. Cada Comité, de conformidad con su mandato, ha cumplido concienzudamente las responsabilidades que le ha encomendado el Consejo de Administración, ha examinado y estudiado cuestiones importantes como el informe periódico de la empresa, la auditoría interna y externa, el nombramiento de la empresa contable, el nombramiento del personal y el mecanismo de remuneración, y ha presentado sus opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
3. Desempeño de los directores independientes
En 2021, los directores independientes de la empresa desempeñarán sus funciones con diligencia y diligencia, asistirán a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración y participarán activamente en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, examinarán cuidadosamente las propuestas pertinentes y harán juicios independientes, objetivos e imparciales, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de directores independientes de la empresa. Se expresaron opiniones independientes sobre cuestiones importantes conexas. Mientras tanto, el director independiente ha verificado el funcionamiento y la gestión de la empresa, el nombramiento del personal directivo superior, la inversión y la construcción de proyectos importantes, los informes periódicos y las transacciones conexas, ha supervisado la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y ha presentado las sugerencias y opiniones pertinentes, y ha salvaguardado efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Gestión de las relaciones con los inversores
La empresa se adhiere al servicio de los accionistas, fortalece continuamente la gestión de los inversores y mejora continuamente la posición y la imagen de la empresa en el mercado de capitales. En 2021, la empresa adoptó varios canales de comunicación, como la recepción de las visitas de los inversores, la recepción de las llamadas telefónicas de los accionistas, el envío de correo electrónico y la respuesta interactiva de la Plataforma, etc., para promover una buena relación interactiva entre la empresa y los inversores, responder a las preocupaciones de Los inversores sobre el rendimiento de la empresa, la gobernanza empresarial, la estrategia de desarrollo, el Estado de funcionamiento y las perspectivas de desarrollo, y mantener la imagen y el valor de la empresa en el mercado de capitales. La Junta General de accionistas se celebra mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea, lo que facilita la participación activa de los inversores y garantiza el derecho de los accionistas a saber, participar y tomar decisiones.
Plan de trabajo de la Junta para 2022
2022 es un a ño clave para consolidar la base, profundizar la reforma y acelerar la transformación.
El Consejo de Administración desempeñará activamente el papel central de la gobernanza empresarial, hará un buen trabajo diario del Consejo de Administración, tomará decisiones eficaces sobre cuestiones importantes, aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas, velará por que el funcionamiento y la gestión se lleven a cabo de manera constante y ordenada, cumplirá las responsabilidades del Comité profesional y protegerá fundamentalmente los intereses de los accionistas.
Integrar la gestión y el control de la estrategia y el plan para asegurar la aplicación de los objetivos anuales de la Misión
De acuerdo con la tendencia de la industria, mejorar y optimizar la estrategia de desarrollo, realizar la estrategia de desarrollo a largo plazo y el plan anual para conectar plenamente, coincidir dinámicamente, asegurar el desarrollo sostenible de alta calidad de la empresa. Desplegar y organizar los objetivos del plan de Negocios de la empresa, consolidar la responsabilidad de la dirección, asegurar que todos los objetivos sean asumidos de manera integral, la responsabilidad sea clara y eficaz, promover la normalización, la elaboración y la gestión de la información a fondo, y asegurar que los objetivos de negocio de todo el año se completen de manera integral.
Funcionamiento eficiente y perfeccionamiento del mecanismo de adopción de decisiones de la Junta
En primer lugar, fortalecer la gestión de las reuniones, observar estrictamente el reglamento, seguir mejorando la Organización de las reuniones, la preparación de materiales, el diseño del programa, etc., y mejorar la eficiencia de las deliberaciones de las reuniones; En segundo lugar, dar pleno juego a las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración y de los directores independientes, velar por que desempeñen sus funciones de conformidad con la ley, comprender el funcionamiento de la empresa, tomar la iniciativa de comprender el desarrollo de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, evaluar dinámicamente los efectos y dar oportunamente sugerencias o opiniones profesionales viables mediante la participación en reuniones pertinentes, la investigación temática, el examen de materiales y la consulta de personas pertinentes.
Seguir fortaleciendo la orientación sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa
En primer lugar, debemos tomar decisiones científicas y oportunas sobre las principales cuestiones de gestión de la empresa, a fin de crear una buena orientación para la adopción de decisiones para la gestión; En segundo lugar, instar a la dirección a que complete el plan de gestión anual, promueva la construcción de proyectos clave, la fusión y adquisición, la reorganización y la financiación, optimice la estructura de activos, persista en la innovación y guíe el desarrollo y acelere la ejecución de proyectos de investigación científica; En tercer lugar, promover a fondo una gestión precisa y normalizada y formar un modelo de funcionamiento institucional con objetivos claros, un fuerte carácter científico y un control de riesgos eficaz; En cuarto lugar, llevar a cabo el concepto de desarrollo de la seguridad, dar pleno juego al papel de la Plataforma de gestión de la información sobre seguridad y protección del medio ambiente y construir una línea de base estable para la empresa; En quinto lugar, optimizar el mecanismo de incentivos a largo plazo y dar pleno juego a la vitalidad de los talentos.
Mejorar la transparencia de la divulgación de información y el reconocimiento del valor de la empresa
El Consejo de Administración de la empresa seguirá haciendo un buen trabajo en la divulgación de información de manera oportuna y precisa de conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes, preparará y revelará oportunamente los informes periódicos y provisionales de la empresa sobre la base de los principios de equidad, apertura y cumplimiento de la promesa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información de la empresa; Reforzar la protección de los derechos e intereses de los inversores, reforzar la gestión de la confidencialidad de la información privilegiada y mejorar continuamente la calidad de la divulgación de información y el nivel de gestión de las relaciones con los inversores; Llevar a cabo la gestión de las relaciones con los inversores, comunicar activamente a los inversores la información sobre la planificación estratégica, el rendimiento operativo, la tendencia de la industria y el patrón del mercado de la empresa a través de múltiples canales, mantener una transmisión interactiva precisa y oportuna de la información con el mercado de capitales, mejorar El reconocimiento de los inversores al valor intrínseco de la empresa y establecer un mecanismo de retroalimentación positiva sobre el valor de mercado de la empresa y el mercado de capitales.
Fortalecimiento de la capacitación y buen funcionamiento de las normas
En primer lugar, cumplir estrictamente la tarea anual de capacitación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, de conformidad con los requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras de valores del Estado, hacer un buen trabajo en la capacitación de seguimiento de las calificaciones de los directores independientes, la capacitación profesional de los directores financieros y mejorar continuamente la capacidad de los directores, supervisores y altos directivos para desempeñar sus funciones; En segundo lugar, la formación en el funcionamiento de las normas internas de la empresa, el fortalecimiento continuo de las unidades de la empresa, los administradores a todos los niveles de la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa en relación con el cumplimiento de la conciencia y la conciencia de la responsabilidad por los riesgos, mejorar el nivel de funcionamiento de las normas de la empresa; En tercer lugar, seguir fortaleciendo las normas del sistema de control interno de la empresa, consolidar la base de control de riesgos de la empresa, prevenir los riesgos de la empresa y garantizar el desarrollo sostenible y de alta calidad de la empresa.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
