Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 12 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 25 de marzo de 2022 en el edificio Langshan Road, Distrito Norte de la zona de alta tecnología del distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong. La notificación de la reunión se notificará por correo electrónico el 11 de marzo de 2022 y se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Tan Kan, Presidente de la Junta. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, todos los directores aprobaron por votación registrada la siguiente resolución:
Propuesta sobre el informe anual 2021, el resumen y el anuncio anual de resultados de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ El resumen del informe anual 2021 se publica en el “Securities Times”, “China Securities News” y el “annual performance Bulletin 2021”, como se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en la bolsa de Hong Kong.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )). El Sr. Li Jinhui, el Sr. Xiao zhixiong y la Sra. Guo suyi, directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración del director independiente”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido detallado se detalla en el sitio web de información de la gran marea de la empresa. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El contenido específico del informe financiero final 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Para más detalles sobre el informe del presupuesto financiero 2022, véase la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn./ )).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas contables para las empresas comerciales, a fin de reflejar verdaderamente la situación financiera, el valor de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, la empresa ha peinado y analizado el valor de los activos pertinentes en los estados financieros consolidados hasta el 31 de diciembre de 2021, ha llevado a cabo pruebas de acuerdo con la categoría de activos, ha acumulado la provisión para el deterioro de los activos de los activos que pueden producirse pérdidas por deterioro del valor de los activos. La provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a los requisitos de las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, sobre la base de una base adecuada, que refleja el principio de prudencia contable, de conformidad con la situación real de la empresa. Esta provisión para el deterioro del valor de los activos puede reflejar más equitativamente la situación financiera y el valor de los activos de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace que la información contable de la empresa sea más razonable. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
El Consejo de supervisión de la empresa y los directores independientes han emitido dictámenes sobre la propuesta, que se detallan en la página web de información de la empresa sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
De acuerdo con el informe de auditoría de la opinión estándar sin reservas emitida por la empresa contable Zhongyuan Zhongyuan (Asociación General Especial), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de 16.074963,02 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz en 2021 es de 3.296700.090,72 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el 10% de los beneficios netos de la reserva legal de excedentes de 329670.009,07 Yuan, a finales de 2021 para la distribución de los accionistas de la sociedad matriz de beneficios es de 158475.571,62 Yuan.
Sobre la base de 879267.102 acciones del capital social total de la empresa, los dividendos en efectivo de 0,55 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuyen a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el total de dividendos en efectivo distribuidos es de 4.835690,61 Yuan. Los beneficios distribuibles restantes se transferirán a un período posterior, no se entregarán acciones rojas y no se transferirán fondos de reserva al capital social.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de los dividendos en efectivo se fijará sin cambios.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios mencionado es legal y conforme a las disposiciones pertinentes de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de Las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas sobre los dividendos en efectivo, as í como a las disposiciones y requisitos del plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023). Acuerda presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
El Consejo de supervisión de la empresa y los directores independientes han emitido dictámenes sobre la propuesta, que se detallan en la página web de información de la empresa sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El contenido específico del informe de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ )).
El Consejo de supervisión de la empresa y los directores independientes han emitido dictámenes sobre la propuesta, que se detallan en la página web de información de la empresa sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
Proyecto de ley sobre el examen de cuestiones relacionadas con el informe anual de la Dependencia H
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Report on Sustainable Risk Assessment of Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra. Tang Yi, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. Ha obtenido la calificación legal y efectiva, ha establecido la estructura de gobierno corporativo correspondiente y el sistema de control interno, ha establecido la estructura de organización que se ajusta a la gestión, ha contratado a todo tipo de personal profesional que cumple con los requisitos y tiene la capacidad correspondiente, ha adoptado Las medidas de control de riesgos correspondientes, se ajusta a las disposiciones de las “medidas de gestión de la empresa financiera del Grupo de empresas”. Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. Opera normalmente, tiene abundantes fondos, un control interno sólido, una buena calidad de los activos, una alta tasa de adecuación del capital y una provisión adecuada, y su riesgo de desarrollar servicios financieros es controlable. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Report on continuing Risk Assessment of Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd.
The Independent Director of the company has issued relevant views on this Bill, detailed in the company in the tide Information Network http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
El cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas recientemente por el Ministerio de Finanzas y la situación real de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, sin perjuicio de los intereses de La empresa y de los accionistas, sin tener un impacto significativo en los estados financieros de la empresa, y está de acuerdo con el cambio de la política contable. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa.
El Consejo de supervisión de la empresa y los directores independientes han emitido dictámenes sobre la propuesta, que se detallan en la página web de información de la empresa sobre la marea. http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión autorizado por el Consejo de Administración
Resultado de la votación: 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, normalizar la gestión de la autorización del Consejo de Administración y establecer un mecanismo científico, normativo y eficiente de adopción de decisiones, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad, se acordó elaborar el sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ El sistema de gestión de la autorización de la Junta de Síndicos.
Proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas para la propuesta de la Junta de directores
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de normalizar la gestión de los casos de la reunión de directores, mejorar el mecanismo de control interno de la empresa, mejorar la calidad de los casos de la reunión de directores, mejorar la eficiencia del trabajo de la Junta de directores y fortalecer la ciencia de la adopción de decisiones, se acordó formular las medidas de Gestión de los casos de la reunión de directores de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de marzo de 2022
