Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 13 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos sus miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró el 25 de marzo de 2022 en el edificio Langshan Road, Distrito Norte de la zona de alta tecnología del distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong. La notificación de la reunión se notificará por correo electrónico el 11 de marzo de 2022, y la reunión incluirá tres supervisores y tres supervisores. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Yu Fan, Presidente de la Junta de supervisores, y se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, todos los supervisores aprobaron las siguientes resoluciones por votación secreta:
Examen de la propuesta sobre el informe anual 2021, el resumen y el anuncio anual de resultados de la empresa;
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen por el Consejo de Administración del proyecto de ley sobre el informe anual, el resumen y el anuncio anual de resultados de la empresa 2021 se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se detallan en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ El resumen del informe anual 2021 se publica en el “Securities Times”, “China Securities News” y el “annual performance Bulletin 2021”, como se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en la bolsa de Hong Kong.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de resolución de la empresa sobre la preparación para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y que el contenido de la resolución se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, lo que refleja los resultados de las operaciones de la empresa en 2021 y la situación de los activos al 31 de diciembre de 2021. Se acordó provisiones para el deterioro del valor de los activos.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021.
Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” es legal y cumple los requisitos de la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre los dividendos en efectivo, y el “Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)”. Acuerda presentar la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe anual de autoevaluación del control interno 2021” emitido por el Consejo de Administración refleja verdaderamente la situación básica del control interno de la empresa, que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores. Todos los sistemas de control interno se han aplicado de manera continua y estricta en la producción y el funcionamiento de las empresas.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Examen de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas
Tres votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las normas contables revisadas más recientes del Ministerio de Finanzas y la situación real de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de valores de Shenzhen, que no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas y no tiene un impacto significativo en los estados financieros de la empresa, y está de acuerdo con el cambio de la política contable.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio sobre el cambio de la política contable de la empresa.
Documentos de referencia
Resolución de la novena reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de marzo de 2022
