Informe anual del director independiente 2021 (Yu yingmin)
Como director independiente de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), he cumplido mis responsabilidades de buena fe, diligencia e independencia, he examinado cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de Síndicos y he emitido opiniones independientes sobre algunas de ellas, en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes. Dar pleno juego a la independencia y profesionalidad de los directores independientes y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
1. Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró 14 reuniones del Consejo de Administración. Asistí a 14 reuniones del Consejo de Administración en persona y a tiempo, de conformidad con las disposiciones y requisitos del reglamento interno del Consejo de Administración. Antes de cada reunión, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión proporcionados por la empresa, y expresé mi opinión de aprobación previa sobre la renovación de la empresa contable y las transacciones conexas. En la reunión, se escucharon y examinaron cuidadosamente cada proyecto de ley, se debatió activamente y se formularon propuestas de racionalización, y todos los proyectos de ley se sometieron a un examen objetivo y cuidadoso, se votaron a favor con cautela (excepto los proyectos de ley que evitaban la votación) y no se votaron en contra ni se abstuvieron.
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, no asistí a la reunión debido a la epidemia de covid – 19.
Situación de la opinión independiente
En 2021, expreso mi opinión independiente sobre la propuesta de la Junta Directiva y otros asuntos de la empresa de la siguiente manera:
1. Expresé la opinión del director independiente sobre la propuesta de nombramiento del Vicepresidente y director financiero en la novena reunión del segundo Consejo de Administración.
2. Expresé la opinión del director independiente sobre las siguientes cuestiones en la décima reunión del segundo Consejo de administración: (1) la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas;
Información sobre la garantía externa de la empresa;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Informe de evaluación del control interno para 2020;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
Proyecto de ley sobre el depósito de parte de los fondos recaudados mediante depósito a plazo fijo;
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los directores en 2020;
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del personal directivo superior en 2020;
Proyecto de ley sobre la modificación del uso de los fondos recaudados parcialmente y el ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados parcialmente; Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior.
3. Expresé la opinión del director independiente sobre la propuesta de nombramiento del Vicepresidente de la empresa en la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración.
4. Expresé la opinión de los directores independientes de acuerdo con el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración.
5. Expresé la opinión del director independiente sobre la propuesta relativa al nombramiento del Secretario del Consejo de Administración en la 15ª reunión del segundo Consejo de administración:
6. Expresé la opinión del director independiente sobre las siguientes cuestiones en la 16ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos:
Sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas;
Información sobre la garantía externa de la empresa;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Proyecto de ley sobre el aumento del uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
7. Expresé la opinión de los directores independientes sobre la “propuesta de aumentar el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo” en la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración.
8. Expresé la opinión de los directores independientes de acuerdo con el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
En 2021, fui Presidente del Comité de auditoría y miembro del Comité de remuneración y evaluación. Las condiciones específicas de trabajo son las siguientes:
1. Labor de la Junta de Auditores
En 2021, organicé cuatro reuniones del Comité de auditoría para examinar los informes financieros, los informes de auditoría, los informes de autoevaluación del control interno, los informes especiales sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, comprender en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinar estrictamente la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa y aplicar una orientación y supervisión eficaces; Comunicarse con los contables sobre el plan de auditoría del informe anual y la situación de la auditoría, y formular recomendaciones sobre las cuestiones que requieren especial atención en la labor de auditoría. Además, el Comité de auditoría conoce y supervisa periódicamente el funcionamiento diario del Departamento de auditoría de la empresa y proporciona orientación al respecto.
2. Labor del Comité de remuneración y evaluación
En 2021, el Comité de remuneración y evaluación celebró dos reuniones, asistí personalmente a la reunión dos veces, examinó la situación de la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2020, examinó las cuestiones relativas a la remuneración basada en el desempeño de los altos directivos de la empresa, supervisó la aplicación del sistema de Remuneración y evaluación de la empresa y desempeñó eficazmente las funciones de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aprovecho plenamente la participación en el Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, las reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración y otras formas, centrándose en la producción y el funcionamiento de la empresa, la recaudación de fondos para la construcción de proyectos de inversión, el control interno, las transacciones conexas, la Aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, y hago recomendaciones para el funcionamiento y la gestión de la empresa. Debido a la situación epidémica de covid – 19, mi participación en la reunión in situ y la investigación in situ han tenido cierto impacto, la empresa adopta la forma flexible de combinar la videoconferencia in situ para organizar la reunión de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, también me comunico con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico; Presidir activamente el Comité de auditoría del Consejo de Administración y participar activamente en el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración; Siempre preste atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa y domine la dinámica de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Prestar atención activa a la producción, el funcionamiento y el desarrollo empresarial de la empresa, as í como a la influencia del entorno externo, los cambios del mercado en la empresa y los informes de los medios de comunicación a la empresa, estudiar cuidadosamente las propuestas examinadas por el Consejo de Administración, examinar las cuestiones importantes de La adopción de decisiones para el Consejo de Administración de la empresa, exigir a la empresa que proporcione la mayor cantidad posible de información pertinente, comprender oportunamente el progreso, utilizar sus propios conocimientos especializados y experiencia profesional, ser independiente, objetiva, Ejercer el derecho de voto de manera justa, mantener la plena independencia en el trabajo y salvaguardar los intereses de la empresa y de los inversores en general.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, velar por que la empresa aplique estrictamente la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y supervisar activamente la autenticidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de la empresa; La puntualidad y la equidad garantizan el derecho de los inversores a saber.
3. Estudiar activamente una serie de nuevas políticas y normas emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos, mejorar continuamente la calidad profesional, mejorar la capacidad de desempeñar sus funciones y proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una reunión de la Junta;
2. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente;
3. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable.
Este es mi informe anual de desempeño de funciones 2021. Gracias a la dirección de la empresa y al personal pertinente por su apoyo a la labor del director independiente en 2021. Gracias!
Director independiente: firma de Yu yingmin el 25 de marzo de 2022
Yu yingmin
25 de marzo de 2022
