Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, todos los miembros del Consejo de Administración de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se atendrán estrictamente a las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, la orientación No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Las disposiciones pertinentes del reglamento interno del Consejo de Administración han desempeñado un papel activo y eficaz en la labor del Consejo de Administración y han promovido la mejora de la gobernanza empresarial y el desarrollo empresarial. A continuación se presenta un informe sobre la labor de la Junta en 2021:
Operaciones generales de la empresa
En 2021, frente a los cambios en el entorno externo, como la normalización de la situación epidémica y el aumento de los precios de las materias primas, la empresa promovió resueltamente el aterrizaje de la planificación estratégica, se adhirió a la prevención y el control de la situación epidémica, tomó la iniciativa de hacer frente a la fluctuación de Los precios de las materias primas mediante la adquisición estratégica, reforzó la investigación y el desarrollo tecnológicos y la innovación de productos, optimizó continuamente la estructura de los productos y se orientó por el valor de los consumidores y los clientes Explorar activamente la transformación del modelo de negocio de “vender productos de sabor” a “proporcionar soluciones”. En la construcción de la ecología industrial, la empresa adopta la inversión y la fusión para llevar a cabo simultáneamente, la distribución constante de la cadena industrial aguas abajo, y desarrolla activamente la investigación y el desarrollo en el extranjero, la producción y la red de ventas. Al mismo tiempo, mejorar continuamente el sistema de gestión, optimizar la estructura de la Organización, promover la construcción de la información y la transformación digital, mejorar aún más el nivel de gestión fina y la eficiencia de la gestión, sentar las bases para el desarrollo sostenible y la expansión de la empresa.
Durante el período sobre el que se informa, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 194137.530 Yuan, lo que representa una disminución del 7,31% con respecto al mismo período del a ño anterior. Entre ellos, debido al cambio general de la demanda del mercado descendente y al ajuste de la estructura de los productos de la empresa, los ingresos de ventas de la industria de sabores comestibles disminuyeron un 10,79%, los ingresos de ventas de la industria de ingredientes alimentarios aumentaron un 19,88% y los ingresos de ventas de la industria de sabores diarios aumentaron un 11,13%. El beneficio total de la empresa fue de 118126.910 Yuan, una disminución del 14,96% en comparación con el mismo período del a ño anterior; Durante el período que abarca el informe, el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 100435,2 millones de yuan, lo que representa una disminución del 14,90% con respecto al mismo período del a ño anterior. Las ganancias básicas por acción fueron de 1,63 Yuan, una disminución del 15,10% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior; El rendimiento medio ponderado de los activos netos fue del 13,30%, una disminución de 2,34 puntos porcentuales con respecto al mismo período del a ño anterior.
Durante el período que abarca el informe, la empresa ocupó una vez más el primer lugar entre las “diez empresas más importantes de la industria china de fragancias” (las “diez empresas más importantes de la industria china de fragancias” fueron seleccionadas conjuntamente por la Federación China de la industria ligera y la Asociación China de la industria de fragancias y cosméticos), y fue galardonada con el título de “las 100 empresas más importantes de Ciencia y tecnología de la industria ligera de China” por la Federación China de la industria ligera. La empresa ha sido galardonada con el “Premio de las 100 mejores empresas de China” por el Foro de las 100 mejores empresas cotizadas en China durante tres períodos consecutivos, y ha sido clasificada como la “15ª evaluación del valor de las empresas cotizadas en China” por el valor de las 50 empresas cotizadas en GEM.
II. Labor cotidiana de la Junta
I) reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró 14 reuniones, a saber:
1. El 27 de enero de 2021, la empresa celebró la octava reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el ajuste de los departamentos funcionales internos de la empresa”.
2. El 9 de febrero de 2021, la empresa celebró la novena reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de nombramiento del Vicepresidente y director financiero”.
3. El 19 de marzo de 2021, la empresa celebró la décima reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Informe anual 2020 y su resumen;
Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
Informe de trabajo del Presidente para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Informe de evaluación del control interno para 2020;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
Proyecto de ley sobre el depósito de parte de los fondos recaudados mediante depósito a plazo fijo;
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021;
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los directores en 2020;
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración del personal directivo superior en 2020;
Proyecto de ley sobre la modificación del uso de los fondos recaudados parcialmente y el ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados parcialmente; Proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gestión;
Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para directores y supervisores;
Propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
4. El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el informe del primer trimestre de 2021.
5. El 14 de mayo de 2021, la empresa celebró la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa.
6. El 11 de junio de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el ajuste de los departamentos funcionales internos de la empresa;
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes de empresas;
Propuesta de modificación de los estatutos;
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
7. El 28 de junio de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de elección de los copresidentes del segundo Consejo de Administración de la empresa”.
8. El 2 de julio de 2021, la empresa celebró la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”.
9. El 20 de agosto de 2021, la empresa celebró la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Informe semestral de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021 y su resumen;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Proyecto de ley sobre el aumento del uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de divulgación de información y gestión de las relaciones con los inversores;
Proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de suspensión y exención de la divulgación de información.
10. El 17 de septiembre de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral al Banco.
11. El 29 de septiembre de 2021, la compañía convocó la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de aumentar el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”.
12. El 26 de octubre de 2021, la empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Informe del tercer trimestre de 2021;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada;
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de auditoría interna.
13. El 18 de noviembre de 2021, la empresa celebró la 20ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta; Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de la lucha contra el fraude, el soborno y la presentación de informes.
14. El 30 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas;
Proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Ii) Situación de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa convocó dos reuniones generales de accionistas, a saber:
1. El 9 de abril de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020 y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe anual 2020 y su resumen;
Informe sobre la labor de la Junta en 2020;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Proyecto de ley sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021:
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los directores en 2020;
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los supervisores en 2020;
Proyecto de ley sobre la modificación del uso de los fondos recaudados parcialmente y el ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados parcialmente; Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior.
2. El 28 de junio de 2021, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes de empresas;
Propuesta de modificación de los estatutos.
El Consejo de Administración de la empresa ha aplicado estrictamente las resoluciones y autorizaciones aprobadas por la Junta General de accionistas.
Iii) desempeño del director independiente
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa cumplieron las responsabilidades y obligaciones pertinentes de conformidad con la ley y emitieron opiniones independientes sobre las cuestiones que debían emitirse de conformidad con la ley, que se basaban en una posición independiente e imparcial y salvaguardaban activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos Los accionistas. El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Funcionamiento del Comité Especial del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y otros comités especiales. Durante el período que abarca el informe, cada Comité Especial llevó a cabo su labor de conformidad con los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de cada Comité Especial, desempeñó fielmente sus responsabilidades con seriedad, responsabilidad, diligencia e integridad, promovió la adopción de decisiones científicas y eficientes por el Consejo de Administración, mejoró la estructura de Gobernanza Empresarial y mejoró el nivel de gestión de la empresa.
Prioridades de la labor de la Junta en 2022
En 2022, el Consejo de Administración seguirá desempeñando activamente su papel central en la gobernanza empresarial, de conformidad con la situación real y la estrategia de desarrollo de la empresa, adhiriéndose al principio de responsabilidad de todos los accionistas, haciendo un buen trabajo diario del Consejo de Administración y mejorando el nivel de gobernanza y adopción de decisiones de la Empresa, incluidos los siguientes aspectos:
Seguir mejorando la gobernanza empresarial y normalizando la divulgación de información
El Consejo de Administración de la empresa mejorará las normas y reglamentos pertinentes de la empresa, reforzará el control interno y mejorará el nivel de funcionamiento de la empresa. Sobre la base de los principios de apertura, imparcialidad y equidad, la divulgación de la información pertinente de la empresa es verdadera, exacta, completa y oportuna, la mejora continua de la calidad de la divulgación de la información, el aumento de la transparencia de la empresa y la protección efectiva de los derechos e intereses de los inversores. Fortalecimiento del cumplimiento y eliminación de las operaciones con información privilegiada
La empresa fortalecerá aún más la formación de los directores, los altos directivos y el personal pertinente, reforzará el concepto jurídico, cumplirá y mantendrá conscientemente el orden del mercado de valores, aplicará estrictamente los requisitos pertinentes de la c
Fortalecimiento de la gestión de las relaciones con los inversores
La empresa reforzará la gestión de las relaciones con los inversores y mejorará aún más el nivel de gestión de las relaciones con los inversores. El Consejo de Administración de la empresa mantendrá una buena comunicación y comunicación con los inversores, mejorará la comprensión de los inversores de la empresa, fomentará la confianza de los inversores en el desarrollo de la empresa y mejorará eficazmente la interacción positiva entre la empresa y los inversores.
Iv) Promover la construcción de proyectos de recaudación de fondos y aumentar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados
La empresa combinará el desarrollo empresarial y la estrategia de desarrollo futuro, de acuerdo con el plan de construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, promoverá activamente la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, controlará el riesgo de inversión del proyecto, y fortalecerá aún más la gestión del almacenamiento y el uso del capital recaudado para lograr El máximo beneficio del capital recaudado.
Practicar la responsabilidad social de las empresas y mejorar la imagen del mercado de capitales
La empresa siempre se adhiere a la “vida deliciosa líder” de la visión de desarrollo empresarial, en la búsqueda de beneficios económicos, lograr el desarrollo a largo plazo, al mismo tiempo, cumplir activamente la responsabilidad social de las empresas. La empresa mejora continuamente y optimiza la asociación con proveedores y clientes externos, y participa activamente en la mitigación precisa de la pobreza y el bienestar público. Mejorar activamente el entorno de trabajo y de vida de los empleados, aplicar el sistema de gestión ambiental y promover el desarrollo común de la empresa y los empleados, los proveedores, los clientes y la sociedad. Al mismo tiempo, la empresa concede gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores, fortalece los vínculos y la comunicación con los inversores a través de diversos canales, establece una buena imagen del mercado de capitales para la empresa.
En 2022, el Consejo de Administración de la empresa regulará el marco de gobernanza en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, a fin de lograr una divulgación de información verdadera y completa.
