Código de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) número de anuncio: 2022 – 026 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración, excepto el Sr. Lin Jiayu, Director, se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 24ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 25 de marzo de 2022 y la junta general anual de accionistas de 2021 se celebró a las 14.00 horas del viernes 15 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 15 de abril de 2022, 14: 00
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 15 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 15 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 11 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 11 de abril de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Nota especial: la Sub – propuesta “transacciones cotidianas relacionadas entre la empresa y otras empresas controladas por el controlador real” examinada por la Junta General de accionistas se refiere a la evitación de la votación de los accionistas asociados Huafeng International Investment Holding (China) Co., Ltd. Y Shanghai Xiangyue Technology Development Co., Ltd. Esos accionistas no aceptarán la autorización de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas contratadas por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 1299, yecheng Road, Jiading District, Shanghai
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 proyecto de ley de la empresa sobre la renovación propuesta de la empresa contable
7.00 “gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos”
Proyecto de ley
8.00 sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos de la empresa para la compra de productos financieros
Proyecto de ley
9.00 proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
9.01 relaciones cotidianas entre la empresa y otras empresas controladas por el controlador real
Transacciones
9.02 diario de la empresa y de otras empresas en las que los directores y supervisores de la empresa son directores
Transacciones conexas
9.03 accionistas minoritarios y empresas afiliadas de la empresa y sus filiales importantes
Transacciones cotidianas con partes vinculadas
10.00 “propuesta de la empresa sobre el examen de la remuneración de los directores en 2021”
Caso
11.00 “propuesta de la empresa sobre el examen de la remuneración de los supervisores en 2021”
Caso
12.00 proyecto de ley de la empresa sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
13.00 proyecto de ley de la empresa sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para directores y supervisores
El director independiente de la empresa presentará un informe anual sobre sus funciones en la Junta General de accionistas en 2021.
Las propuestas 1 a 13 se han examinado y aprobado en la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Todos los directores y supervisores de la propuesta 13 se retirarán de la votación y la presentarán directamente a la Junta General de accionistas para su examen. El contenido de la propuesta se detalla en la red de información de la gran marea de la empresa. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación. Los proyectos de ley 1 a 13 son asuntos de votación de resoluciones ordinarias y sólo serán válidos si son aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas que participan en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 1 a 13 se refieren a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores medianos y pequeños, y la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, as í como los de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa) y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de votos.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de las personas físicas que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; El agente encargado debe llevar la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de identidad del cliente, el poder notarial autorizado (anexo 2) y la tarjeta de cuenta del accionista del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial por escrito (anexo 2) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de accionistas para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de que expire el plazo de inscripción (el apéndice 3 debe rellenarse y se proporcionarán copias de los documentos pertinentes). La Carta y el fax se recibirán dentro del plazo de inscripción.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes. 2. Tiempo de registro: 14 de abril de 202210: 00 – 17: 00
3. Lugar de registro: No. 1299 yecheng Road, Jiading District, Shanghai
4. Asesoramiento para reuniones:
Contacto: estrella amarilla
Tel.: 021 – 67083333
Fax: 021 – 67083202
Correo electrónico: [email protected].
5. Gastos de la reunión: se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día, y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y sus agentes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
26 de marzo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350741
2. Votación abreviada: votación huabao
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, indíquese el “consentimiento”, “objeción” o “abstención”.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 15 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de La Bolsa de valores de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de valores de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas 2021
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) :
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la unidad / a mí en la reunión general anual de accionistas de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021, celebrada el 15 de abril de 2022, y a votar en nombre de la unidad / a mí de conformidad con las siguientes instrucciones. Si la unidad / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo de la unidad / yo.
Firma del cliente / Unidad (Sello):
Número de identificación del cliente / número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista del fideicomitente: fecha de fideicomiso: número de acciones del fideicomitente en 2022:
