Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Informe resumido sobre la recomendación de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa
Nombre de la organización patrocinadora: Zheshang Securities Co.Ltd(601878) fecha de presentación: marzo de 2022
Patrocinador Representante: Wang Jianhua, Hongtao patrocinador no: z39833000
Compromiso de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
1. No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el informe resumido de la recomendación, los documentos justificativos y los materiales conexos, y la institución patrocinadora y el representante de la recomendación asumirán la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad;
2. Esta institución y yo aceptamos voluntariamente cualquier pregunta e investigación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con el informe resumido de recomendación;
3. Esta institución y yo aceptamos voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores. Información básica del emisor
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa
Abreviatura de acciones
Código de acciones Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Capital social 61588000000 Yuan
Dirección registrada 6 / F, Gesang Road Investment Building, Lhasa Economic and Technological Development Zone, Tibet Autonomous Region
Xia Liqun, representante legal
Contacto Hou xiaoqin
Tel.: 021 – 67083333
El tipo de oferta de valores es la oferta pública inicial de 61,59 millones de acciones comunes RMB
Fecha de cotización: 1 de marzo de 2018
Shenzhen Stock Exchange
El negocio principal se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de sabores e ingredientes alimentarios.
Resumen de la emisión de acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) \ \ \ \ La recaudación real neta de fondos es de 231184.21 millones de yuan. El 27 de febrero de 2018, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para esta emisión y publicó el informe de verificación de capital no. 0108 de PricewaterhouseCoopers zhongtianyi Zi (2018). La empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, y todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial para los fondos recaudados después de su recepción, y ha firmado el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la organización patrocinadora y el banco comercial que almacena los fondos recaudados. Zheshang Securities Co.Ltd(601878) \ \ \ \ \ \
Resumen de la labor de recomendación
El principal trabajo de recomendación realizado por la organización patrocinadora y el representante patrocinador a Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) es el siguiente:
1. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
2. Supervisar la mejora de la estructura de gobierno corporativo de la empresa y aplicar y mejorar eficazmente el sistema para evitar que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los recursos de la empresa; Aplicar y perfeccionar eficazmente el sistema de control interno para evitar que los directores, supervisores y altos directivos utilicen sus puestos para perjudicar los intereses de la empresa;
La División llevará a cabo el funcionamiento y la gestión de las transacciones conexas en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa, y llevará a cabo los procedimientos internos de examen y aprobación de las transacciones conexas, el sistema de divulgación de información y el mecanismo de fijación de precios de las transacciones conexas; 4. Seguir prestando atención al almacenamiento de la cuenta especial de los fondos recaudados por la empresa, la ejecución de los proyectos de inversión, etc., y emitir opiniones de verificación sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados en el período inicial y los fondos propios pagados por los gastos de emisión, la prórroga de los proyectos recaudados en parte, la modificación del uso de los fondos recaudados en parte, el ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados en parte y la gestión del efectivo mediante el uso de fondos
5. Seguir prestando atención al entorno empresarial, la situación empresarial y la situación financiera de la empresa, incluidas las perspectivas de desarrollo de la industria, los cambios en la política industrial nacional, los cambios en las principales empresas y el modo de funcionamiento, el avance y la madurez de la tecnología básica, la racionalidad de la estructura de capital y la estabilidad del rendimiento empresarial;
6. Llevar a cabo inspecciones in situ periódicas de la empresa y emitir un informe de inspección in situ, informar por escrito a la empresa de los resultados de la inspección in situ y las cuestiones señaladas a la atención de la empresa, y presentar propuestas de rectificación de los problemas existentes;
7. Seguir de cerca y supervisar el cumplimiento de los compromisos pertinentes por la empresa y sus accionistas;
8. Asistir sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la sociedad; Examinar cuidadosamente los documentos de divulgación de información y los documentos conexos de la empresa; 9. Impartir capacitación continua en materia de supervisión a los directores, supervisores, altos directivos y accionistas controladores de la empresa;
10. Informar periódicamente a las autoridades reguladoras sobre la supervisión continua. Asuntos importantes ocurridos durante el desempeño de las funciones de recomendación y su tratamiento (ⅰ) aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados
La empresa celebró la 17ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión el 5 de junio de 2018, en la que examinó y aprobó la propuesta de aumentar el capital de Jiangxi huabao Peacock Food Science and Technology Development Co., Ltd. La Ley sobre el aumento de capital de Lhasa huabao Food Co., Ltd. Mediante el uso de fondos recaudados y la Ley sobre el aumento de capital de Shanghai huabao Peacock essence Co., Ltd. Mediante el uso de fondos recaudados y fondos propios, se acordó que la empresa utilizara “huabao Yingtan Food essence and Food Ingredients Production Base Project” para aumentar el capital de Jiangxi Peacock en 200 millones de yuan. La Junta examinará y decidirá los arreglos de aplicación de los fondos recaudados restantes sobre la base de los progresos realizados en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos.
The Independent Director of the company carried out serious Review of the above Matters and expressed clear consent opinion.
La institución patrocinadora llevó a cabo una verificación cuidadosa de la aplicación del proyecto de recaudación de fondos a las filiales de propiedad total mediante el uso de los fondos recaudados antes mencionados y emitió dictámenes especiales de verificación. Ii) sustitución de fondos recaudados
La empresa celebró la 18ª reunión del primer Consejo de Administración y la 10ª reunión del primer Consejo de supervisión el 24 de agosto de 2018, en la que se examinó y aprobó la propuesta de sustituir los fondos propios de los proyectos de recaudación de fondos por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos propios de los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por adelantado, y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados por valor de 72.760,05 millones de yuan para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos propios de los gastos de emisión The Independent Director of the company carried out serious Review of the above – mentioned Bill and expressed clear consent opinion.
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) llevó a cabo una auditoría especial sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado, y publicó el informe de situación y el informe de garantía sobre los proyectos de inversión de fondos recaudados por adelantado (2018) No. 2450 de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership). El informe sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados se ha preparado sobre la base de la preparación descrita en la parte II del informe sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos autofinanciados por adelantado y refleja fielmente en todos los aspectos importantes la situación de los Proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos autofinanciados por adelantado al 30 de junio de 2018.
La institución patrocinadora llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones mencionadas y emitió dictámenes especiales de verificación. Iii) Prórroga de algunos proyectos de licitación
La empresa celebró la 25ª reunión del primer Consejo de Administración y la 16ª reunión del primer Consejo de supervisión el 24 de febrero de 2020, en la que se examinó y aprobó la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y el proyecto de base de producción de sabores e ingredientes alimentarios de huabao Yingtan se prorrogó del 1 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2023. Huabao Lhasa Clean Soil Health Food project reached the scheduled usable date from 1 March 2020 to 31 December 2022, huabao Peacock Food essence and Food Technology Research and development project reached the scheduled usable date from 1 August 2020 to 31 December 2022. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the matter.
La institución patrocinadora llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la prórroga de los proyectos mencionados y emitió dictámenes especiales de verificación. Modificación del uso de los fondos recaudados en parte y ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados en parte
La empresa celebró la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la Quinta sexta reunión del segundo Consejo de supervisión el 19 de marzo de 2021, en la que examinó y aprobó la propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados en parte y ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados en parte, y acordó poner fin al Proyecto de alimentos saludables de huabao Lhasa. Ajustar “huabao Peacock Food flavor and Food Technology Research and Development Project” a ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) \ The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the matter.
La institución patrocinadora llevó a cabo una verificación cuidadosa de los cambios mencionados en el uso de los fondos recaudados parcialmente y ajustó el programa de ejecución de los proyectos recaudados parcialmente, y emitió dictámenes especiales de verificación.
El 9 de abril de 2021, la Junta General de accionistas de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados y ajuste del plan de ejecución de parte de los proyectos recaudados”.
Utilización de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. La empresa convocó la 15ª reunión del primer Consejo de Administración y la octava reunión del primer Consejo de supervisión el 24 de abril de 2018, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa garantizara la construcción y el funcionamiento normal de los Proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.800 millones de yuan y los fondos propios ociosos no superiores a 1.000 millones de yuan se utilizarán para la gestión del efectivo, y la cantidad acumulada no excederá de 1.800 millones de yuan y 1.000 millones de yuan, respectivamente. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the matter.
2. La empresa convocó la 21ª reunión del primer Consejo de Administración y la 12ª reunión del primer Consejo de supervisión el 12 de marzo de 2019, examinó y aprobó la propuesta sobre el depósito a plazo fijo, el depósito de acuerdo y el depósito a la vista de parte de los fondos recaudados, y acordó que la empresa transferiría Los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.600 millones de yuan a depósitos a plazo fijo sin afectar al desarrollo normal de los proyectos de inversión recaudados. Depósito contractual o depósito a la vista (que puede mantenerse después de su vencimiento) en un banco de una cuenta especial para recaudar fondos; Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para comprar productos financieros, y se acordó que la empresa comprara productos financieros utilizando fondos recaudados ociosos cuyo importe acumulado no excediera de 1.500 millones de yuan y fondos propios cuyo importe acumulado no excediera de 2.000 millones de yuan, siempre que se garantizara la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados y el funcionamiento normal de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the above matters.
3. The Company held the 26th Meeting of the first Board of Directors and the 17th meeting of the first Supervisory Board on 27 March 2020, considered and adopted the Proposal on depositing some of the raised funds through Fixed – term Deposit, agreed that the company would Transfer no more than rmb1.6 billion Idle raised funds into Fixed – term Deposits without affecting the normal Development of raised funds Investment Projects (continued after Expiration); Un banco depositado en una cuenta especial para recaudar fondos; Se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para comprar productos financieros, y se acordó que la empresa comprara productos financieros utilizando fondos recaudados ociosos cuyo importe acumulado no excediera de 1.500 millones de yuan y fondos propios cuyo importe acumulado no excediera de 2.000 millones de yuan, siempre que se garantizara la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados y el funcionamiento normal de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the above matters. 4. La empresa convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración y la quinta reunión del segundo Consejo de supervisión el 19 de marzo de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el depósito de parte de los fondos recaudados mediante depósito a plazo fijo, y acordó que la empresa transferiría los fondos recaudados ociosos no superiores a 1.500 millones de yuan a depósitos a plazo fijo (que podrían mantenerse después de su vencimiento) sin afectar al desarrollo normal de los proyectos de inversión recaudados. Un banco depositado en una cuenta especial para recaudar fondos; Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros, se acordó que la empresa utilizaría fondos recaudados ociosos no superiores a 1.000 millones de yuan y fondos propios no superiores a 2.000 millones de yuan para la compra de productos financieros, siempre que se garantizara la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados y el funcionamiento normal de la empresa, dentro de los límites mencionados, los fondos se utilizarían continuamente. The Independent Director of the company expressed a clear Agreement on the above matters. 5. La empresa convocó la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración y la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión el 20 de agosto de 2021, examinó y aprobó la propuesta de aumentar la cantidad de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y acordó que la empresa, sobre la base del examen y la aprobación originales de una cantidad no superior a 1.000 millones de yuan, garantizara la construcción de proyectos de inversión recaudados y el funcionamiento normal de la empresa. Aumentar la recaudación de fondos ociosos no superiores a 500 millones de yuan
