Código de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) número de anuncio: 2022 – 014 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración, excepto el Sr. Lin Jiayu, Director, se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 14 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ. Esta reunión debe asistir a 9 directores, en realidad asistir a 9 directores y directores autorizados, el Sr. Lin Jiayu por alguna razón encomendó a la Sra. Yuan xiaoqin que asistiera y votara en su lugar, la reunión está presidida por el Presidente, Sr. Xia Liqun. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución será legal y válida.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar seriamente, los directores participantes consideraron que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa eran verdaderos, exactos y completos, y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Sr. Fu Qilin, el Sr. Zhang Yansheng y el Sr. Yu yingmin, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
3. Examinar y aprobar el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo del Presidente 2021.
4. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 y las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
6. Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, and the recommendation Agency issued the special review Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de evaluación del control interno 2021 y las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
7. Examinar y aprobar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, el Organismo de auditoría PriceWaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominado “PricewaterhouseCoopers Zhongtian”) emitió un informe de verificación, el organismo patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emitió una opinión de Verificación Especial sobre esta propuesta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. El informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación propuesta de la empresa contable;
The Independent Director of the company expressed its Agreement to submit this bill to the Board for consideration and expressed its agreed Independent opinion.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable, dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y dictamen del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
9. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo; The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, and the recommendation Agency issued the special review Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
10. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros; El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros y las opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos;
A fin de satisfacer las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa (incluidas las filiales de la empresa) solicitara a los bancos un crédito global por un monto total no superior a 2.000 millones de yuan o su equivalente. El límite de crédito de la solicitud mencionada será válido durante 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y podrá utilizarse de nuevo durante el período de validez del crédito. The Board authorizes the Chairman or its designated person to exercise such decision – making power and to sign the relevant Legal Documents within the Limits mentioned above.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
The Independent Director of the company expressed its Agreement to submit this bill to the Board for consideration and expressed its agreed Independent opinion.
Los directores participantes deliberaron punto por punto sobre las transacciones cotidianas relacionadas que se esperaba que se produjeran en 2022, y los directores con motivos de evitación votaron sobre las siguientes cuestiones:
Transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y otras empresas controladas por el controlador real
Resultados de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los directores asociados Xia Liqun, Yuan xiaoqin, Lin Jiayu, Ren Miao y Gao Xu se abstuvieron de votar.
Transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y otras empresas en las que los directores y supervisores de la empresa son directores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Director Asociado Gao Xu se retira de la votación.
Transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa y los accionistas minoritarios de filiales importantes y sus empresas afiliadas
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://ww.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2022, dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y dictamen del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
13. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el examen de la remuneración de los directores en 2021;
Tras el examen, el pago de la remuneración de los directores de la empresa se ajusta a las normas, la base de la determinación es razonable, se ajusta a la situación real de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de Todos los accionistas. El importe específico de la remuneración de los directores se detalla en el informe anual 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes;
Después de una cuidadosa deliberación por parte de los directores participantes, los directores independientes de la empresa, desde que asumieron sus funciones, han dado pleno juego a sus respectivas especialidades para asesorar sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa, han cumplido diligentemente sus responsabilidades como directores independientes, han promovido eficazmente el funcionamiento normal de la empresa y La adopción de decisiones científicas, y han convenido en ajustar las prestaciones de los directores independientes. En combinación con el funcionamiento real de la empresa, el Consejo de Administración acordó ajustar el subsidio de los directores independientes de 144000 Yuan (antes de impuestos) a 168000 Yuan (antes de impuestos) por persona y año, y pagarlo mensualmente.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, los directores independientes asociados Fu Qilin, Zhang Yansheng y Quan Ze se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
El proyecto de ley debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
15. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el examen de la remuneración del personal directivo superior en 2021;
Tras el examen, la remuneración del personal directivo superior de la empresa se ajusta a las normas, se determina sobre una base razonable, se ajusta a la situación real de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La cuantía específica de la remuneración del personal directivo superior figura en el informe anual 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, los directores asociados Yuan xiaoqin, Ren Miao se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
16. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de inversión financiados por la empresa;
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this matter, and the recommendation Agency issued the special review Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de inversión financiados por la empresa y dictamen del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración.
17. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre garantías para las filiales controladoras;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía de una filial Holding.
18. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores;
El director independiente de la empresa emitió un dictamen sobre el asunto
