Código de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) número de anuncio: 2022 - 015
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 14 de marzo de 2022, y la reunión se celebró por correo electrónico el 25 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Sr. Luo Jing, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la resolución será legal y válida.
Tras un cuidadoso examen por los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y el contenido y el formato del Informe se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.co Cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.co Cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
3. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
4. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
5. Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa se ajusta a las directrices de apoyo al control interno de las empresas y a las disposiciones pertinentes de las autoridades de supervisión de valores sobre la construcción del control interno de las empresas que cotizan en bolsa; durante el período que abarca el informe, todas las decisiones de gestión de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con los sistemas pertinentes; el informe anual de evaluación del control interno 2021 refleja la situación real del control interno de la empresa de manera amplia, verdadera y precisa, sin ningún registro falso; Una declaración engañosa u omisión material.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021.
6. Examinar y aprobar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021; La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, y que la divulgación de la información pertinente se ha llevado a cabo a tiempo, y que no se ha producido ningún uso ilegal de los fondos recaudados. Tampoco hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas. El contenido del informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y el contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
7. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
8. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para comprar productos financieros; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. ) sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
9. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el examen de la remuneración de los supervisores en 2021;
Tras el examen, el pago de la remuneración de los supervisores de la empresa se ajusta a las normas, la base de la determinación es razonable, se ajusta a la situación real de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes son legales y eficaces, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de Todos los accionistas. El importe específico de la remuneración de los supervisores se detalla en el informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley de la empresa sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de inversión financiados por la empresa; Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del calendario de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa.
11. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores.
Todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar sobre la propuesta, que se presentó directamente a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase la publicación en el sitio web de divulgación de información de GEM http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
26 de marzo de 2022
