Código de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura de valores: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) número de anuncio: 2022 – 025 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración, excepto el Sr. Lin Jiayu, Director, se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 25 de marzo de 2022 se celebró la 24ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 11ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y se examinó la propuesta de la empresa sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores. Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, todos los directores y supervisores de la sociedad se abstienen de votar sobre esta propuesta, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Programas específicos
1. Solicitante: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
2. Asegurado: la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos, etc.
3. Límite de responsabilidad: 50 millones / año
4. Prima total: no más de 500000 yuan / año
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
La empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a hacerse cargo de la gestión específica del seguro de responsabilidad civil de los directores (incluida, entre otras cosas, la determinación de las compañías de seguros, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la selección y el nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.). Y en el futuro el contrato de seguro expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Opiniones de los directores independientes
La compra de un seguro de responsabilidad civil es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y el procedimiento de examen es legal y conforme. El director independiente acordó presentar la propuesta directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
26 de marzo de 2022
