Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá escrupulosamente las responsabilidades de la Junta de supervisores, llevará a cabo su labor activa y eficazmente y promoverá el funcionamiento normalizado de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes. Los supervisores asistieron al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, supervisaron las actividades de producción y funcionamiento de la empresa, las cuestiones importantes, la situación financiera, el uso de los fondos recaudados y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, a fin de salvaguardar eficazmente Los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas en general. La labor principal para 2021 se informa de la siguiente manera:
Labor de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de cinco reuniones, a saber:
1. El 19 de marzo de 2021, la empresa celebró la quinta reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe anual 2020 y su resumen;
Informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
Informe sobre las cuentas financieras finales de 2020;
Plan de distribución de beneficios para 2020;
Informe de evaluación del control interno para 2020;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020;
Proyecto de ley sobre el depósito de parte de los fondos recaudados mediante depósito a plazo fijo;
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la compra de productos financieros;
Proyecto de ley sobre el examen de la remuneración de los supervisores en 2020;
Proyecto de ley sobre la modificación del uso de los fondos recaudados parcialmente y el ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados parcialmente; Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior.
2. El 26 de abril de 2021, la empresa celebró la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe del primer trimestre de 2021.
3. El 20 de agosto de 2021, la empresa celebró la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe semestral de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021 y su resumen;
Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Proyecto de ley sobre el aumento del uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
4. El 29 de septiembre de 2021, la empresa convocó la octava reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”.
5. El 26 de octubre de 2021, la empresa celebró la novena reunión de la segunda Junta de supervisores y examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
La Junta de supervisores participará en el debate sobre las principales decisiones de la empresa consultando los documentos y materiales pertinentes, asistiendo a las reuniones de la Junta de directores sin derecho a voto, asistiendo a las juntas generales de accionistas, etc., y supervisará de conformidad con la ley los proyectos de ley y los procedimientos para la celebración de Las reuniones que deban examinar las juntas de directores y accionistas. La Junta de supervisores considera que el proceso de adopción de decisiones de la empresa se ajusta a la legalidad, que la construcción del sistema de control interno se fortalece continuamente y que la gobernanza empresarial se perfecciona aún más. El funcionamiento del Consejo de Administración se ha normalizado y las resoluciones de la Junta General de accionistas se han aplicado concienzudamente; Los directores y altos directivos son leales a sus deberes y diligentes y no cometen actos contrarios a las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad o que sean perjudiciales para los intereses de la sociedad y los accionistas.
2. Situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha realizado un examen y una supervisión cuidadosos de la situación financiera, los resultados de las operaciones y la gestión financiera de la empresa, y ha emitido dictámenes de auditoría sobre los informes periódicos. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el funcionamiento financiero es normal y la situación financiera es buena; La opinión de auditoría emitida por PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa es objetiva e imparcial, y el informe refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y completa.
3. Utilización de los fondos recaudados por la empresa
La Junta de supervisores inspeccionó y supervisó la recaudación de fondos de la empresa, examinó la información pertinente y llegó a la conclusión de que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, y no había irregularidades en la recaudación de fondos.
Durante el período que abarca el informe, la empresa decidió cambiar el uso de algunos fondos recaudados y ajustar el plan de ejecución de algunos proyectos de inversión recaudados de acuerdo con la situación real y la estrategia de desarrollo de los proyectos de inversión recaudados. Las cuestiones mencionadas se han examinado y aprobado en la Junta General de accionistas de 2020 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El cambio de uso de los fondos recaudados por la empresa y el ajuste del plan de ejecución de los proyectos recaudados por la empresa se basan en un análisis cuidadoso de la situación real de la empresa y el proyecto, lo que es beneficioso para controlar los riesgos del proyecto, mejorar la eficiencia del uso de los fondos, satisfacer las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales de control utilizaron fondos recaudados inactivos por un valor no superior a 1.700 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y aumentar los ingresos de la empresa. Los asuntos anteriores han cumplido los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la cantidad de dinero que la empresa utiliza para la gestión del efectivo no excede de la cantidad aprobada por la Junta General de accionistas, y no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, lo que redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
4. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores supervisó y verificó las transacciones con partes vinculadas de la empresa, y consideró que las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajustaban al principio de equidad objetiva y a los procedimientos de adopción de decisiones de conformidad con las disposiciones pertinentes. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa se ajustan a las necesidades reales de las operaciones cotidianas y el desarrollo estratégico, no hay transferencia de beneficios en el proceso de transacción, el precio de transacción es justo y no hay daños a los derechos e intereses de los accionistas de las Partes no vinculadas.
5. Control interno de la empresa
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno perfecto, un sistema de control interno sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
6. Gestión de la información privilegiada
Durante el período que abarca el informe, la empresa cumplió estrictamente las normas y requisitos pertinentes del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada, normalizó el proceso de transmisión de información y llevó a cabo oportunamente el registro de personas con información privilegiada. Durante el período que abarca el informe, la empresa y el personal conexo no utilizaron información privilegiada para comprar y vender acciones de la empresa ni sus derivados.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, fortaleciendo sus propios estudios, cumpliendo fielmente y diligentemente sus responsabilidades, fortaleciendo las funciones de supervisión y gestión, prestando especial atención y supervisión a la situación financiera de la sociedad, el uso de los fondos recaudados y otras cuestiones importantes, y salvaguardando eficazmente los intereses de la sociedad y de todos los accionistas.
Junta de supervisores
25 de marzo de 2022
