Código de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) número de anuncio: 2022 – 019
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
El Banco y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 11 de marzo de 2022, Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (en lo sucesivo denominado “el Banco“) envió por correo electrónico a los supervisores una notificación sobre la convocación de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores, que se celebró en la Sede de la Oficina Central el 25 de marzo de 2022, y en la que participaron siete supervisores. La reunión fue presidida por el Supervisor General Yang fengjiang, y el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021,
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021,
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan general de actividades para 2022
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen y el anuncio del desempeño
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen por el Consejo de Administración del informe anual, el resumen y el anuncio de resultados de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Informe anual 2021 del Banco el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación, “anuncio de resultados anuales al 31 de diciembre de 2021” publicado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong en la misma fecha http://www.hkexnews.hk/ Divulgación a los inversores.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de Auditores Externos y su remuneración para 2022
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
El anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual sobre la responsabilidad social
El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual sobre la responsabilidad social 2021 http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Habiendo examinado y aprobado el informe de evaluación del control interno para 2021, el proyecto de ley recibió 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el Banco ha establecido un sistema de control interno más perfecto de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices de control interno de los bancos comerciales. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron deficiencias significativas en la integridad, racionalidad y eficacia del control interno del Banco.
Informe anual de evaluación del control interno 2021 http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de marzo de 2022
