Código de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) abreviatura de valores: Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) número de anuncio: 2022 – 018
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
El Banco y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 11 de marzo de 2022, el Banco envió por correo electrónico a los directores una notificación sobre la convocación de la 11ª reunión de la octava Junta de Síndicos, que se celebró el 25 de marzo de 2022 en la Oficina Central de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) \ (en adelante, “el Banco“), En realidad hay 15 directores presentes (uno de los cuales está encargado de asistir. Debido a otros arreglos de trabajo, el Sr. Liu Peng encargó a la Sra. Lu Lan que asistiera y votara en su lugar). La reunión fue presidida por el Presidente Guo shaoquan, supervisores, personal directivo superior, etc. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la Junta de Síndicos sobre la labor realizada en 2021,
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe sobre la labor de la Junta en 2021 http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021,
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan general de actividades para 2022
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen y el anuncio del desempeño
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual 2021 del Banco el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ El resumen del informe anual 2021 se publica el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación, “anuncio de resultados anuales al 31 de diciembre de 2021” publicado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong en la misma fecha http://www.hkexnews.hk/ Divulgación a los inversores.
Habiendo examinado y aprobado el plan de distribución de beneficios para 2021
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de beneficios del Banco para 2021 es el siguiente:
1. Retirar 244 millones de yuan de la reserva legal de excedentes sobre la base del 10% de los beneficios netos;
2. Retirar 429 millones de yuan de la reserva general;
3. El 23 de septiembre de 2021 se distribuyó a los accionistas extranjeros preferentes un dividendo equivalente a 474 millones de yuan;
4. Sobre la base del número total de acciones en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se distribuirá a todos los accionistas de acciones comunes un dividendo en efectivo de 1,60 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. El dividendo de las acciones H se pagará en dólares de Hong Kong y el tipo de cambio aplicable será el valor medio del tipo de cambio del RMB en el mercado interbancario de divisas publicado por el Banco Popular de China cinco días hábiles antes de la fecha en que se anuncie el dividendo en la junta general anual de accionistas (incluida La fecha de la junta general anual de accionistas);
5. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente.
El plan de distribución de beneficios del Banco para 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a los estatutos del Banco. Todos los directores independientes del Banco emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de Auditores Externos y su remuneración para 2022
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración acordó seguir contratando a KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor interno del Banco para 2022 y KPMG Certified Public Accountants como Auditor Externo del Banco para 2022, que se encargaría de la auditoría de los estados financieros anuales, la revisión de los estados financieros semestrales, la aplicación de los procedimientos convenidos y la auditoría del control interno en los trimestres primero y tercero, con un costo total de 5,25 millones de yuan.
Todos los directores independientes del Banco emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se emitieron el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación; El anuncio sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022 se publicó el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la autorización general para la emisión de acciones
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de aprovechar plenamente las ventajas del entorno financiero del mercado de capitales, aprovechar la ventana de financiación del mercado y mejorar la flexibilidad de la gestión del capital del Banco, el Consejo de Administración acordó, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos del Banco, remitirse a la práctica del mercado, solicitar la Aprobación de la Junta General de accionistas, conceder la autorización general para la emisión de acciones por el Consejo de Administración del Banco y aprobar la subdelegación del Consejo de Administración.
1. Plan específico de autorización general para la emisión de acciones
Autoriza a la Junta a decidir, durante el período pertinente (según se define a continuación), emitir, distribuir o tratar de otro modo las acciones a y / o H ordinarias, preferentes, individualmente o simultáneamente, de conformidad con las condiciones establecidas en el párrafo 2 infra y con sujeción a las leyes y reglamentos.
El “período pertinente” comenzará a partir de la fecha en que la junta general anual de accionistas de 2021 apruebe la presente propuesta de autorización y terminará a más tardar en las tres fechas siguientes: a) al final de la junta general anual de accionistas de 2022 del Banco; La fecha de expiración de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la presente propuesta por la junta general anual de accionistas 2021 del Banco; La fecha en que el Banco revoque o modifique la autorización mencionada en la presente resolución mediante una resolución especial en cualquier junta general de accionistas.
El número de acciones ordinarias y acciones preferentes de acciones a y / o H emitidas, distribuidas o enajenadas de otro modo por el Consejo de Administración autorizado (en las que el número de acciones ordinarias de acciones a y / o H convertidas en su totalidad se calculará sobre la base del precio de conversión obligatorio de las acciones preferentes) no excederá del 20% del número total de acciones ordinarias de clase A y / o H emitidas por el Banco en la fecha de aprobación de la presente propuesta por la Junta General.
Autorizar al Consejo de Administración a: a) Formular y aplicar planes específicos de emisión, incluidos, entre otros, los tipos de acciones que deban emitirse y distribuirse, los métodos de fijación de precios y / o el precio de emisión (incluido el intervalo de precios), el número de emisiones, los objetivos de emisión y la inversión de los fondos recaudados, etc., para determinar el momento de la emisión, el período de emisión y el uso de los fondos recaudados, as í como si deben venderse a los accionistas existentes; Manejar el aumento del capital social del Banco para reflejar las acciones que el Banco está autorizado a emitir en virtud de la presente ley, y hacer las modificaciones necesarias en los estatutos del Banco en relación con la emisión de acciones y el capital social, etc.; Examinar y aprobar los documentos jurídicos relativos a la emisión antes mencionada presentados a las autoridades reguladoras pertinentes y aplicar los procedimientos de aprobación pertinentes de conformidad con los requisitos de las autoridades reguladoras y del lugar de cotización del Banco; Adoptar las demás medidas necesarias y cumplir las demás formalidades necesarias para la ejecución del programa de emisión y el aumento del capital social; Decidir otras cuestiones relativas a la emisión mencionada.
2. Cuestiones relacionadas con la delegación de autoridad
A fin de aumentar la eficiencia de la adopción de decisiones, reducir los procedimientos internos de examen y aprobación y aprovechar la oportunidad del mercado, el Consejo de Administración está de acuerdo en someter la cuestión de la emisión de acciones bajo autorización general a la aprobación de la Junta General de accionistas y autorizar a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la emisión de acciones bajo autorización general durante el período pertinente. La autorización de la persona autorizada por el Consejo de Administración se determinará por separado cuando el Consejo de Administración ejerza la autorización general en virtud de la presente propuesta.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021, el proyecto de ley ha
El Consejo de Administración acordó que el Banco celebrara su junta general anual de accionistas el 10 de mayo de 2022. La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Examen y aprobación del informe anual sobre la responsabilidad social
El proyecto de ley fue aprobado por 15 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Informe anual sobre la responsabilidad social 2021 http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación de información a los inversores.
Habiendo examinado y aprobado el informe anual de evaluación del control interno Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) 2021, el proyecto de ley recibió 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Todos los directores independientes y patrocinadores del Banco emitieron sus opiniones sobre esta cuestión, las opiniones anteriores y el informe anual de evaluación del control interno 2021 se publicaron el mismo día en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn./ Divulgación a los inversores.
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2022
