Código de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) abreviatura de valores: 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) número de anuncio: 2022 – 023 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 17 de marzo de 2022, mediante notificación escrita y por correo electrónico, se convocó la sexta reunión del octavo Consejo de Administración. La empresa convocó la sexta reunión del octavo Consejo de Administración por comunicación el 25 de marzo de 2022, en la que participarán nueve Directores y nueve directores.
El procedimiento de celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de prueba del deterioro del valor de los activos objeto de una reorganización importante de los activos;
Situación de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el artículo 6.3.8 de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el proyecto de ley constituye una transacción conexa y los directores afiliados de la empresa Chang Zhang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao xinjun y sui Yumin se han abstenido de votar.
Conviene en que en 2021 se presente un informe especial sobre las pruebas de deterioro del valor de las acciones relacionadas con la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las transacciones conexas.
Aprobación previa y opinión independiente del director independiente: el director independiente de la empresa examinó la propuesta sobre el informe de prueba del deterioro del valor de los activos objeto de una reorganización importante de los activos antes de la reunión del Consejo de Administración y acordó remitir las cuestiones conexas mencionadas al Consejo de Administración de la empresa para su examen; En la sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, la empresa emitió una opinión independiente: la empresa ha comprado el 100% de las acciones de China United Cement Group Co., Ltd., 8510134% de South Cement Co., Ltd., 7992845% de Southwest Cement Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones a China Building Materials Co., Ltd. SINOMA Cement Co., Ltd. Tiene una participación del 100% (en lo sucesivo denominada colectivamente “activos subyacentes”). De conformidad con el Acuerdo de indemnización por deterioro del valor firmado con las acciones de China Building Materials, Después del final del primer ejercicio contable del período de indemnización por deterioro del valor, se llevó a cabo el procedimiento de prueba del deterioro del valor de los activos para los activos subyacentes de la reorganización de los activos importantes de la empresa y se preparó el informe especial sobre la prueba del deterioro del valor de las acciones (en lo sucesivo denominado “Informe de prueba del deterioro del valor”) para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas en 2021. Después de la prueba, al 31 de diciembre de 2021, los activos de la empresa objeto de la reestructuración de activos importantes no sufrieron deterioro. Creemos que los resultados de la prueba son razonables y reflejan adecuadamente la conclusión de la prueba de deterioro del valor de los activos subyacentes a la reorganización de activos importantes de la empresa. La empresa contrató a una empresa contable calificada para el negocio de futuros de valores para que emitiera un informe especial de auditoría sobre el “Informe de prueba de deterioro del valor”, el contenido del “Informe de prueba de deterioro del valor” es verdadero, preciso y completo. Cuando el Consejo de Administración examine el informe de la prueba de deterioro del valor, los directores afiliados se abstendrán de votar, y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el informe de prueba del deterioro del valor de los activos subyacentes a la reestructuración de activos importantes.
Para más detalles, véase el informe especial de auditoría sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y las pruebas de deterioro del valor de las acciones relacionadas con las transacciones conexas.
Esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente
3. Tianhezi [2022] 13934 Special Audit Report on the issuance of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds and the asset devaluation Testing involved in related transactions
4. Informe sobre la valoración del valor de todas las acciones de los accionistas de Southern Cement Co., Ltd. En relación con la prueba de deterioro del valor de las acciones que se propone realizar en Southern Cement Co., Ltd. (Watson International Consultative letter (2022) No. 0129)
5.
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7. Informe sobre la valoración del valor de todas las acciones de los accionistas de SINOMA Cement Limited Liability Company en relación con la prueba de deterioro del valor de las acciones que se llevará a cabo en SINOMA Cement Limited Liability Company
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 25 de marzo de 2022
