Código de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) número de anuncio: 2022 – 009 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración (reunión ordinaria) se celebró el 25 de marzo de 2022 mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo el 15 de marzo de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La convocación y el procedimiento de la reunión del Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
El informe mencionado se detalla en los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Principales indicadores presupuestarios: los ingresos de explotación aumentaron entre un 10% y un 40% año tras año; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz aumentaron entre un 10% y un 30% año tras año.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial de auditoría sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Los directores asociados Zheng jianzhong y Liang Bing se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 grados, que se detalla en los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Todos los directores independientes expresaron opiniones independientes “de acuerdo” sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe resumido sobre la evaluación posterior de los proyectos de inversión en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe amplio de gestión de riesgos para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la auditoría interna correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de trabajo de auditoría interna para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor del sistema de control interno en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la inversión en el establecimiento de sociedades anónimas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
Para más detalles, véanse los documentos pertinentes publicados en la misma fecha que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los proyectos de ley mencionados 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 16 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de marzo de 2022
