Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) \ \ \ El desempeño de nuestras funciones como directores independientes en 2021 se describe a continuación:
Panorama general anual del desempeño de las funciones
Participación en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 16 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones de la Junta General de accionistas, y los directores independientes asistieron a la Junta de la empresa a tiempo. La asistencia a las reuniones pertinentes fue la siguiente:
Asistencia a la Junta
Si el año en curso debe seguir confiando comunicaciones
El director asiste dos veces en ausencia del Director.
Número de asistentes a la reunión
Debate numérico
Li Jian 16 16 15 0 no
Nube Blanca 16 16 15 0 no
Zhou Yana 16 16 15 0 no
Asistencia a la Junta General de accionistas
Número de reuniones de accionistas a las que asisten los nombres de los directores
Li Jian 1
Nube Blanca 2
Zhou Yana 1
En 2021, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración celebró 2 reuniones, el Comité de auditoría del Consejo de Administración celebró 9 reuniones, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró 6 reuniones, el Comité de estrategia del Consejo de Administración celebró 4 reuniones, los directores independientes asistieron a las reuniones del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa a tiempo y cumplieron las responsabilidades de los miembros correspondientes del Comité Especial. La información pertinente es la siguiente: asistencia al Comité de auditoría de la Junta
El año en curso se referirá a las partes comunicantes
Ausencia del Director en persona
Sesión adicional
Número de nombres
Número
Li Jian 9 9 8 0
Nube Blanca 9 9 8 0
Zhou Yana 9 9 8 0
Asistencia al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
El año en curso se referirá a las partes comunicantes
Ausencia del Director en persona
Sesión adicional
Número de nombres
Número
Li Jian 6 6 5 0
Nube Blanca 6 6 5 0
Zhou Yana 6 6 5 0
Asistencia al Comité de estrategia de la Junta
El año en curso se referirá a las partes comunicantes
El director asiste personalmente a las reuniones suplementarias en ausencia
Nombre Número de veces número de veces
Li Jian 4 4 0 0
Nube Blanca 4 4 0 0
Zhou Yana 4 4 0 0
En 2021, con diligencia y diligencia, participamos activamente en las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa, examinamos cuidadosamente las reuniones y los materiales conexos, participamos activamente en los debates sobre diversos temas, con el fin de salvaguardar los intereses de todos los accionistas de la empresa como punto de partida, ejerciendo el derecho de voto de manera independiente, prudente y objetiva. Tras un examen cuidadoso, en 2021 votamos a favor de las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y el Comité Especial, sin objeciones ni abstenciones sobre las propuestas de la Junta de directores y otros asuntos de la empresa.
Ii) opiniones independientes emitidas en 2021
De acuerdo con las opiniones normativas y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la orientación para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes, sobre la base de la posición de juicio independiente, en 2021 emitimos dos dictámenes de aprobación previa sobre cuestiones conexas y Seis dictámenes independientes: 1.
En la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, la propuesta sobre la renovación de la institución de auditoría de la empresa en 2021 y la propuesta sobre las transacciones cotidianas previstas de la empresa en 2021;
Dictamen del director independiente sobre la aprobación previa de las propuestas relativas a la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración
2. Opinión independiente
Dictamen independiente sobre el nombramiento de nuevos candidatos a directores en la décima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
En la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración se emitieron dictámenes independientes sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2020, dictámenes independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, dictámenes independientes sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2020, dictámenes independientes sobre las transacciones cotidianas previstas por La empresa para 2021. Dictamen independiente sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y dictamen independiente sobre la planificación del rendimiento de los accionistas (2021 – 2023);
La opinión independiente sobre la garantía de las filiales de propiedad total y la opinión independiente sobre el nombramiento de nuevos candidatos a directores en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración;
Opiniones de los directores independientes sobre el sistema de nombramientos y el programa de trabajo para la gestión por contrata de los miembros de la Junta Ejecutiva en su 20ª reunión;
Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 22ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración
Iii) Investigación sobre el terreno
En 2021, seguimos de cerca el Estado de funcionamiento de la empresa, participamos activamente en las reuniones pertinentes de la empresa, mantenemos un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa, intercambiamos opiniones activamente, utilizamos plenamente nuestra propia reserva de conocimientos especializados y la experiencia de muchos a ños de investigación en esferas conexas, participamos activamente en el proceso de adopción de decisiones importantes de la empresa, y seguimos formulando sugerencias para el funcionamiento, la investigación y el desarrollo y la distribución estratégica de la empresa.
Cooperación de las empresas que cotizan en bolsa con los directores independientes
En 2021, la empresa siempre ha apoyado nuestro trabajo, proporcionando condiciones convenientes para que los directores independientes desempeñen sus funciones, mejorando constantemente el mecanismo de trabajo de acoplamiento de personal especial para que desempeñen mejor el papel de transmisión de información entre nosotros y la empresa.
Estado de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de sus funciones
En el desempeño de nuestras funciones anuales, prestamos atención a la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa, la garantía de las filiales de propiedad total, la distribución anual de los beneficios, la ocupación de los fondos de las partes vinculadas, las transacciones conexas, el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados, La utilización de fondos propios ociosos para confiar la gestión de las finanzas, y adoptamos una actitud realista, seria y responsable, basada en un juicio independiente. Se verificaron y supervisaron las cuestiones mencionadas y se expresaron opiniones independientes.
Mejorar continuamente el aprendizaje y la capacidad para desempeñar sus funciones
En el trabajo diario, estudiamos concienzudamente los conocimientos especializados pertinentes y los sistemas y documentos normativos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
En 2022, seguiremos adhiriéndonos a la ética profesional y al Código de conducta de los directores independientes, haciendo hincapié en la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas y la empresa. Por último, expresamos nuestro sincero agradecimiento al Consejo de Administración, al equipo directivo y al personal pertinente por su cooperación y apoyo activos y eficaces en el desempeño de nuestras funciones.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma del informe sobre la Declaración de funciones de los directores independientes para 2021)
Firma de todos los directores independientes:
Li Jian Baiyun Zhou Yana 25 de marzo de 2022
