Código de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) abreviatura de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) número de anuncio: 2022 – 010 Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La novena reunión de la tercera Junta de supervisores (reunión ordinaria) se celebró el 25 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 15 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La convocación y el procedimiento de la reunión de la Junta de supervisores se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai sobre el informe periódico, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar la situación financiera de la empresa de manera veraz y precisa en todos los aspectos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del “Informe especial de examen de la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación del “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021 grados” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 26 de marzo de 2022
