Código de valores: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) valores abreviados: Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) número de anuncio: 2022 – 014
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de abril de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, empresa 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de abril de 2022
Hasta el 29 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe anual 2021 √
4 Informe financiero final 2021 √
5 Informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
7 propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas
8 propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas
9 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
10 ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones financieras conexas
Informe especial de auditoría de la situación
11 sobre el reconocimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022 √
Propuesta de estimación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
Informe especial sobre la situación
13 propuesta de modificación de los Estatutos
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 27ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la novena reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 25 de marzo de 2022. El contenido pertinente se reveló en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados el 26 de marzo de 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: 6, 133, proyectos de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 134, proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: 10, 11
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Anhui Communications holding Group Co., Ltd. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2022 / 4 / 22
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
1. Accionista de una person a jurídica: si el representante legal del accionista de una persona jurídica asiste a la reunión, presentará su documento de identidad o un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su documento de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo).
2. Accionista individual: si el accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, tarjeta de cuenta de acciones, etc.; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo).
Ii) Inscripción
Los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán registrarse por adelantado de la siguiente manera.
1. Tiempo de registro:
Personalmente me registré en la empresa: 25 de abril de 2022 9: 30 – 11: 30 PM: 13: 30 – 16: 30; Hora de registro por carta y fax: Antes de las 17: 00 del 25 de abril de 2022.
2 los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los certificados válidos anteriores y no pueden aceptar el registro telefónico. El fax y la Carta se enviarán a la Oficina del Consejo de Administración o al correo electrónico de la empresa. Por favor, indique las palabras “asistir a la Junta General de accionistas” y el número de teléfono.
3. Lugar de registro y dirección postal
Oficina del Consejo de Administración de la empresa (oficina 1203, 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui)
Iii) Registro de reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 29 de abril de 202213: 00 – 14: 00 PM, 14: 00 después de la reunión in situ no se registrará para los accionistas.
2. Lugar de registro: Sala de conferencias en el cuarto piso, no. 180 xiangzhang Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas se estima en medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los participantes se sufragarán por sí mismos. 2. Persona de contacto: Wu Xiaoxiao, Wang shiqing
Tel: 0551 – 65371668
Se anuncia por fax: 0551 – 65371668.
Junta de Síndicos 26 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 29 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe anual 2021
4 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
5 Informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
7 propuesta sobre la remuneración de los directores de empresas
8 propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas
9 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
10 información sobre la ocupación de fondos no operacionales y otras transacciones de fondos conexos
Informe especial de auditoría
11 sobre el reconocimiento de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022
Proyecto de ley para predecir las transacciones cotidianas con partes vinculadas
12 sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Informes especiales
13 propuesta de modificación de los Estatutos
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
