Código de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura de valores: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) número de anuncio: 202238 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 y notificación adicional a la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
El 23 de marzo de 2022, la empresa recibió la propuesta de aumentar la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas de 2021, presentada por escrito por el Sr. Wu yongqiang, accionista mayoritario de la empresa (que posee 21.2008715 acciones, lo que representa el 16,87% del capital social total de la empresa), que fue examinada y aprobada en la 22ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 24 de marzo de 2022. Acordar a ñadir la propuesta sobre la escisión de una filial de Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. A Shenzhen Stock Exchange GEM para su inclusión en la lista de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la propuesta sobre la escisión de una filial de Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a), Proyecto de ley sobre el plan de separación de la filial Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. A la lista de empresas en crecimiento Las propuestas relativas a la separación de Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. De la cotización en bolsa de Shenzhen GEM son beneficiosas para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y acreedores, las propuestas relativas a la independencia y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa, las propuestas relativas a la capacidad de funcionamiento estándar correspondiente de Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. Proyecto de ley sobre la explicación de la exhaustividad, el cumplimiento y la validez de los documentos jurídicos presentados por Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd., filial de la empresa, en relación con la separación y el cumplimiento de los procedimientos legales para la inclusión en la lista, y proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración y sus personas autorizadas para ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la inclusión en la lista de Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. En el GEM de la bolsa de Shenzhen, Propuesta provisional sobre el propósito de la separación, la racionalidad comercial, la necesidad y el análisis de viabilidad. Además de las cuestiones mencionadas, no se han producido cambios en las cuestiones de la Junta General de accionistas enumeradas en la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada el 22 de marzo de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. La propuesta de convocar la Junta General de accionistas se ha examinado y aprobado en la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 22ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Tiempo de celebración
Hora de la reunión: martes 12 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 12 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 12 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 6 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todas las acciones ordinarias de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de tuobang Industrial Park Company, Science and Technology 2nd Road, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Las propuestas de votación de la Conferencia son las siguientes:
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2021
7.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021
8.00 solicitud de subvención global a los bancos para 2022
Un proyecto de ley sobre líneas de crédito
9.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Shenzhen Research and Control Automation Technology Co., Ltd.
10.00 la lista de GEM de Shenzhen Stock Exchange se ajusta a √
Proyecto de ley previsto en las leyes y reglamentos pertinentes
Shenzhen Research and Control Automation Technology Co., Ltd.
11.00 oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) √
Proyecto de ley sobre acciones
Sobre la División de las filiales de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Shenzhen
12.00 Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd. To GEM listed √
Proyecto de ley de planificación
Shenzhen Research and Control Automation Technology Co., Ltd.
13.00 la lista de GEM de Shenzhen Stock Exchange se ajusta a √
Proyecto de ley sobre las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Sobre la División de Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd.
14.00 la cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen favorece el mantenimiento de los accionistas y la deuda
Proyecto de ley sobre los derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos
15.00 proyecto de ley sobre el mantenimiento de la independencia y la sostenibilidad de las empresas
16.00 sobre Shenzhen R & C Automation Technology Co., Ltd.
Propuesta para regular la capacidad operacional
Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd.
17.00 Completeness and compliance of Legal Procedures for separate Listing of limited company
Proyecto de ley sobre la validez de los documentos jurídicos presentados
The authorized Board of Directors and its authorized persons are entitled to conduct Shenzhen Research
18.00 control Automation Technology Co., Ltd. In shenzhen Stock Exchange
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la inclusión en la lista de la Junta
19.00 sobre el propósito, la racionalidad comercial, la necesidad y la viabilidad de esta separación
Propuesta de análisis sexual
Nota: el representante de 100 yuan votará sobre la propuesta general, es decir, sobre todas las propuestas examinadas en esta junta general de accionistas, el representante de 1,00 Yuan votará sobre la propuesta 1, el representante de 2,00 Yuan votará sobre la propuesta 2, etc.
2. The above proposals have been considered and adopted in the 21ª meeting of the 7th Board of Directors, the 22ª Meeting (Temporary) of the 7th Board of Directors, the 17ª meeting of the 7th Board of Supervisors, and the 18ª Meeting (Temporary) of the 7th Board of Supervisors, held on 18 March 2022 and 24 March 2022. The proposals are detailed in the Securities times and the tide Information Network of the company on 22 March 2022 and 26 March 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la resolución de la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración, anuncio de la resolución de la 22ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración, anuncio de la resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de supervisión y anuncio de la resolución de la 18ª Reunión (provisional) del séptimo Consejo de supervisión.
3. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, todas las propuestas de la Junta General de accionistas deben contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas que no sean los siguientes: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
4. Otros asuntos: además de las propuestas anteriores que deben examinarse, la Junta General de accionistas escuchará el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se considera un programa de la Junta General de accionistas 2021, pero no se examinará por separado como proyecto de ley.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, se registrará con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente. 2. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
3. El registro in situ, el registro por carta o facsímile se puede hacer sobre la base de los documentos anteriores. El fax o la Carta está sujeto a la hora de llegada a la empresa (no se aceptará el registro telefónico).
4. Tiempo de registro: 7 de abril de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 17: 00 pm.
5. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de tuobang Industrial Park, Science and Technology Second Road, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
6. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Dirección: office of the Board of Directors of tuobang Industrial Park, Science and Technology Second Road, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen.
Contacto: Wen zhaohui
Tel.: 0755 – 26957035
Fax: 0755 – 26957440
Código postal: 518108
7. Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta reunión proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. Las cuestiones relativas a la votación en línea se detallan en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 22ª reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
3. Resolución de la 17ª Reunión de la séptima Junta de supervisores;
4. Resolución de la 18ª Reunión (provisional) de la séptima Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “362139”; Abreviaturas de votación:
