Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Sobre la separación de las filiales
Plan de Shenzhen Research and Control Automation Technology Co., Ltd. A GEM listing
Asesor financiero independiente
Marzo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 explicación… Declaración de la empresa… 5 Declaración del Servicio de valores… 6 Consejos importantes… 7.
Introducción al plan de separación… 7.
2. Introducción al plan de distribución y cotización de esta oferta separada… 7.
Influencia de esta División en la empresa… 8. The Impact of this Separation on Shareholders of all Parties, especially Small and medium Shareholders, creditors and other stakeholders… 9.
5. El proceso de toma de decisiones para la separación de la lista… 9.
Compromisos importantes de todas las Partes 10.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta escisión… 13 8. Descripción de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre el plan de reducción de las tenencias de acciones desde la fecha del presente anuncio de escisión hasta su finalización. 13 aviso de riesgo significativo… 15.
1. Riesgo de suspensión, suspensión, cancelación o imposibilidad de proceder a tiempo para la inclusión en la lista separada… 15.
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 15.
Riesgo de volatilidad del mercado de valores… 16.
Riesgo de fuerza mayor… 16.
El primer capítulo es la situación general de esta División… 17.
Antecedentes y objetivos de esta lista separada… 17.
La viabilidad de esta separación… 18.
Introducción al esquema de la oferta pública separada… 30.
4. El proceso de toma de decisiones de esta División… 31.
Influencia de la División en la empresa… 31.
Capítulo II Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa… 33.
Información básica sobre las empresas que cotizan en bolsa… 33.
Desarrollo de las principales empresas en los últimos tres años… 33.
Principales datos financieros de los últimos tres años 34.
Información sobre los accionistas controladores y los controladores reales… 35.
Cambios en el control en los últimos tres años… 36.
Reorganización de activos importantes en los últimos tres años La empresa y sus principales administradores han sido objeto de sanciones administrativas y penales, litigios o arbitraje en los últimos tres años… 36.
La integridad de la empresa y sus principales administradores en los últimos tres años… 36.
Capítulo III Información básica sobre la propuesta de escisión de las filiales que cotizan en bolsa… 37.
Información básica sobre la automatización de la investigación y el control… 37.
Investigación y control de litigios automatizados, arbitraje, sanciones administrativas y cumplimiento legal… 41.
Investigación y control de la automatización de los principales negocios y productos principales… 41.
Capítulo cuatro factores de riesgo… 42.
1. Riesgo de suspensión, suspensión, cancelación o imposibilidad de proceder a tiempo para la inclusión en la lista separada… 42.
Riesgos relacionados con la empresa destinataria 42.
Riesgo de volatilidad del mercado de valores… 43.
Riesgo de fuerza mayor… 43.
Capítulo V Otras cuestiones importantes 44 1. Si los fondos y activos de las empresas que cotizan en bolsa están ocupados por el controlador real u otras personas relacionadas después de la Separación; Si la empresa que cotiza en bolsa ofrece garantías a los controladores reales u otras partes vinculadas… 44 en segundo lugar, si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable o no, si hay un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) debido a la división actual… 44.
La influencia de esta División en el mecanismo de gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa… 44.
Iv. Disposiciones pertinentes para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores 44.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta escisión… Descripción de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre el plan de reducción de las tenencias de acciones desde la fecha del presente anuncio de escisión hasta su finalización. 46.
Capítulo VI opiniones de verificación de directores independientes e intermediarios 48.
Opinión del director independiente 48.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente 49.
Opiniones de verificación de abogados 49.
Opiniones de auditoría de los contables 49.
Capítulo 7 organismos intermediarios y personal conexo 50
Asesor financiero independiente… 50
II. Asesor Jurídico 50
Instituciones de auditoría 50
Capítulo 8 Documentos de referencia… 51.
Catálogo de documentos de referencia… 51.
Lugar de referencia… 51.
Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa 52 el asesor financiero independiente declaró que: El abogado declara que… 56 declaraciones de los auditores 57.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Terminología general
Este plan se refiere al plan de separación de la filial Shenzhen Research & Control Automation Technology Co., Ltd. A la lista de GEM.
The Company, The Company, The Upper Finger Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) \ \ \ \ \ the subject of
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen.
Las normas de separación se refieren a las normas de separación de las empresas que cotizan en bolsa (ensayo)
Yasukawa Electric Co., Ltd., fabricante de motores de renombre internacional
Siemens Alemania se refiere a Siemens AG, una empresa internacional bien conocida en el campo de la ingeniería electrónica y eléctrica.
Terminología
El motor Stepper y el controlador Stepper se utilizan principalmente en el sistema Stepper.
El motor de paso es un motor que convierte la señal de pulso eléctrico en el desplazamiento angular o lineal correspondiente. El producto Stepper es un dispositivo electrónico que amplifica la señal de pulso del sistema de control para conducir el motor Stepper. En el sistema Stepper, el controlador Stepper convierte la señal de control en la señal de corriente o tensión, y conduce el motor Stepper para completar las instrucciones correspondientes.
Servomotor y servomotor se utilizan principalmente en el sistema servo. El servomotor es un motor que controla el funcionamiento de los componentes mecánicos en el sistema servo. Es un servomotor auxiliar indirecto que se refiere al dispositivo de cambio de velocidad. Servomotor es un dispositivo electrónico de potencia que controla el ángulo, la velocidad y el par del servomotor. El sistema servo es un sistema de control automático que puede rastrear dinámicamente el cambio de posición del objetivo, que se compone de desplazamiento, ángulo y velocidad del objeto.
El controlador de movimiento es una plataforma de hardware que recibe instrucciones de la interfaz hombre – máquina, convierte las instrucciones de operación en programas que pueden ser reconocidos y ejecutados por la máquina, y envía instrucciones al controlador.
Las TIC se refieren a la tecnología de la información y las comunicaciones, es decir, la tecnología de la información y las comunicaciones.
IPD significa desarrollo integrado de productos, es decir, desarrollo integrado de productos
ISC significa cadena de suministro integrada, es decir, cadena de suministro integrada
La diferencia entre la suma de los totales parciales y los detalles de este plan se debe al redondeo.
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del plan.
El Consejo de Administración de la empresa declaró que las cuestiones descritas en el presente plan no representaban el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre las cuestiones relacionadas con la División y la inclusión en la lista. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la separación descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas por las autoridades reguladoras.
Declaración del Servicio de valores
The Securities Service Agency and the Handling personnel of this Separation Guarantee that the relevant contents of referencing the documents issued by this Company / this exchange have been examined by the company / this exchange and the Handling Personnel in this plan, confirming that this plan does not exist false Records, misleading statements or major omissions due to the above – mentioned Contents, and Bear Relevant legal responsibilities for its truth, accuracy and Integrity.
Consejos sobre cuestiones importantes
Introducción al plan de separación
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Tiene la intención de dividir la Después de la separación, la estructura de propiedad de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) A través de esta División, Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) \ \ Esta División mejorará aún más el valor de mercado general de la empresa, mejorará la rentabilidad y la competitividad general de las empresas que cotizan en bolsa y sus filiales.
Introducción al plan de cotización de esta emisión separada
El plan de emisión y cotización se ha formulado inicialmente de la siguiente manera:
Lugar de cotización: SGb
Tipo de acciones emitidas: acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a)
Valor nominal de las acciones: 1,00 Yuan.
Objeto de la emisión: las personas físicas y jurídicas nacionales cualificadas, incluidos, entre otros, los inversores estratégicos, los inversores fuera de la red cualificados y otros inversores que cumplan las condiciones de participación en el GEM, según lo determinado por la Comisión Reguladora de valores de China y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (excepto Las prohibidas por las leyes y reglamentos chinos, otros documentos normativos aplicables y otros requisitos reglamentarios que la empresa debe cumplir).
Tiempo de emisión y cotización: la automatización de la investigación y el control se emitirá en el momento adecuado tras la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro de la Comisión Reguladora de valores de China, y la fecha específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración de la automatización de la investigación y el control de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas después de la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro de la Comisión Reguladora de valores de China.
Modo de emisión: todas las emisiones se efectuarán mediante la emisión de nuevas acciones. Esta emisión tiene por objeto adoptar la forma de combinar la colocación fuera de la red con la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales cualificados u otros métodos de emisión aprobados por las autoridades reguladoras (incluida, entre otras cosas, la colocación de acciones a inversores permitidos por las leyes y reglamentos, como el plan especial de gestión de activos establecido por inversores estratégicos, altos directivos y empleados clave).
Escala de emisión: el Consejo de Administración de la automatización de la investigación y el control, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas y los requisitos de las autoridades reguladoras pertinentes, la situación real del mercado de valores, la cantidad de capital social antes de la emisión y la cantidad de fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos, determinará la cantidad final de emisión en consulta con el asegurador principal.
Método de fijación de precios: el precio de emisión se determina mediante la combinación de la colocación fuera de la red a los destinatarios de la investigación y la oferta en línea a los inversores públicos sobre la base del valor de mercado o por otros medios aprobados por la c
Ix) Modalidades de suscripción
