Código de la acción: 0 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) abreviatura de la acción: 0 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) número de anuncio: 2022 – 21 0 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
Nota importante: la empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión del noveno Consejo de Administración en 2022 se examinó y aprobó y se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 el 20 de abril de 2022. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocante: noveno Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 20 de abril de 2022, a partir de las 9: 30 a.m.
Tiempo de votación en línea:
1. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 20 de abril de 2022;
2. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de abril de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema anterior dentro del tiempo de votación especificado en la red.
Fecha de registro de las acciones: 13 de abril de 2022
Participantes en la reunión:
1. A las 15.00 horas del 13 de abril de 2022, todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión por cualquier razón podrán confiar por escrito a un agente autorizado (adjunto el modelo de poder delegado) que asista a la reunión sobre el terreno y participe en la votación, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la empresa ni participar en la votación en línea durante el período de votación en línea;
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: baoxiang Hall, 2nd Floor, baiyao Space, no. 3686, Chenggong District, Kunming City.
Contenido de la reunión
Las cuestiones examinadas son las siguientes:
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 propuesta de informe sobre el presupuesto financiero 2022
Los proyectos de Ley Nº 1 y Nº 3 a Nº 6 han sido examinados y aprobados en la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración en 2022, como se detalla en los documentos de la empresa publicados el 26 de marzo de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la cuarta reunión de la novena Junta de Síndicos en 2022 y el informe anual 2021; El segundo proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la primera reunión de la novena Junta de supervisores en 2022. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la primera reunión de la novena Junta de supervisores en 2022 y el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, que se revelaron el mismo día. Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021 (asuntos no examinados)
El director independiente de la empresa informará sobre su labor en 2021 en esta junta general de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción de los accionistas en las reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas de una person a física elegible presentarán su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de accionistas; Si el agente asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial, la tarjeta de identidad del ordenador y la tarjeta de cuenta de los accionistas. (el poder notarial figura en el anexo II)
2. Si el representante legal asiste a la reunión, el accionista de la persona jurídica elegible presentará su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial, certificado del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista; Si el agente asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado del representante legal y la cuenta de accionistas para el registro. (el poder notarial figura en el anexo II)
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse a través del sistema de registro de la Junta General de accionistas y el método de fax. Si desea registrarse por fax, por favor confirme con el número de teléfono de la empresa después de enviar el fax.
Los accionistas pueden optar por iniciar sesión o escanear el siguiente código QR en el sistema de registro de la Junta General de accionistas a través de la siguiente dirección web:
https://eseb.cn./T00AZ8FKMg
4. Los accionistas que participan en la votación en línea no necesitan registrarse.
Tiempo de registro: 14 de abril y 15 de abril de 2022 de 9: 00 a 11: 00 horas, 14: 00 a 17: 00 horas.
Lugar de registro: Departamento de valores, habitación 3001, edificio de oficinas de la sede del Grupo, 3686 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Street, Chenggong District, Kunming.
Persona de contacto registrada: Gui Boxiang, Li mengjue
Tel: (0871) 66226106 Fax: (0871) 66203531
Código postal: 650500 buzón de correo: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) @ynby.cn.
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General provisional de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación, el procedimiento operativo específico de votación en línea (véase el anexo I).
Documentos de referencia
Resolución de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022;
Resolución de la primera reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa en 2022;
Se notifica por la presente
Junta Directiva
24 de marzo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360538; Votación abreviada: votación sobre drogas blancas
2. Rellene el voto o el número de votos:
Todas las propuestas de votación de la Junta General de accionistas no son acumulativas. La Junta General de accionistas establecerá una serie de “propuestas generales”.
Las opiniones de votación de las propuestas de votación no acumulativas son: consentimiento, oposición y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 20 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 20 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 20 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su unidad (persona) en la junta general anual de accionistas de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) \
Firma del cliente (Sello): número de identificación:
Número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Período de validez: del mes al mes
Autoridad delegada:
Lo mismo
Observaciones sobre la propuesta
Codificar la columna marcada
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre
