Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
En 2021, la Junta de supervisores de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) asumió la responsabilidad de
Bajo la dirección de la Conferencia General oriental, se observarán estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, etc.
Las leyes, reglamentos y normas exigen que las empresas desempeñen sus funciones de supervisión de manera independiente y eficaz y comprendan plenamente las condiciones de producción y funcionamiento de la empresa.
Supervisar el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos y examinar periódicamente la situación financiera de la empresa.
Informar y presentar dictámenes de auditoría por escrito sobre el plan de acciones de los empleados y el plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa, etc.
Expresar una opinión clara. Todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa se adhieren a la cultura y los valores de la empresa y supervisan estrictamente a la empresa
El Consejo de Administración y la dirección de la División normalizaron el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas, escoltaron a la empresa a seguir avanzando constantemente y mantuvieron eficazmente la
Intereses de la empresa, accionistas y empleados.
La labor de la Junta de supervisores en 2021 es la siguiente:
Convocación de la Conferencia y aprobación de resoluciones
En 2021, la novena Junta de supervisores celebró 7 reuniones de la Junta de supervisores, una de las cuales fue una reunión sobre el terreno.
Seis sesiones para comunicaciones. Antes de las reuniones anteriores, la empresa se atenía estrictamente a las leyes y reglamentos pertinentes.
Distribuir los materiales de las reuniones pertinentes a los miembros de la Junta de supervisores antes de que se fije un plazo, y convocar las reuniones de la Junta de supervisores.
Cumplimiento legal secuencial. El tiempo de reunión, los períodos de sesiones y el examen de las propuestas son los siguientes:
Cuadro 1 convocación de la reunión anual de la Junta de supervisores en 2021
Tiempo de reunión período de sesiones Examen de propuestas
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Segundo, examinar y aprobar el informe sobre la responsabilidad social en 2020 y el informe ESG (medio ambiente, sociedad y gobernanza en la primera reunión de 2021, 25 de marzo de 2021);
Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno para 2020; Examen y aprobación del informe anual de la empresa correspondiente a 2020 y su resumen
Tiempo de reunión período de sesiones Examen de propuestas
Se presentará a la Junta General de accionistas para su examen;
Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2020 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios para 2020 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Examinar y aprobar el informe sobre el presupuesto financiero anual 2021 y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
Examinar y aprobar la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de auditoría de la ocupación de los fondos no operacionales por las empresas de contabilidad y el resumen de las transacciones de otros fondos conexos de las partes vinculadas de la empresa;
Examinar la propuesta de plan de accionariado asalariado para 2021 (proyecto) y su resumen, y decidir presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen;
11. Examinar la propuesta sobre las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado para 2021 y decidir presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen;
12. Deliberar sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas de la sociedad autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado de la sociedad 2021, y decidir presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen;
13. Examinar y aprobar la propuesta sobre la concesión de opciones de compra de acciones reservadas para el plan de incentivos de opciones de compra de acciones de 2020 a los beneficiarios de incentivos.
La novena Junta de supervisores examinó y aprobó el “primer informe trimestral 2021” y su resumen el 26 de abril de 2021 en la segunda reunión de 2021.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de activos materiales de la empresa y las transacciones conexas que cumplan las condiciones para la compra de activos materiales, y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen; La novena Junta de supervisores
El 11 de mayo de 2021, 2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de negociación de la tercera reunión de la empresa en el año 2021 para la compra de activos importantes y la entrega conexa (1) el método de compra de activos importantes, el objeto de la transacción y La contraparte; Precio de transacción y método de fijación de precios; Esta entrega
Tiempo de reunión período de sesiones Examen de propuestas
Método de pago fácil; Fuentes de financiación de la transacción; Evaluación o valoración de la transacción; Acuerda presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de compra de activos importantes de la empresa y las transacciones conexas y su resumen, y acordar presentarla a la Junta General de accionistas para su examen;
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de cooperación estratégica y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen;
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre la firma de un contrato de suscripción de acciones con condiciones efectivas, y acordar presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar la propuesta de ajuste del precio de transacción del plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa;
En segundo lugar, examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las condiciones de ejercicio del primer período de ejercicio otorgado por la cuarta reunión del plan de incentivos de opciones de compra de acciones de la empresa en 2020, celebrada el 8 de junio de 2021;
Examinar y aprobar la propuesta de cancelar algunas opciones sobre acciones del plan de incentivos de opciones sobre acciones de 2020.
1. Examinar y aprobar la propuesta de que la compra de activos importantes de la empresa y las transacciones conexas cumplan las condiciones para la compra de activos importantes;
Examinar y aprobar la propuesta de que la compra de activos materiales de la empresa constituya una transacción conexa;
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de compra de activos importantes y transacciones conexas de la empresa, punto por punto (1) Resumen del plan de transacciones; La contraparte y los activos subyacentes; Base de precios y precio de transacción; El método de pago y el plazo de pago que se presentarán a la novena Junta de supervisores; Fuentes de financiación;
En la quinta sesión, celebrada el 10 de junio de 2021, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre la compra de activos materiales y transacciones conexas (proyecto) y su resumen. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de la compra de activos importantes y las transacciones conexas con las disposiciones del artículo 11 de las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa;
Examinar y aprobar la propuesta de reorganización y cotización prevista en el artículo 13 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa;
Tiempo de reunión período de sesiones Examen de propuestas
Examen y aprobación de las normas relativas a la compra de activos materiales de la empresa y las transacciones conexas
